证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元

  ■

  2.2前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  三、管理层讨论与分析

  2015年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。 报告期内,公司实现营业总收入8605.74万元,较去年同期下降15.41%,实现利润总额3508.33万元,较上年同期下降27.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3073.71万元,较上年同期下降28.84%。 按产品分类,汽车CAN总线产品,报告期内实现营业收入7456.93万元,同比下降14.10%;仪表产品报告期内实现营业收入94.49万元,同比下降15.14%;传感器产品,报告期内实现营业收入402.45万元,同比增加11.31%;控制器产品,报告期内实现营业收入456.32万元,同比下降31.09%;其他产品,报告期内实现营业收入195.56万元,同比下降45.21%; 报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 〔2015〕832 号)核准,并经上海证券交易所同意,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,溢价发行,每股发行价为人民币13.25元,募集资金总额为人民币265,000,000.00元。报告期内,公司召开董事会会议次数5次,其中:现场会议次数5次。

  (一)主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (二)其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内,公司利润总额减少1,357.99万元。主要原因如下:1、受客车市场低迷的大环境影响,本期营业收入同比减少15.41%,导致本期公司营业利润减少546.63万元。2、本期营业外收入比去年同期减少811.35万元,主要原因本期未收到2014年四季度增值税退税款388.51万元以及前期的政府科技补助已全部结转完成。本期无政府补助款。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,由主承销商民生证券股份有限公司公开发行人民币普通股2000万股,每股发行价人民币13.25元,共募集资金合计人民币26,500.00万元,募集资金净额为21,667.00万元。

  (3)经营计划进展说明

  公司2015年度的经营目标: 预计2015年度实现营业收入22,000万元,营业利润7,850万元,利润总额10,500万元,归属于上市公司股东的净利润9,190万元。截止2015年6月30日,公司营业收入8,606万元,完成经营目标的39.12%;营业利润3,476 万元,完成经营目标的44.28%;利润总额3,508万元,完成经营目标的33.41%;归属于上市公司股东的净利润3,074万元,完成经营目标的33.45%。(此经营计划及经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场环境与经营团队努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。)

  (4)半年度拟定的公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定,公司资本公积金充足,为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案:以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。

  (三)行业、产品或地区经营情况分析

  (1)主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (四)主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (五)募集资金使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ■

  证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-015

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  2015年半年度公司募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 〔2015〕832 号)核准,并经上海证券交易所同意,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,溢价发行,每股发行价为人民币13.25元,募集资金总额为人民币265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后,向公司募集资金专户划转了认购款230,550,000.00元。扣除全部发行费用后,公司本次募集资金净额为216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2015]第114107号)。截至2015年6月30日,本公司收到募集资金存款利息收入68,676.94元,支付银行手续费35.00元;使用闲置募集资金100,000,000.00元,购买保本保收益类封闭型理财产品。本公司募集资金专户余额为116,738,641.94元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”)。根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月,公司、保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前,公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。公司于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。并于2015年6月12日及2015年6月24日两次使用闲置募集资金进行现金管理。详见公告:2015-006、2015-009、2015-010及募集资金使用情况对照表。

  截至2015年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

  单位:人民币(元)

  ■

  注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用13,880,000.00元。截至2015年6月 30日,该笔费用已转出至公司自有资金账户。

  三、2015年上半年募集资金的使用情况

  根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次公开发行股票募集资金投向如下:

  1、用于汽车CAN总线控制系统产能扩建项目。

  2、用于汽车电子技术研发中心建设项目。

  截至2015年6月30日,募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致,

  具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2015年6月30日,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金管理办法》等规定,及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  六、其他

  目前公司不存在两次以上融资的情况。

  附件:《募集资金使用情况对照表》

  特此公告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

  二〇一五年八月九日

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司 金额单位:万元

  ■

  备注:

  1. 公司未对投资项目的投入金额和期限做出承诺,故不存在累计投入金额与承诺投入金额的差额,无法计算投资进度。

  2. 公司募集资金2015年5月22日划转到专户,目前项目按计划执行,截至2015年6月30日未使用募集资金。

  3. 募集资金总额 216,670,000.00元,本期投入募集资金总额0元,无变更用途的募集资金承诺投资项目。

  无已变更项目

  证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-016

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2015年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年7月30日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

  表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告编号2015-015。

  (三)审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定,公司资本公积金充足,为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案:以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。

  上述预案待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  (四)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  公司拟于2015年8月28日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会。详见本公司同日发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(2015-018)

  表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  特此公告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

  二○一五年八月九日

  证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-017

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2015年8月9日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月30日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持,应当出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。

  监事会对公司董事会编制的哈尔滨威帝电子股份有公司2015年半年度报告发表如下审核意见:

  1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

  公司内部管理制度的各项规定;

  2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

  项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

  3、在提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、公司聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

  具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  2、审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 》

  具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告编号2015-015。

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  3、审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定,公司资本公积金充足,为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力,公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案:以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,全体股东每10股转增5股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。

  上述预案待股东大会审议通过后实施。

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  特此公告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  监事会

  二○一五年八月九日

  证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015- 018

  哈尔滨威帝电子股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年8月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年8月28日 14点00分

  召开地点:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年8月28日

  至2015年8月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经通过公司第二届董事会第二十一次审议,相关公告刊登于2015年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  凡符合条件的股东请于2015年8月26日-27日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续;如授权参加会议,需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

  六、 其他事项

  1、现场会议会期半天,食宿及交通费用自理。

  2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件,以便查验入场。

  3、联系地址及电话

  联系地址:哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号

  哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部

  联系人:郭一雄

  联系电话:0451-87101100 传真:0451-87101100

  特此公告。

  哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

  2015年8月9日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  哈尔滨威帝电子股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ??

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。