证券时报多媒体数字报

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-125

  广发证券股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2015年8月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月14日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事4人，赵金先生未出席会议。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《关于建议免去赵金先生公司监事职务的议案》

  公司近日接到赵金先生任职单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的建议函，主要内容为“由于赵金先生个人原因，无法正常履行广发证券监事职责，我单位特提议贵公司对赵金先生予以更换，赵金先生不再担任贵公司监事一职。”

  经研究，监事会建议股东大会免去赵金先生的监事职务。

  以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  以上议案须报股东大会审议。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○一五年八月十五日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-126

  广发证券股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2015年8月 11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月14日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《关于聘任徐佑军先生为公司证券事务代表的议案》

  以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无

  二、审议《关于召开广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  同意召开2015年第二次临时股东大会。广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会定于2015年9月29日下午14:30在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。

  以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一五年八月十五日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－127

  广发证券股份有限公司

  关于更换证券事务代表的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表蔡铁征先生因工作变动不再担任公司证券事务代表职务，董事会对蔡铁征先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关制度要求，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任徐佑军先生为公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐佑军先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审议通过之日起生效。

  徐佑军先生简历见附件。

  证券事务代表联系方式：

  联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼

  邮政编码：510075

  电话：020-87550265，020-87550565

  传真：020-87554163

  电子邮箱：dshb@gf.com.cn

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一五年八月十五日

  附件：

  徐佑军先生简历

  徐佑军，男，1972年1月生，经济学硕士。徐佑军先生2004年7月加入广发证券股份有限公司，历任投资银行部项目经理、投资银行部湖北总部总经理助理、投资银行部总经理助理、兼并收购部执行董事，现任董事会办公室总经理。

  徐佑军先生与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及本公司的董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求。

  证券简称：广发证券 证券代码：000776 公告编号：2015-128

  广发证券股份有限公司关于召开

  2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2015年第二次临时股东大会通知。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

  2.召集人：本公司董事会。本公司第八届董事会第二十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

  3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年9月29日（星期二）下午14：30时开始；

  （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月29日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月28日（星期一）下午15：00至2015年9月29日（星期二）下午15：00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象：

  （1）A股股东：凡2015年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2015年第二次临时股东大会通知。

  （3）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （4）本公司聘请的律师代表及其他中介机构代表。

  7. 现场会议地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

  1．《关于免去赵金先生公司监事职务的议案》

  公司近日接到赵金先生任职单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的建议函，主要内容为“由于赵金先生个人原因，无法正常履行广发证券监事职责，我单位特提议贵公司对赵金先生予以更换，赵金先生不再担任贵公司监事一职。”

  公司第八届监事会第八次会议已经审议通过《关于建议免去赵金先生公司监事职务的议案》，并提请股东大会审议免去赵金先生公司监事职务。

  三、现场股东大会出席回复及会议登记方法

  （一）出席回复

  拟出席现场会议股东（亲自出席或授权委托代理人出席）应于2015年9月9日17:00前，将出席会议的书面回执（请见附件2）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

  （二）会议登记方法

  1.A股股东

  (1)登记方式：现场或信函、传真登记

  (2)登记时间：2015年9月22日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00

  (3)登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室

  (4)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

  2.H股股东

  详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的2015年第二次临时股东大会通知。

  四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

  1．采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月29日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360776；投票简称：广发投票

  （3）在投票当日，“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （4）股东投票的具体程序为：

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ■

  ③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

  ④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  2．采用互联网投票的投票程序

  （1）A股互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  （2）A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1.会议联系方式：

  （1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。

  （2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。

  （3）联系人：王硕、蒋若帆。

  2.会议费用：

  出席会议的股东费用自理。

  六、备查文件

  1. 广发证券股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

  2．广发证券股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

  附件1: 广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书；

  附件2：广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会回执。

  特此通知。

  广发证券股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十五日

  附件1：

  授权委托书

  本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会，特授权如下：

  一、代理人□有表决权/□无表决权

  二、本人（本单位）表决指示如下：

  ■

  三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按

  照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人证券帐户号码：

  委托人身份证号码：

  委托人持有本公司股票数量： 股

  委托人联系电话：

  委托人联系地址及邮编：

  委托书签发日期： 年 月 日

  委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

  代理人签字：

  代理人联系电话：

  注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

  附件2:

  广发证券股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会回执

  ■

  股东签字（盖章）：

  注：此回执请于2015年9月9日下午17：00之前，以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室（传真号码：020-87554163）。

  2015年 月 日