证券时报多媒体数字报

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—028

  焦点科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2015年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

  （1）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

  公司董事会于2015年8月11日收到控股股东、实际控制人沈锦华先生的董事提名案，提名朱为众先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。此议案已经公司董事会审议通过，还需提交2015年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见2015年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》。

  公司独立董事就本次股东提名第三届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见，详见公司8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  （2）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会》的议案。

  公司董事会决定于2015年9月1日(星期二)下午3：00召开2015年第二次临时股东大会审议以上议案。

  具体内容详见2015年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月15日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015—029

  焦点科技股份有限公司

  关于股东提名第三届董事会

  非独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月11日收到控股股东、实际控制人沈锦华先生的董事提名案，提名朱为众先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

  截止本公告日，沈锦华先生持有本公司股份68,727,661股，持股比例为58.49%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。

  经公司第三届董事会第十九次会议审议，通过了《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱为众先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司董事会提名委员会对朱为众先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为朱为众先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的朱为众先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名朱为众先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

  本次提名将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月15日

  附：朱为众先生的个人简历：

  朱为众，男，美国籍，1952年5月出生。1985年至1987年在美国东密执安大学攻读语言与国际贸易专业，获硕士学位。2011获得哈佛商学院高级管理人员领导力证书。历任美国纽鲁克公司驻中国首席代表、公司副总裁，美国著名连锁店艾迪逊兄弟公司助理副总裁和中国部经理，美国高档百货连锁店赛克斯公司国际货源部主任，加拿大连锁百货公司赫德森贝副总裁，美国最大的办公用品连锁店欧迪办公副总裁，世界最大手工工艺和家居装饰连锁店迈克尔斯公司（Michaels Stores Inc.）公司执行副总裁。2013年11月至今，担任世界著名早教和童装品牌金宝贝（Gymboree）全球首席货源官。

  截止公告日，朱为众先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除简历中披露的公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。朱为众先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-030

  焦点科技股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月14日以现场及通讯相结合方式召开了第三届董事会第十九次会议，会议决定于2015年9月1日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：公司2015年第二次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

  4、现场会议召开日期和时间：2015年9月1日下午15:00

  网络投票时间：2015年8月31日下午3:00----2015年9月1日下午3:00

  5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2015年8月26日，于2015年8月26日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

  二、会议审议事项

  《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  根据中国证监会有关规定，审议本议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

  本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见2015年8月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

  （5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

  2、登记时间：2015年8月28日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

  3、登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F）

  4、通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司

  邮编：210061传真：025-5869 4317

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）。具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362315

  2、投票简称：焦点投票

  3、 投票时间：2015年9月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“焦点投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号1.00元代表议案1。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票操作程序：

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年9月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程:

  （1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

  （2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项：

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：025-8699 1866

  传真号码：025-5869 4317

  联 系 人：顾军 迟梦洁

  通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F

  邮政编码：210061

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、《焦点科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》；

  2、《独立董事关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月15日

  附件：授权委托书

  焦点科技股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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  1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。