证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  本报告期，公司实现结转销售面积 795.35 平方米(其中：绿景·誉晖花园 21.87平方米；天誉江南花园 748.1平方米；绿景东山华庭 25.38平方米）。公司实现营业收入1248.05万元，比上年同期下降10.92%；实现营业利润－494.71万元，比上年下降251.89%；实现归属于母公司所有者的净利润－538. 39万元。本报告期净利润较上年同期下降的原因主要是上期确认了杏坛土地储备项目投资分成净收益及本报告期可确认的销售收入减少、管理费用增加。

  为实现公司转型，报告期内公司筹划非公开发行股票事项，公司拟募集资金100亿元左右投资医疗服务产业，包括建设营利性医疗机构、互联网医疗平台、基因检测与诊疗平台、大数据应用平台等。公司股票于2015年3月2日起停牌。停牌期间，已进行的工作如下：

  1、2015年3月，公司与首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称北京儿童医院）签订《战略合作协议书》，公司拟与北京儿童医院合作在全国各地新建及收购儿童医院、妇女儿童诊疗中心、儿童中心等专科医院（以下简称儿童医院）。根据该协议，公司出资新建及收购的儿童医院授权使用北京儿童医院集团等品牌，并纳入北京儿童医院集团统一管理。

  2、2015年4月，公司与北京儿童医院健康管理有限公司签订了《关于成立北儿明安医疗健康管理有限公司的出资协议书》，公司拟与北京儿童医院健康管理有限公司共同出资设立北儿明安医疗健康管理有限公司（下称“管理公司”），管理公司的注册资本为人民币1000万元，公司出资450万元，持股比例为45%。管理公司的经营范围为（以工商核准为准）：医院管理（不含医疗诊断）、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；技术开发转让、咨询、服务；技术推广；医学研究与试验发展；企业管理方面的技术培训。

  3、2015年4月，公司与上海灏颂实业有限公司（以下简称：上海灏颂）签署《合作备忘录》，公司拟出资1000万元设立全资子公司广州市明安医疗投资有限公司，上海灏颂向明安医疗提供1亿元人民币的借款，用于明安医疗开展在各地的新建及收购医院的前期工作。

  4、2015年5月，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司取得营业执照、组织机构代码证及税务登记证。

  5、2015年5月，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司与北京联创兄弟科技发展有限公司就“医院数字营销”规划签订《战略合作框架协议》；明安医疗与北京安好时代科技有限公司就“互联网＋”医院服务规划签订《战略合作框架协议》；明安医疗与湛江市坡头区人民政府就湛江儿童医院新建项目签署《合作框架协议》。

  6、2015年6月11日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于广州市明安医疗投资有限公司设立子公司的议案》，明安医疗拟分别出资1000万元设立北京市明安医院管理有限公司、深圳市明安医院管理有限公司、西安市明安医院管理有限公司、湛江市明安医院管理有限公司（以上均为暂定名，以工商核准为准）。西安明安医院管理有限公司已于2015年7月3日完成工商登记手续，其他公司的工商登记正在办理当中。

  7、2015年6月，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司与GX Medical Services LLC. 签署《战略合作协议书》。

  8、2015年7月，公司与首都医科大学宣武医院就拟合作建立联合体，通过取得出让土地使用权的方式，在深圳投资建设一家三级医院事项签署了《战略合作协议书》；公司全资子公司明安医疗与广西南宁五象新区规划建设管理委员会就南宁市明安医院（暂用名）项目签署《合作框架协议》。

  截止目前，本次非公开发行各项工作仍在继续推进中。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司新设成立全资子公司广州市明安医疗投资有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  绿景控股股份有限公司

  董事长： 余斌

  二Ｏ一五年八月十三日

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-066

  绿景控股股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  1、本公司董事会于2015年8月7日以电话方式发出了关于召开公

  司第十届董事会第一次会议的通知。

  2、本次董事会的召开时间为：2015年8月13日，召开方式为：现场方式。

  3、本次董事会应到董事9人，实到董事9人（其中董事孙彦安因公务委托董事陈玉峰代为出席），有效表决票9票。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议通过了如下议案：

  （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

  选举余斌先生为公司第十届董事会董事长。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （二）关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案；

  选举余斌先生、陈玉峰先生、孙彦安先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中余斌先生为召集人。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （三）关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案；

  选举张在强先生、李文婷女士、余斌先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中：张在强先生为召集人。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （四）关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

  选举李文婷女士、麦昊天先生、陈玉峰先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李文婷女士为召集人。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （五）关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案；

  选举麦昊天先生、张在强先生、孙彦安先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中麦昊天先生为召集人。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （六）关于聘任公司总经理的议案；

  经董事长余斌先生提名，聘任刘宇女士为公司总经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （七）关于聘任公司财务总监的议案；

  经总经理刘宇女士提名，聘任杨童女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （八）关于聘任公司董事会秘书的议案；

  经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （九）关于聘任公司审计部经理议案；

  经董事会审计委员会提名，聘任谢景尚先生为公司审计部经理，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  （十）关于聘任公司证券事务代表的议案。

  经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期相同。（简历见附件）

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  公司证券事务代表的联系方式为：电话020－22082956，传真020－22082922。

  （十一）公司《二Ｏ一五年半年度报告》及摘要。

  同意向有关部门报送公司《二O一五年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。

  同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月十三日

  附件：

  刘宇女士简历

  刘宇，女，1968年出生，经济学学士，审计师。

  曾任职于城启集团、广州市天誉房地产开发有限公司。2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司董事、副总经理。现任绿景控股股份有限公司董事、总经理。

  刘宇女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨童女士简历

  杨童，女，1970年出生，硕士学位，审计师职称。

  曾任职于广州市丰嘉企业发展有限公司、广州誉浚咨询服务有限公司财务部。 2006年8月至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾任公司财务部副经理、经理。现任绿景控股股份有限公司财务总监。

  杨童女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王斌先生简历

  王斌，男，1975年出生，法学学士。

  曾任职于永富律师事务所、富成塑料有限公司。2004年6月起至今，任职于绿景控股股份有限公司，曾担任公司合同管理部律师、证券事务代表、董事会秘书。现任绿景控股股份有限公司董事、董事会秘书。

  王斌先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢景尚先生简历

  谢景尚，男，1977年出生，经济学学士，会计师、注册税务师。

  曾任职于广州惠建会计师事务所有限公司、北京永拓会计师事务所广州分公司（安昊达税务师事务所）、广州市纬美贸易有限公司、广州市建设科学技术委员会办公室、天誉置业（控股）有限公司。2014年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司审计部经理。

  谢景尚先生与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  胡文君女士简历

  胡文君，女，1977年出生，经济学学士，经济师。

  曾任职于新疆啤酒花股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司。2007年11月至今，就职于绿景控股股份有限公司，现任绿景控股股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

  胡文君女士与绿景控股股份有限公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司不存在关联关系，没有持有绿景控股股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-068

  绿景控股股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议的召开情况

  1、本公司监事会于2015年8月7日以电话方式发出了关于召开公

  司第九届监事会第一次会议的通知。

  2、本次监事会的召开时间为：2015年8月13日，召开方式为：现场方式。

  3、本次监事会应到监事3人，实到监事3人(其中监事文小兵因公务委托监事赵常辉代为出席），有效表决票3票。

  4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经审议通过了如下议案：

  1、关于选举第九届监事会主席的议案；

  选举文小兵先生为第九届监事会主席。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、公司《二Ｏ一五年半年度报告》及摘要。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公司《二O一五年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  绿景控股股份有限公司监事会

  二○一五年八月十三日