证券时报多媒体数字报

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-111号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２０１５年７月２３日以书面、电子邮件方式发出，２０１５年７月２８日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，５名董事在公司本部现场表决，４名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）《关于参与竞买聊城市２０１５－０７号地块土地使用权的议案》；

  同意全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市２０１５－０７号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  聊城市２０１５－０７号地块位于聊城市花园路东、财干路北，该地块出让面积５７，９０２平方米（折合８６．８５３亩）。容积率＞２且≤２．５，建筑密度≤１５％，绿化率≥３５％。土地用途：住宅用地，住宅用地期限７０年。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  （具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于购得聊城市２０１５－０７、２０１５－２９号地块土地使用权的公告》）

  （二）《关于参与竞买聊城市２０１５－２９号地块土地使用权的议案》；

  同意全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市２０１５－２９号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  聊城市２０１５－２９号地块位于聊城市花园路东、财干路北，该地块出让面积２２，８２９平方米（折合３４．２４３５亩）。容积率＞２且≤３．１，建筑密度≤２６％，绿化率≥３５％。土地用途：住宅用地，住宅用地期限７０年。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  （具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于购得聊城市２０１５－０７、２０１５－２９号地块土地使用权的公告》）

  （三）《关于参与北京华安泰投资有限公司１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权竞买的议案》。

  同意公司按照法律规定及法定程序参与北京产权交易所组织的北京华安泰投资有限公司１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权的竞买活动。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  （具体内容详见２０１５年８月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于竞得北京华安泰投资有限公司１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权的公告》）

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权、股权及债权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十二日

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-112号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得聊城市2015-07、

  2015-29号地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２０１５年７月２３日以书面、电子邮件方式发出，２０１５年７月２８日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，５名董事在公司本部现场表决，４名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买聊城市２０１５－０７号地块土地使用权的议案》、《关于参与竞买聊城市２０１５－２９号地块土地使用权的议案》，上述议案的表决结果均为：同意９票，反对０票，弃权０票。

  根据公司董事会决议，２０１５年８月７日，公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了聊城市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，分别以１２，７４３万元、６，１５８万元（合计１８，９０１万元）竞得聊城市２０１５－０７、２０１５－２９号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  聊城市２０１５－０７号地块位于聊城市花园路东、财干路北，该地块出让面积５７，９０２平方米（折合８６．８５３亩）。容积率＞２且≤２．５，建筑密度≤１５％，绿化率≥３５％。土地用途：住宅用地，住宅用地期限７０年。

  聊城市２０１５－２９号地块位于聊城市花园路东、财干路北，该地块出让面积２２，８２９平方米（折合３４．２４３５亩）。容积率＞２且≤３．１，建筑密度≤２６％，绿化率≥３５％。土地用途：住宅用地，住宅用地期限７０年。

  聊城荣盛房地产开发有限公司与聊城市国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  １、聊城市２０１５－０７号地块成交确认书；

  ２、聊城市２０１５－２９号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十二日

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-113号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于竞得北京华安泰投资有限公司100%

  股权及68757.013889万元债权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第五届董事会第十七次会议决议，２０１５年８月７日，公司按照法律规定及法定程序参与了北京产权交易所组织的北京华安泰投资有限公司（以下简称“华安泰投资”）１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权的竞买活动，并于２０１５年８月１０日收到北京产权交易所的《动态报价结果通知书》，华安泰投资１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权（项目编号：Ｇ３１５ＢＪ１００６７４９）项目履行相关交易程序后，公司成为受让方，成交价格为人民币９５７７４．５５３８８９万元。

  一、交易概述

  １、北京华滨投资有限公司（以下简称“华滨投资”）于２０１５年７月１０日在北京产权交易所挂牌公开转让其持有的华安泰投资１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权，挂牌价格为９５７７４．５５３８８９万元。公告期满，只征集到公司一个符合条件的意向受让方，最终由北京产权交易所确定公司为华安泰投资１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权的受让方。

  ２、２０１５年７月２８日，公司组织召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与北京华安泰投资有限公司１００％股权及６８７５７．０１３８８９万元债权竞买的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２６号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述股权及债权竞买的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  二、交易方基本情况

  华滨投资为国有控股企业，法定代表人王栋，注册资本人民币７０，０００万元，组织机构代码：８０１４４５０８－５，住所：北京市西城区宣武门内大街２号中国华电大厦Ｂ５１２室，所属行业：投资与资产管理。

  公司与华滨投资不存在关联关系。上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  华滨投资的产权控制关系如下：

  ■

  三、交易标的的基本情况

  １、华安泰投资为华滨投资的全资子公司，成立于２０１２年９月２５日，注册地：北京市西城区宣武门内大街２号楼５层西楼办公５１１室，法定代表人：王栋，注册资本：人民币５０５０万元；经济类型：国有控股企业；经营范围：项目投资；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询。

  ２、主要财务指标

  截至２０１４年１２月３１日，华安泰投资经审计的资产总计８４，８４２．８２万元，负债总计８１，６９０．８７万元，营业收入 ０．６７万元，营业利润－３２２．７８万元，净利润－２４８．１０万元，所有者权益３，１５１．９５万元。

  截至２０１５年６月３０日，华安泰投资的资产总计９０，１１９．３５万元，负债总计８７，０７８．２１万元，营业收入０万元，营业利润－１１８．６７万元，净利润－１１０．８１万元，所有者权益３，０４１．１３万元。

