证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年８月１２日

  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区北展北街１１号华远·企业中心１１号楼

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孙秋艳女士主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席５人，董事陈淮先生、王巍先生、唐军先生、陈晓玲女士因工作原因未出席本次股东大会；

  ２、公司在任监事５人，出席４人，监事闫锋先生因工作原因未出席本次股东大会；

  ３、公司董事会秘书窦志康先生出席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于公司符合申请配股条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、议案名称：关于配股发行方案的议案

  ２．０１议案名称：证券面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０２议案名称：证券种类

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０３议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０４议案名称：定价方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０５议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０６议案名称：配售对象

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０７议案名称：配售时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０８议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．０９议案名称：本次配股前滚存未分配利润的处置方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１０议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２．１１议案名称：本次配股决议的有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、议案名称：关于《公司２０１５年度配股公开发行证券预案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、议案名称：关于《配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、议案名称：关于公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于对华远地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  议案１～５为特别决议议案，经有效表决权股份总数的２／３以上通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：毛国权律师、曹亚娟律师

  ２、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  华远地产股份有限公司

  ２０１５年８月１３日