证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１５年７月２８日召开，会议审议通过了关于召开２０１５年度第一次临时股东大会的议案，并于２０１５年７月２９日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《康强电子２０１５年度第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号２０１５－０５０），本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

  一、 本次会议召开的基本情况

  １、股东大会届次： ２０１５年度第一次临时股东大会

  ２、股东大会的召集人： 公司第五届董事会

  ３、股权登记日：２０１５年８月６日（星期四）

  ４、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第五届董事会第六次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

  ５、会议召开的日期、时间：

  （１）现场会议召开时间为：２０１５年８月１４日下午１３：３０

  （２）网络投票时间为：２０１５年８月１３日－２０１５年８月１４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年８月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年８月１３日１５：００至２０１５年８月１４日１５：００期间的任意时间。

  ６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ７、会议出席对象

  （１）截至２０１５年８月６日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ８、会议召开地点：公司１号会议厅

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议以下议案：

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  以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见２０１５年７月２９日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

  注意事项：

  １、根据相关规定，本次股东大会所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、出席本次股东大会现场会议的登记办法

  １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  ２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  ３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  ４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

  ５、登记时间：２０１５年８月７日上午８：３０ 至１１：３０，下午１２：３０ 至１７：００；

  ６、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号公司证券部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

  网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的操作流程：

  １、投票代码：３６２１１９

  ２、投票简称：康强投票

  ３、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月１４日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ４、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

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  ５．股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２１１９；

  （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

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  （４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ６、注意事项

  对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为２０１５年８月１３日１５：００，结束时间为２０１５年８月１４日１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

  股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

  五、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系人：赵勤攻、杜云丽 电话：０５７４－５６８０７１１９ 传真：０５７４－５６８０７０８８

  地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号 邮编：３１５１０５

  ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十一日

  附：授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１５ 年８月１４日召开的宁波康强电子股份有限公司 ２０１５年度第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，如本人（本公司）无指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

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  注：

  １、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、应回避表决议案的，无需投票。

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户：

  委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效， 单位为委托人的必须加盖单位公章。）