证券时报多媒体数字报

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  2、本次股东大会中的议案3需逐项表决；议案3和议案4需以特别决议方式审议批准。

  一、会议召开和出席情况

  1.通知及召开时间：

  苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年7月28日发出会议通知，于2015年8月12日14:00在公司会议室召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号

  3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。

  4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

  6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计16人，代表股份数为285,162,074股，占公司有表决权股份总数的比例为38.5504%。

  ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计14人，代表有表决权的股份数285,120,074股，占公司股份总数的38.5447%；

  ②通过网络投票的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数 42,000股，占公司股份总数的0.0057%；

  ③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计9人（其中参加现场投票的7人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数525,900股，占公司股份总数的0.0711%。

  7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

  1、 审议并通过《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  2、 审议并通过《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 ％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000 %；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  3、审议并通过《关于在3000万元额度内回购部分社会公众股份的议案》

  3.1 回购股份的目的

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 ％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0 %。

  3.2 回购股份的方式

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

  3.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

  表决结果: 285,144,974股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9940 %；17,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0060％； 0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 %。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：508,800股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.7484%；17,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.2516 ％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0 %。

  3.4 拟回购股份的种类、数量及占股本的比例

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  3.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。

  3.6 回购股份的期限

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。

  4、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

  表决结果: 285,162,074股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0 ％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

  其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：525,900股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0 %。

  三、律师出具的法律意见

  江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议

  2、苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月13日