证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1．本次股东大会有两项议案作为特别决议未获得通过。

  2. 本次股东大会无增加、变更提案的情形。

  2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1．现场会议召开时间：2015年8月11日14:30

  2．网络投票时间：2015年8月10日～2015年8月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月10日15:00-2015年8月11日15:00期间的任意时间。

  3．召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦九楼会议室

  4．召开方式：现场表决与网络投票相结合

  5．召集人：公司董事会

  6．主持人：公司董事长江玉明先生

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共17名，共代表公司有表决权的股份37,202,991股，占公司总股本的44.30%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份21，914，667股，占公司总股本的26.0961%；其中通过网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份15,288,324股，占公司总股本的18.2054％%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,672,980股，占上市公司总股份的3.183％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。通过网络投票的股东14人，代表股份2,672,980股，占上市公司总股份的3.183％。

  2．公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。

  3．公司聘请的见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

  (一)审议并通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案》

  表决结果：同意32,860,591股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的88.3278%；反对43,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.1169%%；弃权4,298,900股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的11.5553%%。

  其中,中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意2,539,480股，占出席会议中小股东所持股份的95.0056％；反对43,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6274％；弃权90,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.367％。

  (二)审议未通过《关于提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案》

  2014年10月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司2014年10月10日披露的《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-039）。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜,延长期限自2015年10月9日起延长12个月。除上述延长事项外,本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。

  本议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效；

  表决结果：同意22,056,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的59.2868%；反对15,056,524股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的40.4713%；弃权90,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.2419%。

  其中，中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意141,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.3049％；反对2,441,180股，占出席会议中小股东所持股份的91.328％；弃权90,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.367％。

  （三）、审议未通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  2014年10月9日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，决议有效期为一年（详见公司2014年10月10日披露的《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-039）。鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审核进程之中，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事宜,延长期限自2015年10月9日起延长12个月。除上述延长事项外,本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。

  本议案涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效；

  表决结果：同意22,056,467股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的59.2868%；反对10,847,624股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的29.1579%；弃权4,298,900股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的11.5553%。

  其中,中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）同意141,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.3049％；反对2,441,180股，占出席会议中小股东所持股份的91.3280％；弃权90,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3670％。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2．律师姓名：梁兵、李延玲

  3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2．《广东华商律师事务所关于深圳中国农大科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》及其签章页。

  特此公告

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月十二日