证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  三 管理层讨论与分析

  报告期内，国内外经济环境日趋复杂，下行压力不断加大，国内宏观经济形势依然十分严峻，从行业层面看，行业经济增速滞后于国民经济增速，电机制造业整体形势不容乐观。受宏观经济增速放缓和经济产业结构调整，冶金、机械、建材等领域市场需求增长放缓，市场竞争激烈导致产品单价下降等因素的影响，企业盈利能力和盈利水平处于较低水平，公司利润大幅下滑。

  报告期内，公司实现营业收入124,183,383.40元，较上年同期减少52,201,383.02元，降幅29.60%；利润总额27,789,228.87元，较上年同期减少13,547,748.14元，降幅32.77%；净利润23,595,701.31元，较上年同期减少7,043,637.46元，降幅22.99%。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要原因是受宏观经济影响，我国钢铁、冶金、水泥等领域产能相对过剩，行业扩张受到限制，部分项目出现停建、缓建现象，导致电机行业市场需求受到冲击所致。

  营业成本变动原因说明:主要原因是原材料采购成本下降所致。

  销售费用变动原因说明:主要原因是销售业务量下降所致。

  管理费用变动原因说明:主要原因是工资、研发费用下降所致。

  财务费用变动原因说明:主要原因是利息收入、汇兑损益增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是现款收入增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是投资理财产品、设备预付款增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司对2014年度现金分红所致。

  研发支出变动原因说明:主要原因是以前年度公司同期性研发投入较大，本报告期投入相对减少所致。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，因受到宏观经济增速放缓和经济产业结构调整，冶金、机械、建材等领域市场需求增长放缓，市场竞争激烈导致产品单价下降等因素影响，导致报告期内公司营业收入和利润大幅下降。在公司产品结构上，交流电动机营业收入略有增加，直流电动机、试验电源系统和发电机等产品均不同程度降低。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三) 核心竞争力分析

  1、技术优势

  公司属国家高新技术企业，一直专注于大中型电机产品的研发和技术团队的建设，将技术创新、产品升级和产品性能提升放在企业发展首位。公司汇集了众多一流的技术专家，具有强大的研发、制造能力。现有专业技术人员80多人，其中享受国务院特殊津贴专家2名，教授级高级工程师1名，高级工程师10余名。本年度已累计获得国内专利144项，其中38项发明专利，106项实用新型专利；10项产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。公司研发中心被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省大中型电机工程技术研究中心”。

  2、产品优势

  宽产品线战略优势：公司通过不断的技术研发投入和技术创新，具有丰富产品型号的四大类产品形成自身的宽产品线战略优势，满足不同领域客户的不同需求，产品结构完善，竞争力突出。

  高效节能优势：公司成立早期即对高效节能型电机投入极大的研发力度，现有3459项电动机规格纳入财政部和国家发改委《“节能产品惠民工程”高效电机推广目录》。公司除了提高产品本身的高效节能性之外，重点在系统运用节能、电机制造节材两方面进行投入，保证公司的产品高效节能优势。

  高可靠性优势：公司先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、美国UL认证、欧洲CE认证、美国船级社ABS认证、法国船级社BV认证和中国船级社CCS认证。公司从订单承接开始就把电机的稳定性、可靠性纳入整个产品生产流程，采用加强技术研发投入、全周期产品质量控制和采购先进生产设备等手段保证产品的高可靠性优势。

  性价比优势：公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业积累，产品技术水平先进，产品的性能参数和质量与国外产品逐渐接近，能有效满足客户需求，并可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求。产品销售价格远低于国外同类产品，等于或略高于国内其他电机企业，从产品性能和价格的比较来看，公司产品具有一定的性价比优势。

  3、工艺制造和检测优势

  经过多年积累，公司形成了国内大中型电机行业独特的工艺控制手段和技术诀窍，拥有多项专利技术。公司拥有5.4m真空压力浸漆（VPI）设备、6.5*5.5*8m承重100T大型烘房、数控涨形机、φ200 12*5m数控镗铣车、φ6.3m大型数控立车等先进设备，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。公司拥有10,000kVA大型电机变频试验站及配套自动数据提取检测设备。该试验站与国内同行业相比有较大优势，为大型电机整机综合性能检测提供了保障。

