证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１５年上半年，国内汽车市场发生了巨大的改变，新的政策、新的改革、新的营销跌宕起伏；产能过剩、库存偏高、价格跳水等问题接连上演。上半年，我国汽车产销１，２０９．５０万辆和１，１８５．０３万辆，同比增长２．６４％和１．４３％，比上年同期回落６．９６个百分点和６．９３个百分点，增速明显滑落。我公司密切关注汽车行业发展态势，坚持“两抓两创”的经营方针，抢抓市场订单，推进产品转型升级，不断提升内部管理水平和产品质量。报告期内公司实现营业收入９４，９４５．９６万元，同比增长２０．９６％；营业成本７３，６４８．７５万元，同比增长１７．０２％。销售费用２，９６４．６１万元，同比增加４４．０５％；管理费用１２，３７５．７０万元，同比增加３５．１８％；财务费用２，３３６．９８万元，同比增加３８．０５％。经营活动产生的现金流量净额５，１１６．９１万元，投资活动产生的现金流量净额－７，０４５．２０万元，筹资活动产生的现金流量净额３９，５７４．３０万元，现金及现金等价物净增加额３７，６４３．８６万元。实现归属于上市公司股东的净利润３，２１３．５８万元，同比增长１８．４２％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  法定代表人：孙耀志

  董事会批准报送日期：２０１５年８月１０日

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１５－０４９

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于２０１５年８月１０日上午８：００在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于今日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事９名，８名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为９票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于＜２０１５年半年度报告＞及其摘要的议案》

  投票结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《２０１５年半年度报告》登载于２０１５年８月１２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１５年半年度报告摘要》登载于２０１５年８月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议并通过了《关于＜２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明＞的议案》

  投票结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  《２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明》登载于 ２０１５年８月 １２日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见２０１５年８月１２ 日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构也对该事项发表了核查意见，详见２０１５ 年 ８ 月 １２ 日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  三、审议并通过了《关于２０１５年半年度利润分配预案的议案》

  投票结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  ２０１５年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本１１１，２６９，２９２股为基数按每１０股派现金红利２元（含税），共分配利润２２，２５３，８５８．４０元，本次不进行资本公积金转增股本。

  独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交２０１５年第四次临时股东大会审议。

  四、审议并通过了《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的议案》

  投票结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  公司定于２０１５年８月３１日１５：３０在公司办公楼会议室召开２０１５年第四次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

  公司《关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  ２０１５年８月１０日

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１５－０５１

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１５年８月１０日在公司召开。本次会议的通知于２０１５年７月３１日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《关于＜２０１５年半年度报告＞及其摘要的议案》

  投票结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  监事会对董事会编制的《２０１５半年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：《２０１５半年度报告》及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、审议并通过了《关于＜２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明＞的议案》

  投票结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  三、审议并通过了《关于２０１５年半年度利润分配预案的议案》

  投票结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

  ２０１５年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本１１１，２６９，２９２股为基数按每１０股派现金红利２元（含税），共分配利润２２，２５３，８５８．４０元，本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交２０１５年第四次临时股东大会审议。

  特此公告

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

  ２０１５年 ８月１０日

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１５－０５２

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  关于召开２０１５年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会议决定于２０１５年８月３１日召开公司２０１５年第四次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（２０１４年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１５年第四次临时股东大会

  ２．会议召集人：公司第五届董事会

  ３．会议召开的合法、合规性：董事会依据２０１５年８月１０日第五届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  ４．会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年８月３１日１５：３０。

  （２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年８月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年８月３０日１５：００ 至２０１５年８月３１日１５：００ 期间的任意时间。

  ５．现场会议召开地点：公司办公楼会议室

  ６．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  ７、股权登记日：２０１５年８月２４日

  ８、出席对象：

  （１）于２０１５年８月２４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件１），代理人不必是本公司的股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于２０１５年半年度利润分配预案的议案》

  该议案具体内容详见公司于２０１５年８月１２日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

  根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及其它相关规定，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在２０１５年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 ５％以上股份的股东以外的股东。

  三、会议登记方法

  １、登记时间：２０１５年８月２７日 上午８：３０－１１：３０时 ，下午１４：００－１７：００时；

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道２９９号河南省西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  ３、登记方法：

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１５年８月２７日下午１７：００时前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １．投票代码：３６２５３６

  ２．投票简称：西泵投票

  ３．投票时间：２０１５年８月３１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４．在投票当日，“西泵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表议案１。具体详见下表：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  １．股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

  ２．服务密码申请

  登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。申请成功后，系统将返回一个４位数字的校验码，股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活 ５ 分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ３．互联网投票流程

  （１）登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“会议列表”中的“当前会议”，选择“西泵股份２０１５年第四次临时股东大会”；

  （２）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或ＣＡ证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

  （３）确认并发送投票结果。

  ４．投票时间：２０１５年８月３０日１５：００－－２０１５年８月３１日１５：００。

  ５．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １．公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  ３．本次股东大会需审议多项议案，如果某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见、未投票的其他议案，视为弃权。

  ４．投资者如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

  ２、会议联系电话：０３７７－６９７２３８８８ ；传真：０３７７－６９７２２８８８；

  ３、邮政编码：４７４５００

  ４、联系人：侯果

  六、备查文件

  １、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

  ２、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  附件：１、授权委托书

  ２、股东登记表

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  董 事 会

  ２０１５年８月１０日

  附件１：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵股份有限公司２０１５年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：

  说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件２：

  股东登记表

  本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司２０１５年第四次临时股东大会。

  姓名（或名称）：

  身份证号码（或注册号）：

  持有股份数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日