证券时报多媒体数字报

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—053

  中建西部建设股份有限公司

  第五届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十次董事会会议于2015年8月10日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月6日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》

  中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。

  同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，并授权公司董事长代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体公告详见公司8月11日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事就本次与中建财务有限公司的关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司8月11日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》

  同意为各级控股子公司提供总额不超过100,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014年已分配的50,000万元担保额度和2015年新增的50,000万元担保额度；此额度含各级控股子公司之间的担保）。具体公告详见公司8月11日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  公司独立董事就本次“银行综合授信”担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司8月11日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于提请召开2015年度第二次临时股东大会的议案》

  公司定于2015年8月26日下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司8月11日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  二、备查文件

  1. 公司第五届十次董事会决议

  2. 独立董事关于公司与中建财务有限公司关联交易事项的事前认可意见

  3. 独立董事关于五届十次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—054

  中建西部建设股份有限公司关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十次董事会于2015年8月10日审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。

  一、董事会意见

  经公司第五届十次董事会审议，通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。公司与中建财务有限公司合作，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。

  二、交易对方基本情况

  交易对方名称：中建财务有限公司

  法定代表人：曾肇河

  住址：北京市海淀区三里河路15号中建大厦A座7层

  注册资本：10.68亿元

  中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于2010年12月2日注册成立。

  中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。

  三、独立董事意见

  本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议并接受其提供的各项金融服务。

  四、备查文件

  1.公司第五届十次董事会决议

  2.独立董事关于公司与中建财务有限公司关联交易事项的事前认可意见

  3.独立董事关于五届十次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—055

  中建西部建设股份有限公司

  关于为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足公司各级控股子公司正常业务发展需要，公司拟为各级控股子公司提供总额不超过100,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014年已分配的50,000万元担保额度和2015年新增的50,000万元担保额度；此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），具体情况如下：

  ■

  备注：

  1.2014年已分配的50,000万元担保额度内，已发生3起、总额25,000万元的担保事项，为公司全资子公司中建商品混凝土有限公司分别向其全资子公司贵州中建双元建材有限公司、全资子公司湖南中建五局混凝土有限公司各提供5,000万元的银行授信业务担保和公司为控股孙公司中建商品混凝土成都有限公司提供15,000万元的银行授信业务担保。

  2.因组织机构调整，原湖南中建五局混凝土有限公司和原贵州中建双元建材有限公司进行了更名并完成工商变更登记，公司名称分别变更为中建西部建设湖南有限公司和中建西部建设贵州有限公司。

  3.如上述被担保单位的名称发生变更，由变更后单位继续享受上述分配的担保额度。

  上述担保事项已经公司第五届十次董事会审议通过，尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

  上述对合并报表范围内各级控股子公司“银行综合授信”担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司将及时对外公告在本次担保额度内发生的担保事项。如在授权期限内拟发生超过上述额度或者条件的担保事项, 公司将按照《公司章程》规定召开董事会或者股东大会另行审议。

  二、被担保人基本情况

  1. 山东建泽混凝土有限公司

  注册地址：济南市高新区崇华路世纪财富中心C座C2入口701室

  法定代表人：刘洪

  注册资本：3,000万元

  经营范围：混凝土及混凝土制品的生产销售及运输服务，建筑机械修理，国内劳务派遣（限于派遣到公司内部，不含职业介绍），自有设备租赁。

  截止2014年12月31日，山东建泽混凝土有限公司总资产 34,404.68万元，总负债27,527.23万元，净资产6,877.45万元，资产负债率80.01%，2014年度实现营业收入36,398.05万元，净利润 848.82万元。

  2. 中建商品混凝土有限公司

  注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦

  法定代表人：胡立志

  注册资本：106,792.0171万元

  经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。

  截止2014年12月31日，中建商品混凝土有限公司总资产604,691.32万元，总负债395,061.06万元，净资产209,630.25万元，资产负债率65.33%，2014年度实现营业收入752,737.72万元，净利润36,202.64万元。