  4、快速响应优势

  公司通过科学的管理模式高度集成工作流及信息流，与行业内其它企业相比，产品设计周期、生产周期相对较短，具有快速响应客户需求优势。公司拥有覆盖全国范围的服务网络和24小时全天候故障处理机制，具备缩短人流、物流和设备调动时间，大量节约人力、物力成本的快速响应优势。

  5、客户资源优势

  公司与国内一些龙头企业的长期稳定的良好合作奠定了公司在国内电机市场主流供应商的行业地位。中国电器工业协会中小型电机分会2014年度数据统计显示，公司经济效益综合指数排名第三位。同时，公司不断拓展海外业务，公司产品直接或间接销往包括美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、巴西、土耳其、南非、泰国、菲律宾、孟加拉、韩国等二十余个国家和地区。公司通过不断地进行新产品研发拓展了产品链条，在不同领域培养了客户资源，在行业内树立了良好的品牌形象，“SEC”被评为江苏省著名商标，“SEC”牌高效节能电机荣获“江苏名牌产品”称号。

  6、信息化优势

  公司从建厂开始，就坚持以信息化推动企业创新发展的战略方针，已完成涵盖基础层（企业信息化网络平台与企业生产设备的数控化建设）、技术层（企业产品数字化设计平台）、管理层（企业管理信息平台）的三层企业信息集成平台建设，大幅提高了企业产品数字化设计应用，优化了企业管理及生产流程，具备了将订单优先级、材料供给、设备故障、加工错误等突发因素动态的实时响应能力。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  截止2015年6月30日，公司无对外股权投资。

  (1) 证券投资情况

  报告期内，公司没有证券投资情况

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情况。

  (3) 持有金融企业股权情况

  报告期内，公司没有持有金融企业股权情况。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 募集资金承诺项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  (3) 募集资金变更项目情况

  （五）利润分配或资本公积金转增预案

  1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  本公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配预案：以截至2014 年12月31日公司总股本8000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利16,000,000.00元。该利润分配方案已于报告期内实施完毕，详情请见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的相关公告内容。

  2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  公司无半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。

  （六）其他披露事项

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  公司预测今年年初至下一报告期期末的累计净利润不会出现亏损但与上年同期相比可能发生大幅的下降。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：王建裕

  董事会批准报送日期：2015年8月10日

  证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-028

  中电电机股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年8月10日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2015年7月30日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2015-030《中电电机股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  中电电机股份有限公司

  董事会

  2015年8月11日

  证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-029

  中电电机股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年8月10日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2015年7月30日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：

  公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议并通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  中电电机股份有限公司

  监事会

  2015年8月11日

  证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-030

  中电电机股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，截至2014年10月29日，本公司实际募集资金总额29,760万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司分别汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕6-72号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司2014年度未使用募集资金，收到募集资金银行存款利息（已扣除银行手续费等）45.44万元。2015半年度实际使用募集资金26,259.92万元，其中置换预先投入募集资金的自筹资金898.26万元，募投项目投入481.66万元，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品22,000.00万元，募集资金转定期存款2,780.00万元，支付上市发行费100.00万元；收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）211.32万元，委托理财产品收益158.51万元。

  截至2015年6月30日，募集资金专户余额为1,063.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“专项制度”)。该专项制度于2014年6月27日经本公司2014年度第一次临时股东大会审议通过。根据专项制度规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2014年10月30日，本公司已与齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户的存储情况

  截至2015年6月30日，以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资金情况如下：

  ■

  截至2015年6月30日，以定期存单方式存放在各银行账户的募集资金情况如下：

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]6-112号）。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。截至2015年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

  （三）利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

  公司第二届董事会第五次会议于2015年4月3日审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为220,000,000.00元，理财产品收益共计1,585,082.19元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  中电电机股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  附表1 募集资金使用情况对照表

  编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币 万元

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