证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-83

  德尔国际家居股份有限公司关于

  设立德尔石墨烯研究院有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为打造石墨烯新材料新能源从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台全产业链，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，为公司向石墨烯新能源新材料产业战略转型升级提供研发、技术等方面支持，德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称"德尔石墨烯产业基金"）决定以自有资金3750万元人民币设立控股子公司德尔石墨烯研究院有限公司（已取得国家工商行政管理总局企业名称预先核准通知书（（国）登记内名预核字[2015]第9348号），以下简称"石墨烯研究院"）作为公司石墨烯新能源新材料研发平台。

  2、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、2015年8月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立德尔石墨烯研究院有限公司的议案》。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体介绍

  1、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：吴江区松陵镇苏州河路18号（太湖新城科创园内）

  法定代表人：汝继勇

  注册资本：50,000万元整

  经营范围：对石墨烯产业、新能源产业、新材料产业、环保产业、航空航天控制产业的投资；股权投资；石墨烯合金材料（不含危险化学品）的销售；石墨烯技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；污水处理工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  2、刘忠范

  身份证号码：110***1872

  住所：北京市海淀区***号

  3、赵金保

  身份证号码：340***3314

  住所：福建省厦门市思明区***号

  4、蔡伟伟

  身份证号码：350***0033

  住所：福建省厦门市思明区***号

  5、王振中

  身份证号码：330***0019

  住所：北京市海淀区***号

  6、董国材

  身份证号码：231***0211

  住所：江苏省常州市钟楼区***号

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：德尔石墨烯研究院有限公司

  2、注册地址：苏州市

  3、公司类型：有限责任公司

  4、法定代表人：汝继勇

  5、注册资本：5000万元人民币

  6、经营范围：石墨烯相关产业新技术、新工艺开发、研究、加工及应用；军工、航空航天；碳材料及相关产品的研发、生产、销售；新能源和新材料行业新技术开发、技术咨询、技术转让。

  7、持股比例及出资方式：德尔石墨烯产业基金持股75%，刘忠范持股5%，赵金保持股5%，蔡伟伟持股5%，王振中持股5%，董国材持股5%。可采取分批出资的方式，每次出资具体数额视投资进展情况逐步投入。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  四、石墨烯研究院专家团队成员

  1、刘忠范

  职务：德尔石墨烯研究院名誉院长、首席科学家

  刘忠范，中国科学院院士，毕业于长春工业大学，日本横滨国立大学硕士，东京大学工学部化学能源工学系光电化学专业博士，曾在东京大学做博士后研究，日本分子科学研究所做博士后研究。获国家教委跨世纪优秀人才基金资助、国家杰出青年科学基金首批资助、香港求是科技基金会杰出青年学者奖、首批受聘"长江学者奖励计划"特聘教授、中国分析测试协会科学技术奖（CAIA奖）、教育部高等学校科学技术奖自然科学一等奖、国家自然科学二等奖、"万人计划"杰出人才。

  现任北京大学化学学院教授、科技部攀登计划B首席科学家、现代物理化学研究中心主任，纳米科技中心主任，科技部973项目首席科学家，国家自然科学基金委创新研究群体学术带头人，科技部纳米重大研究计划项目首席科学家，化学与分子工程学院物理化学研究所所长，中国电化学专业委员会主任。

  2、董国材

  职务：德尔石墨烯研究院执行院长、首席技术官

  董国材，博士，毕业于中国科学院物理研究所硕士、博士，曾加入莱顿大学Kamerlingh Onnes 实验室，获得莱顿大学博士学位，研究方向为"利用高温原位扫描隧道显微镜对单层六角氮化硼和石墨烯在金属表面的形成过程的研究"。2010年开始探索石墨烯的大规模制备以及产业化可能性，其间指导设计并完成石墨烯CVD生长设备；董国材博士被常州"龙城英才计划"作为领军型创业人才引进至常州，荣获"常州市十大科技青年"新锐；先后在国内外著名期刊Phys. Rev. Lett., New J. Phys.等发表论文7 篇，申请专利6项，参与国际会议并发表报告12次；从事膜生长、表征以及相关仪器开发的前沿课题研究多年，参加多个科研项目，所参与优化设计的高温扫描隧道显微镜在高温原位生长方面所获得的图像分辨率为世界纪录。现为国家首批重点实验室"表面物理国家实验室"成员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟标准化委员会委员，国家十三五规划新能源专家组成员之一，原江南石墨烯研究员执行副院长。

