证券时报多媒体数字报

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2015-025

  上海医药集团股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第五届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于2015年8月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于韩敏女士辞任本公司相关职务并指定沈波先生代行董事会秘书职责的议案》（详见本公司公告临2015-026）

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

  2、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司授权代表的议案》

  同意由韩敏女士变更为胡逢祥先生以担任本公司与香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港联交所存档有关文件。楼定波先生的授权代表身份不作变动。

  本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第3.05条委任的授权代表为楼定波先生及胡逢祥先生。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

  3、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》

  同意将香港交易及结算所有限公司（以下简称"香港交易所"）电子呈交系统（ESS）首席授权代表由韩敏女士变更为胡逢祥先生，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港交易所存档有关文件。楼定波先生的ESS次席授权代表身份不作变动。

  本次变更完成后本公司的ESS授权代表为楼定波先生及胡逢祥先生。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月十一日

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2015-026

  上海医药集团股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）于近日收到本公司董事会秘书韩敏女士的书面辞职报告，韩敏女士在辞职报告中要求辞去本公司董事会秘书、联席公司秘书等相关职务。

  在董事会秘书职位空缺期间，暂由本公司财务总监沈波先生代行董事会秘书职责。本公司董事会将按照相关法律法规规定尽快聘任新的董事会秘书。

  本公司对韩敏女士在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月十一日