证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年是公司实施“三?五”规划的收官之年,也是“四?五”战略规划的谋划之年。白酒行业受“三公消费”影响,白酒行业出现结构性变化,高端市场一度遇冷,白酒利润增幅呈下滑趋势;养殖行业受生猪价格波动的影响,加上各项生产经营成本的上升等因素,利润增幅下滑;房地产行业在国家“稳增长”的政策背景下,降准、降息等普惠性措施频频加码,促使房地产行业逐渐走出调整。

  上半年,面对国内外复杂的经济形势和挑战,公司全体员工同心协力,围绕年初制定的经营计划目标,贯彻董事会的战略部署,努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响,大力推进产业转型升级,积极整合公司资源,优化产业结构,提升经营管理水平,强化科研创新,充分发挥自身在品牌和市场等方面的已有优势,增强公司持续盈利能力,确保整体生产经营平稳运行。

  报告期内公司实现营业收入5,744,529,495.43元,同比减少0.98%;实现归属于上市公司股东的净利润247,392,171.46元,同比增长0.48%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比,本年合并范围新增投资设立子公司:北京顺鑫卓信环保科技有限公司,由于股权出售本年合并范围减少:北京顺鑫国际种业有限公司

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  董事长:王 泽

  2015年8月11日

  股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-047

  北京顺鑫农业股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2015年7月31日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2015年8月11日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案。

  公司2015年半年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  二、审议通过了《关于延长公司发行公司债券的股东大会决议有效期》的议案。

  2014年8月19日,公司召开2014年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行公司债券方案》,确定本次发行公司债券的股东大会决议的有效期为 24 个月;2014年10月10日,公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过《关于调整发行公司债券的股东大会决议的有效期》,将本次发行公司债券的股东大会决议有效期调整为自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  鉴于该期限即将届满,公司公司债券发行工作尚未结束,因此拟延长上述决议有效期,即将本次发行公司债券的股东大会决议的有效期延长为自2015年8月18日起12个月内有效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

  表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  三、审议通过了《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请流动资金贷款授信》的议案。

  为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会。公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请3.5亿元流动资金贷款授信。

  公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

  表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请流动资金贷款授信,因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。

  表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2015年8月11日

  股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2015-049

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)2014年非公开发行股票募集资金使用情况

  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462号)核准,公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股(A股),发行价格为13.20元/股,募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字第02010005号)】确认。

  以前年度,公司已投入募集资金项目金额为人民币896,316,831.81元,用暂时闲置募集资金补充流动资金为600,000,000元,截至2015年6月30日,本年度公司投入募集资金项目金额为人民币98,447,200元,募集资金余额为119,760,968.99元(含利息收入)。

  (二)2015年公司债券(第一期)募集资金使用情况

  北京顺鑫农业股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】1230号)核准,公司向社会公开发行总额不超过20亿元的公司债券,其中第一期发行规模为10亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为5年,票面利率为4.50%,募集资金总额为人民币1,000,000,000元,扣除承销费用后的募集资金净额为人民币992,000,000元。以上募集资金已于2015年5月14日到账,并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2015)京会兴验字第02010003号】确认。

  本年度,公司已使用募集资金992,000,000元,截至2015年6月30日,募集资金余额为0元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司2001年年度股东大会审议通过,2007年4月2日和2013年12月25日,公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。

  (二)关于募集资金管理制度的执行情况

  1、2014年非公开发行股票募集资金

  根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,2014年6月9日,公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  截至2015年6月30日,公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

  单位:元

  ■

  2、2015年公司债券(第一期)募集资金

  截至2015年6月30日,公司2015年公司债券(第一期)募集资金具体存放情况如下:

  单位:元

  ■

  三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

  (一)参见附件1:募集资金项目的资金使用情况对照表;

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。

  附件1:募集资金项目的资金使用情况对照表

  北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司 截止日:2015年6月30日 单位:人民币万元

  ■