证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  ２０１５年４月２０日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司２０１５ 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为下属医院贵阳医学院附属白云医院（以下简称“白云医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保总额度为人民币 ２７，２５０ 万元。详情可参见２０１５年４月２２日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司及控股子公司２０１５年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：２０１５－０５６）。上述担保事项已于２０１５年５月１２日经公司２０１４年度股东大会审议并通过。

  ２０１５年８月１１日，因银行借款到期，公司控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）与中国工商银行贵阳市瑞金北路支行重新签订了《保证合同》（合同编号：０２４０２０００６８－２０１５年瑞北（保）字００２０号），科开医药为白云医院向中国工商银行贵阳市瑞金北路支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币４，７５０万元。同日，就该担保事项，李昆先生为白云医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

  鉴于白云医院为公司的控股子公司，为非营利性医院，未纳入合并报表范围，是公司的关联方，本次担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、被担保人基本情况

  １、白云医院基本信息

  单位名称：贵阳医学院附属白云医院

  单位类型：民办非企业单位（法人）

  法定代表人：李昆

  开办资金：８，０００ 万元

  登记部门：贵阳市白云区民政局

  民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 ０２０４－１００７１ 号

  注册地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  办公地址：白云区刚玉街 １０８ 号

  业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

  ２、被担保对象的其他股东

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  本公司与被担保对象的其他股东贵州医科大学附属医院存在关联关系，本公司的持股 ５％以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

  ３、２０１５年１月至披露日已发生的关联交易情况

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  三、关联关系说明

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  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

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  注： ２０１４年报数据已经审计，２０１５年一季度数据未经审计。

  五、担保合同的主要内容

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵阳医学院附属白云医院

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

  担保金额：人民币４，７５０ 万元

  六、董事会意见

  为满足控股子公司下属关联医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，董事会同意控股子公司科开医药为其向有关银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

  七、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司审议的担保额度为 ２０３，２５０．００ 万元，占公司最近一期经审计净资产 ８１．５６ ％；实际履行担保总额为１３０，７５０ 万元（含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保），占公司最近一期经审计净资产５２．４７ ％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  八、备查文件目录

  １、《保证合同》

  ２、《反担保合同》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十二日