  3、赵金保

  职务：专家委员会委员

  赵金保，教授，毕业于哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业，哈尔滨工业大学应用化学系高分子材料专业硕士，日本国京都大学工学研究科高分子化学专业工学博士。曾在日本日立公司等公司任职近15年，长期从事锂离子电池等新化学电源的基础研究和技术开发工作，曾任日本株式会社日立麦克赛尔开发本部电池研发中心副参事研究员，主任研究员（课长），日本株式会社日立制作所日立研究所电池开发部主任研究员（课长）。先后荣获国家航天工业部科技成果二等奖、日立Maxell公司社长战略发明奖等多项技术奖，入选国家"千人计划"。现任厦门大学教授、博士生导师。

  4、蔡伟伟

  职务：专家委员会委员

  蔡伟伟，教授，毕业于厦门大学物理学专业，美国西北大学机械工程系访问学者，中科院物理研究所博士，美国德州大学Austin分校博士后。任职于厦门大学物理系，闽江特聘教授，博士生导师，物理系系主任。蔡伟伟教授主要从事石墨烯相关的材料制备、表征和应用研究，包括：（1）超大面积石墨烯的可控制备；（2）热输运表征；（3）石墨烯场效应晶体管及其应用；（4）还原氧化石墨烯及其在储能器件中的应用。

  5、王振中

  职务：专家委员会委员

  王振中，博士，毕业于兰州大学现代物理系，中国科学院物理研究所硕士、博士。曾任日本电信电话株式会社（NTT）基础物性研究所访问研究员，Quantum Design,Inc.工程师，无锡格菲电子薄膜科技有限公司总经理，厦门烯成新材料科技有限公司技术负责人。

  研究方向：（1）材料与器件，包括非挥发存储器件（RRAM）；高迁移率半导体量子器件（Hall,QPC,QD）；石墨烯材料与器件（粉末、薄膜、锂电池、超级电容、触摸屏）；（2）超高真空技术，极低温技术，强磁场技术，机械设计，微纳米精密位移技术，微纳米成像技术（STM、SEM、TEM）。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、投资的目的

  本次成立石墨烯研究院对公司发展石墨烯新能源新材料产业具有积极意义和推动作用。

  （1）有利于公司打造石墨烯新材料新能源从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台全产业链。联合世界范围内石墨烯领域专家研发石墨烯领域专利成果，通过技术优势积累转化为市场应用优势。

  （2）整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术再到成果的有效转化。联合优秀的科学家团队，给于股权激励和经费支持，以专利权转让、专利使用权转让或专利入股的方式实现成果转化；再通过产业推广最终实现打通产学研通道。

  （3）顺应国家产业政策，为公司向新能源新材料产业战略转型升级提供研发、技术等方面支持，公司依托石墨烯研究院研发优势从传统产业向新兴领域转型成为新能源新材料高科技企业。

  2、对公司的影响

  本次投资设立控股子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十五次会议决议。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二箹一五年八月六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-82

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2015年8月3日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年8月6在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于设立德尔石墨烯研究院有限公司的议案》

  为打造石墨烯新材料新能源从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台全产业链，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，为公司向石墨烯新能源新材料产业战略转型升级提供研发、技术等方面支持，公司全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司决定以自有资金3750万元人民币设立控股子公司德尔石墨烯研究院有限公司作为公司石墨烯新能源新材料研发平台。

  根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。

  《关于设立德尔石墨烯研究院有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二箹一五年八月六日