  3. 中建商品混凝土成都有限公司

  注册地址： 成都市成华区成康路18号

  法定代表人： 黄钰锋

  注册资本： 3,000万人民币

  成立时间： 2008年12月3日

  经营范围：商品混凝土生产及销售；建筑材料生产及销售（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2014年12月31日，中建商品混凝土有限公司总资产89,728.64万元，总负债64,711.69万元，净资产25,016.95万元，资产负债率72.12%，2014年度实现营业收入127,311.26万元，净利润6,762.57万元。

  4. 中建商品混凝土西安有限公司

  注册地址： 西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室

  法定代表人：曾昭德

  注册资本： 2,500万人民币

  成立时间： 2011年2月10日

  经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（除烟花爆竹等危险品）。（以上经营范围均不含国家规定的专控、禁止及前置许可项目）

  截止2014年12月31日，中建商品混凝土有限公司总资产61,846.14万元，总负债56,849.72万元，净资产4,996.42万元，资产负债率91.92%，2014年度实现营业收入70,986.08万元，净利润2,502.76万元。

  5. 中建西部建设湖南有限公司

  注册地址：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库

  法定代表人：李明杰

  注册资本：9,508.44万元

  经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2014年12月31日，中建西部建设湖南有限公司总资产79,553.05万元，总负债50,347.93万元，净资产29,205.12万元，资产负债率63.29%，2014年度实现营业收入92,345.09万元，净利润5,239.17万元。

  6. 中建西部建设贵州有限公司

  注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）

  法定代表人：向卫平

  注册资本：2,000万元

  经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。

  截止2014年12月31日，中建西部建设贵州有限公司总资产57,469.13万元，总负债47,654.55万元，净资产9,814.58万元，资产负债率82.92%，2014年度实现营业收入71,378.88万元，净利润3,042.89万元。

  三、董事会意见

  经公司第五届十次董事会审议，通过《关于为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级控股子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。

  四、独立董事意见

  本次被担保对象为公司的各级控股子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提供总额不超过100,000万元的“银行综合授信”担保，用于对各级控股子公司的“银行综合授信”提供担保。

  五、公司对外担保金额及逾期担保情况

  截至公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元,全部为各级控股子公司的担保， 占公司2014年度经审计合并报表净资产的6.72%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为100,000万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为26.90%。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1.公司第五届十次董事会决议

  2.独立董事关于五届十次董事会相关事项的独立意见

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—056

  中建西部建设股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十次董事会会议审议，决定于2015年8月26日（星期三）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间

  现场会议时间：2015年8月26日（星期三）下午15：30

  网络投票时间：2015年8月25日—2015年8月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00-2015年8月26日15:00期间的任意时间。

  3．股权登记日：2015年8月20日（星期四）

  4．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室

  5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7. 议案1和议案2涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  二、本次股东大会出席对象

  1．凡2015年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1．关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案

  2. 关于为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案

  四、会议登记事项

  1．登记手续

  （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

  2．登记时间

  2015年8月21日、8月24日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

  3．登记地点

  成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部

  4．联系方式：

  联系人：赵志伟

  电话：028-83332761

  传真：028-83332761

  邮编：610017

  五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1．采用交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。

  （3）股东投票的具体程序

  A、买卖方向为买入投票；

  B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ■

  C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2．采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

  （4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他事项

  1．会议资料备置于公司证券部；

  2．临时提案请于会议召开10日前提交；

  3．与会股东食宿、交通费自理。

  附：授权委托书

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  附件：

  授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

  委托人签名：         受托人签名：

  委托人身份证号码（或单位盖章）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托日期：          委托人持股数额：

  （注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—057

  中建西部建设股份有限公司

  第五届九次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届九次监事会会议于2015年8月10日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月6日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

  一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与中建财务公司续签金融服务协议的议案》。

  同意与中建财务公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、备查文件

  1．公司五届九次监事会会议决议

  特此公告。

  中建西部建设股份有限公司监事会

  2015年8月11日