证券时报多媒体数字报

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2015-016

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  八届二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2015年8月14日以通讯表决方式召开八届二十三次会议。应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于聘任公司总经理及增补董事候选人的议案》

  因公司生产经营和战略规划的需要，经公司董事长黄岱列先生提名，董事会聘任张伟民先生为公司总经理。同时根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名增补张伟民先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会选举。上述事项事先由提名委员会和独立董事审议。提名委员会认为：张伟民先生的任职条件和程序符合《公司章程》的规定。独立董事对董事会聘任张伟民先生为总经理和提名增补其为董事的事项无异议，认为张伟民先生的任职资格及董事会提名、表决程序符合有关规定的要求。

  上述任期与本届董事会一致

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的安排》。

  决定于2015年8月31日召开公司2015年度第一次临时股东大会。

  详情请见公司同日发布的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十五日

  张伟民先生简历

  张伟民，男，1968年12月生，汉族，河北阜平人，1991年1月参加工作，2002年11月加入中国共产党，本科学历，工程硕士学位，工程师，曾任高桥石化丙烯酸厂丙烯酸车间副主任，上海华谊丙烯酸有限公司丙烯酸二车间主任，上海华谊丙烯酸有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊（集团）公司经济运行部副总经理，上海华谊（集团）公司安全环保部总经理、武装保卫部部长，现任上海氯碱化工股份有限公司总经理。

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2015-017

  上海氯碱化工股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月31日 14点

  召开地点：上海青松城大酒店3楼黄山厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月31日

  至2015年8月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、该议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2015年8月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、股东在2015年8月26日至8月27日可以以传真或邮寄方式登记。

  2、公司于2015年8月27日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

  3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

  六、其他事项

  1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

  2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

  3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

  4、公告所指的时间均为北京时间；

  5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

  股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）

  电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华   邮编：200241

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  2015年8月15日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  上海氯碱化工股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：    年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。