证券时报多媒体数字报

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-115

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于第四届监事会第三次会议决议的

  补充公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第四届监事会第三次会议决议公告》,根据相关规定,现补充披露监事会关于2015年半年度报告的书面审核意见,补充之后的第四届监事会第三次会议决议公告内容如下:

  一、监事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司于2015年8月10日召开第四届监事会第三次会议,会议通知于2015年7月31日以邮件方式发出,会议于2015年8月10日下午18:00以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中监事郝敬霞、左晓蕾以通讯表决方式参加会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

  (一)审议通过《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》

  经核查,监事会认为,董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

  《2015年半年度报告》全文登载于2015年8月12日巨潮资讯网上,《2015年半年度报告及摘要》登载于2015年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《关于配股募集资金投资项目结项的议案》

  经核查,监事会同意配股募集资金投资项目结项,同时公司将截止2015年6月30日的结余募集资金51,354.12元(含利息)永久补充流动资金,能充分发挥募集资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益,监事会认为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

  相关公告详见登载于2015年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

  同意《前次募集资金使用情况的专项报告》。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告出具了《关于成都三泰控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》,报告全文登载于2015年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司监事会

  二〇一五年八月十四日

  证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-116

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于与山东省海阳市人民政府签订战略合作框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、战略合作框架协议签署概况

  2015年8月13日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与山东省海阳市人民政府(以下简称"海阳政府"或"乙方")签署了《中国社区服务平台(海阳总部基地)项目战略合作框架协议》,双方在认同对方的价值和优势的基础上,未来将进行全面战略合作。

  二、战略合作协议各方情况介绍

  1、 甲方:成都三泰控股集团股份有限公司

  成都三泰控股集团股份有限公司基本情况详见公司2015年8月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2015年半年度报告全文》。

  2、 乙方:山东省海阳市人民政府

  海阳市是山东省辖县级市,位于山东半岛东南部,烟台市境南部,是胶东半岛重要的交通枢纽,属暖温带海洋性季风型气候,四季分明,海产资源丰富,投资发展潜力巨大。

  海阳市总面积1,886平方公里,海岸线长230公里,67万人口,辖10镇4街道、1个省级经济开发区、1个省级旅游度假区和1个省级核电装备制造工业园区,732个行政村。

  公司与海阳政府以前年度无交易,不存在关联关系,本次合作不构成关联交易,亦不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、战略合作框架协议主要条款

  甲乙双方认同对方的价值和优势,有意进行全面战略合作,经友好协商,形成本合作框架协议,具体内容如下:

  1、 甲乙双方经共同探讨,决定甲方以其集团资源在海阳投资,与乙方全面合作,包括海阳国际海鲜城及O2O电商平台建设、海阳市政府IT建设及大数据挖掘服务、海阳市金融单位合作及金融外包合作、城市形象营销推广等。

  2、 甲乙双方以"互联网+"解决方案为具体结合点,将甲方的互联网技术及资源与乙方的产业、民生、政务等领域深度融合,共同抢占"互联网+"时代的发展先机。

  3、 乙方全力支持甲方当地项目建设,为项目提供土地、税收等政策支持和优质的政务服务,依法保障项目顺利实施。

  4、 本协议自甲乙双方签署并经双方有权机构审批通过后生效。

  四、本次合作对公司的影响

  本次与海阳政府合作是公司与地方政府的首次政企全面战略合作,公司将发展战略布局与海阳政府相关产业优势、产业发展需求相结合,在海阳国际海鲜城及O2O电商平台建设、政府IT建设及大数据挖掘、金融外包服务、城市形象营销等方面进行深度合作,有利于拓宽公司业务范围,提升公司收入水平;同时,公司可借助海阳政府优势资源,运用"互联网+"思维不断丰富完善速递易打造的社区O2O生态服务平台,丰富平台服务和内容,增加数据流量变现渠道,提升公司盈利能力。

  五、风险提示

  本协议为战略合作框架协议,具体合作事宜待后续签署正式的合作协议确定。本协议对公司未来业绩或基本面产生的影响尚存在不确定性,请投资者注意风险。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十四日