  ３、资产评估情况如下：

  ■

  ４、本项目挂牌价格为９５７７４．５５３８８９万元，其中股权的挂牌价格为２７０１７．５４万元，债权的挂牌价格为６８７５７．０１３８８９万元。债权组成为转让方对标的企业的子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的债权２８００万元，转让方母公司华电置业有限公司对标的企业的子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的委托贷款本金５８，０００万元及利息７９５７．０１３８８９万元。

  ５、交易条件与受让方资格条件

  ■

  四、本次交易对公司的影响

  通过此次产权交易，公司获得了华安泰投资１００％的股权，同时也获得了华安泰投资的全资子公司陵水骏晟房地产开发有限公司的全部股权及其名下拥有的位于海南省陵水县香水湾（光坡镇）一线海景的四宗国有建设用地的使用权（其中城镇住宅用地两宗，商服用地两宗，土地使用权证号码分别为：陵国用（光）第１４００４号、陵国用（光）第１４００５号、陵国用（光）第１４００６号、陵国用（光）第１４００７号），上述４地块使用权面积合计２７０６８７㎡（约４０６亩）。上述地块位于北纬１８°以南区域，是海南东线稀缺的一线海景地块，紧邻海南东线高速香水湾出口，距离三亚市区仅６０公里，交通便利，基础设施配套完备，自然环境一流，使得地块本身具有较强的开发潜力。同时，也增加了公司的土地储备，拓宽了公司在健康文旅产业的布局，将会给公司未来的发展带来良好的经济效益。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十二日

  证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2015-114号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2009年度股票期权激励计划

  第四个行权期行权结果暨股份变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１５年８月６日，公司２００９年股权激励计划第四个行权期（即从授权日２０１０年８月６日当日４８个月后的首个交易日起至授权日起６０个月内的最后一个交易日２０１５年８月５日止）结束。本期共有５２名激励对象采用自主行权方式合计行权２０，７７１，１６０股，公司总股本由此增至３，８２４，０８４，６８６股。现将具体情况公告如下：

  一、本次股票期权第四期行权的决策程序、行权价格调整程序及相关信息的披露

  １、２０１４年８月１８日，公司第四届董事会第七十七次会议审议通过了《关于公司２００９年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的议案》。同意以定向发行公司股票的方式授予５２名激励对象第四期可行权的股票期权共１５，５４５，１００股，决定采用国信证券股份有限公司的“股权激励综合服务系统”以自主行权方式开展公司２００９年股票期权激励计划第四个行权期行权工作。同日，公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对公司２００９年股票期权激励计划第四个行权期激励对象核查的议案》，对公司第四期行权激励对象进行核查，认为５２名激励对象均符合行权条件。（具体内容详见２０１４年８月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于公司２００９年股票期权激励计划第四个行权期可行权事项的公告》）

  ２、２０１４年９月１０日，公司发布了《关于２００９年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》。根据谷永军等１５名激励对象出具的本人行权数量将不超过本人账户实际剩余期权数量的承诺，公司第四期可行权期权总数由１５，５４５，１００份调整为１５，５４４，４００份。（具体内容详见２０１４年９月１０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于２００９年股票期权激励计划第四个行权期采取自主行权模式等相关事项的提示性公告》）

  ３、２０１５年６月１０日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司２００９年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司２０１４年年度利润分配方案已经实施完毕，根据相关规定，对尚未行权的剩余股票期权数量进行调整，调整后，剩余股票期权数量为１７，３５１，４００份；将公司２００９年股票期权激励计划行权价格由原来的８．６８元／股调整为４．２４元／股。（具体内容详见２０１５年６月１１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于调整公司２００９年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》）

  二、本次股权激励第四期可行权的５２名激励对象的行权情况

  ■

  三、公司２００９年股权激励第四期行权后股票上市流通安排及其他情况

  １、公司２００９年股权激励计划第四期行权采用自主行权的方式开展，行权期内Ｔ日行权，Ｔ＋２日股票即可上市流通；

  ２、公司２００９年股权激励计划第四期行权股票的上市流通数量为２０，７７１，１６０股；

  ３、公司２００９年股权激励计划第四期行权对象中的董事、高级管理人行权后，所行权股份锁定６个月。

  ４、公司２００９年股权激励计划第四期行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

  四、公司２００９年股权激励第四期行权股份的登记情况

  公司２００９年股权激励计划第四个行权期５２名激励对象行权的２０，７７１，１６０股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变动登记手续。

  五、公司２００９年股权激励计划第四期行权募集资金的使用计划

  公司２００９年股权激励计划第四期行权募集资金１３３，８８０，０４０元，将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

  六、公司２００９年股权激励计划第四期行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  公司２０１５年１—３月归属于上市公司股东的净利润为２９７，７５８，９９９．２６元，基本每股收益为０．１５７０元；在不考虑２０１４年年度分红派息送转股因素的情况下，本次行权后，总股本增至１，９１２，０４２，３４３股，若以行权后总股本为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为０．１５５７元。

  七、公司２００９年股权激励计划第四期行权结束后，公司将对剩余失效的股票期权进行注销，待注销完成后，公司２００９年股票期权激励计划将最终实施完毕。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十二日