证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明：

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  公司负责人王燕清、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)陈强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

  半年度报告是否经过审计

  √ 是 □ 否

  半年度审计报告是否非标准审计报告

  □ 是 √ 否

  公司半年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

  公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和股东变化

  （1）主要财务会计数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益的项目及金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  2015年上半年，国内经济增速放缓至7%，同比下降0.4%。在宏观经济增长放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入192,322,652.39元，同比增长88.47%；归属于上市公司股东的净利润46,228,842.39元，同比增长103.60%； 锂电池生产设备收入的占比由去年同期的34%上升至本期的61%，并且锂电池生产设备收入的占比正在逐步增大，得益于国家对新能源行业的大力支持，公司认为当前属于锂电池生产设备行业发展的初期阶段，在今后，公司会加大对锂电池生产设备业务的投入。

  报告期内，公司总体经营情况如下：

  （1） 完善营销网络，提高市场占有率

  重视公司产品的口碑建设和推广，对内加强对销售团队建设和企业文化建设，对外巩固现有客户基础， 继续加大营销和品牌推广力度。 公司开发的锂电池生设装备已被国内的多数高端锂电池生产企业认可，并形成了进口替代。

  （2）加大研发力度，实现技术进步

  报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端新能源装备领域发展。目前公司在高端锂电池生产设备、光伏配套生产设备及电容器生产设备领域均具有较成熟技术，公司的“高精度全自动方形锂电池焊接卷绕一体机”被认定为“江苏省首台（套）装备”。 公司被江苏省经济和信息化委员会评定为江苏省示范智能车间--“电池装备智能装配车间”。

  （3）加快募投项目的建设

  报告期内，公司加快了对募投项目的建设，其中研发中心建设项目的装修工程已完工，研发中心已启用；新型自动化设备产业基地建设项目土建项目已全部完工，目前在选购设备环节，预计年内能完全形成生产能力。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）报告期公司主营业务的构成

  占比10%以上的产品或服务情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  （4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  （5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年上半年，公司锂电池生产设备业务市场竞争力进一步凸显，业务收入继续保持较好增长。报告期内，公司业务收入增长主要来源于锂电池生产设备销售收入的高速增长，锂电池生产设备销售收入为11746.04万元，同比增长234.84%%，占营业收入的61.07%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）合并报表范围发生变更说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-028

  无锡先导自动化设备股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于2015年8月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

  2、本次董事会于2015年8月11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

  3、本次董事会应到董事7人，实到7人。

  4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》

  议案内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《无锡先导自动化设备股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  鉴于公司目前的生产经营情况，以及对未来发展的良好预期，为回报公司股东，公司拟以截至2015 年6 月30 日总股本68,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10 股转增10 股。2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  公司独立董事对2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案发表了独立意见。

  本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  公司第二届董事会第七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过拟将公司全称由“无锡先导自动化设备股份有限公司”变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准）；另外，若《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》获公司股东大会审议通过，公司将以截至2015年6月30日公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金每 10 股转增10 股，实施完毕后，公司总股本将增加至136,000,000.00股，故相应修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。

  ■

  本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。

  公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。

  本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《关于选举杨亮担任公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

  选举杨亮先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《关于选举杨亮担任公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

  选举杨亮先生担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于2015年8月27日下午（星期四）14:00召开公司2015年第四次临时股东大会。 《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。

  三、 备查文件

  1、经与会董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

  2、独立董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。

  特此公告。

  无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

  2015年8月12日

  证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-029

  无锡先导自动化设备股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于2015年8月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。

  2、本次监事会于2015年8月11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

  3、本次监事会应到监事3人，实到3人。

  4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。

  5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》

  公司《2015 年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015 年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  鉴于公司目前的生产经营情况，以及对未来发展的良好预期，为回报公司股东，公司拟以截至2015 年6 月30 日总股本68,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10 股转增10 股。公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司拟利用闲置的募集资金，选择适当的时机购买理财产品，使用最高额度不超过人民币20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日1年内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。

  本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

  三、 备查文件

  1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

  特此公告。

  无锡先导自动化设备股份有限公司监事会

  2015年8月12日

  证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-030

  无锡先导自动化设备股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

  （一）会议召开基本情况：

  1、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年8月27日（星期四）下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年8月26日－27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日下午15:00至2015年月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号公司四楼会议室

  3、召集人：董事会

  4、股权登记日：2015年8月20日

  5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  1）公司董事、监事及高级管理人员；

  2）截止2015年8月20日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  3）公司聘请的律师。

  （二）会议审议事项：

  1、《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  2、《关于修订公司章程的议案》

  3、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  以上议案内容详见2015年8月12日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （三）现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东可以到江苏省无锡市新区新锡路20号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以8月26日前公司收到为准。

  2、登记时间：2015年8月21日—8月26日。

  3、登记地点：公司证券部

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （四）参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：365450；投票简称：先导投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

  http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间的任意时间。

  （五）其他事项

  1、会议联系方式：

  公司地址：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导自动化设备股份有限公司

  邮政编码：214028

  联 系 人：王 烨

  联系电话：0510-81163600

  传 真：0510-81163648（转证券部）

  2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

  2015年8月11日

  附：授权委托书和回执

  授 权 委 托 书

  兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡先导自动化设备股份有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  回 执

  截至2015年8月20日，我单位（个人）持有无锡先导自动化设备股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-031

  无锡先导自动化设备股份有限公司

  2015年半年度报告披露提示性公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

  特此公告。

  无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

  2015年8月12日