证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年国家经济发展进入新常态，从高速增长转向中高速稳定增长，公司在全面分析和研判国家经济走势，行业发展走势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，不断地进行技术创新，优化营销网络，加强产品质量监管，完善售后服务体系，使公司在严峻的市场环境下依然取得了较好的业绩，保证了公司的持续稳定发展。

  2015年上半年，公司共实现营业收入18,843.94万元，同比增长5.7%；归属于母公司所有者的净利润2,619.87万元，同比增长19.14%。

  2015年上半年，公司继续采用原有的营销策略挖潜消费群体，布局地区销售网络。公司产品已进入全国大部分省份，在162个城市拥有3,200多个终端。继续深入与大型商超和电子商务平台合作，在诸如沃尔玛、广百、重百、欧尚、乐购、友谊商场、卜蜂莲花、家乐福、世纪联华、新华都、国美、苏宁、大润发、步步高、新世纪百货、淘宝、京东商城等国内大型零售渠道和网络销售渠道销售本公司产品。

  2015年上半年，公司加大研发投入，提高创新能力。公司在现有的产品基础上，根据市场需求，着力于开发高技术含量、高附加值的新产品。研发中心继续进行陶瓷烹饪家电和电热水壶的基础研究和应用研究，借助移动互联网、物联网技术，逐步建立聚焦于饮食的智能生活、社区服务、健康管家等体验平台。报告期内，公司共投入研发费用614.91万元，同比增长8.66%；共研发投产19项新产品，云智能电炖锅已试产成功并逐步向市场推广。公司累计获得142项专利，其中发6项发明专利，73项实用新型专利，62项外观设计专利，1项境外专利。报告期内新增专利7项，其中1项发明专利。

  陶瓷烹饪家电和电热水壶建设项目（募投项目）已投入建设资金10,157.22万元，项目进展顺利。随着人员、设备等配套进一步完善和试生产，公司产能将得到提升，公司将通过充分发挥综合竞争优势，稳定现有客户，扩大市场份额，并积极开拓培育新客户，以实现新增产能的顺利消化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东天际电器股份有限公司

  法定代表人：吴锡盾

  2015年8月10日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-021

  广东天际电器股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2015 年 8月10日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。公司第二届董事会第五次会议通知已于 2015 年 8月7日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  二、董事会审议的议案情况

  1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要>的议案》

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

  《广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，详见2015年8月12日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司董事会

  2015年8月12日

  股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-022

  广东天际电器股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月7日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会审议议案情况

  1、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要>的议案》

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  经审核，监事会认为公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

  2、审议通过《关于<广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

  经审核，公司监事会认为该专项报告与公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第五次会议决议。

  2、《广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  特此公告。

  广东天际电器股份有限公司监事会

  2015年8月12日