证券时报多媒体数字报

2015年8月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券简称:康弘药业   证券代码:002773  公告编号:2015-019TitlePh

成都康弘药业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-08-07 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  1、现场会议召开时间:2015年8月6日(星期四)10:00 开始

  2、现场会议召开地点:成都市金牛区兴盛西路8号成都郦湾国际酒店。

  3、会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月5日15:00至2015年8月6日15:00的任意时间。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长柯尊洪先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  7、会议的出席情况:

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份343,936,209股,占上市公司总股份的77.1850%。其中:通过现场投票的股东14人,代表股份343,922,909股,占上市公司总股份的77.1820%。 通过网络投票的股东3人,代表股份13,300股,占上市公司总股份的0.0030%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市通商(深圳)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下:

  (一)经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上审议通过了以下特别决议案:

  1. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  (二)经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数以上审议通过了以下普通决议案:

  2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  4. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  5. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  6. 《关于修订<独立董事制度>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  7. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  8. 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

  同意343,936,209股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:康弘药业本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  备查文件

  1、公司2015年第一次临时股东大会会议决议;

  2、北京市通商(深圳)律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  成都康弘药业集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月7日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日84版)
   第A002版:机 构
   第A003版:专 栏
   第A004版:综 合
   第A005版:机 构
   第A006版:公 司
   第A007版:公 司
   第A008版:市 场
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
融通基金管理有限公司公告(系列)
丽珠医药集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
万方城镇投资发展股份有限公司公告(系列)
深圳达实智能股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
成都康弘药业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
中邮创业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金开展赎回费率优惠活动的公告

2015-08-07

信息披露