证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司克服了传统行业的持续低迷以及核心客户新品销售不达预期的影响，通过稳定优势产品优势行业、积极加强新产品的开发与新客户的开拓，从而实现了公司业绩的不断提升和利润的快速增长。同时，公司持续加强研发投入与高端人才的引进及培育，高度重视技术创新与生产自动化，进一步强化成本意识并开源节流，提升管理及生产效率等，这些措施，不仅实现了公司的良性发展，而且为公司未来的持续健康发展奠定了坚实的基础。

  报告期内，公司经营状况基本符合预期，实现营业收入4,424,230,925.12元，同比增长38.00%；本期实现净利润402,716,675.12元，其中归属于上市公司股东的净利润381,474,801.55元，较上年同期增长60.33%。截至2015年6月30日，公司资产总额为10,280,265,284.57元，较年初增长6.07%；股东权益为4,903,199,552.44元，较年初增长6.77%。

  本期公司相关业务产品的比重进一步增加，公司针对主营业务相关产品做了更进一步的细分，主要分为以下五类，因之前年度时未依照此分类方式进行统计，故暂未能和之前年度产品分类统计情况进行比对分析。

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-030

  立讯精密工业股份有限公司关于

  变更办公地址和投资者联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司对联系地址和投资者联系方式予以变更，现将公司联系地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：

  变更前：

  联系地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层

  联系地址的邮政编码：518104

  联系电话：0755-81469677

  传真号码：0755-29914113

  变更后：

  联系地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号

  联系地址的邮政编码：523650

  联系电话：0769-87892475

  传真号码：0769-87732475

  除以上变更外，公司其他投资者联系方式保持不变，具体包括：

  注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层

  电子信箱：Public@luxshare-ict.com

  公司网址：www.luxshare-ict.com

  以上变更后的联系地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，变更前的投资者联系电话、传真将在公告之日起停止使用，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-031

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年8月10日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2015年8月14日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2015年8月15日《证券时报》上。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》

  与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

  具体信息参见公司《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）资产负债率高于70%，依据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2015年9月1日（星期二）在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密孙公司）办公楼一楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-032

  立讯精密工业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2015年8月14日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述

  为进一步优化公司及其并表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，公司拟在2015年以境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）为主体，进行三年期银行团贷款。基于LUXSHARE PRECISION现有的财务状况与资信等级，为获得优惠的融资成本，公司拟为LUXSHARE PRECISION之三年期银团贷款提供3亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

  同时，为满足下属境外全资子公司LUXSHARE PRECISION实际资金需求，公司拟对LUXSHARE PRECISION向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值6亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

  立讯精密同意就以上事项为子公司提供担保。

  2015年8月14日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司的担保事项。

  截止公告日，公司及子公司对外担保总额约为人民币488,611万元（含本次担保），占2014年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是50.42%和98.43%，实际担保发生额为112,978万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

  注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

  董事：王来春

  成立时间：2011年5 月5日

  LUXSHARE PRECISION目前注册资本为 500万美元，为本公司的全资子公司。

  截止2015年7月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产36,342万美元，净资产807万美元，总负债为35,535万美元。

  三、担保主要内容

  经董事会审议，同意立讯精密为全资子公司LUXSHARE PRECISION之三年期银团贷款提供3亿美元的连带责任担保，有效期为自融资发生之日起三年。

  同意立讯精密为全资子公司LUXSHARE PRECISION向招商银行股份有限公司申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值6亿元人民币，有效期为自融资发生之日起一年。

  立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币488,611万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为98.43%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

  六、备查文件：

  1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2015年8月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-035

  立讯精密工业股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月14日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2015年8月10日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

  与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要同时刊登在2015年8月15日《证券时报》上。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》

  与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

  具体信息参见公司《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）资产负债率高于70%，依据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  监事会

  2015年8月14日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-036

  立讯精密工业股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，定于2015年9月1日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一） 会议召集人：公司第三届董事会

  （二）本公司董事会认为：公司2015年第一次临时股东大会的召开符合有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：

  1．现场会议时间：2015年9月1日 15:00

  2．网络投票时间：2015年8月31日-2015年9月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月1日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日15:00至2015年9月1日15:00期间。

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （五）出席对象：

  1．截止2015年8月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2．本公司董事、监事和高级管理人员；

  3．本公司聘请的律师。

  （六）会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区

  东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）

  办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  （二）审议事项

  1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

  （三）审议事项的披露情况

  上述议案详见于2015年8月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-031）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

  1．个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2．法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二） 登记时间： 2015年8月31日（星期一）9:00-12:00，13:30-15:00。

  （三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区

  东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）

  办公楼一楼会议室

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月1日9:30-11:30；13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2．投票代码：362475；投票简称：立讯投票。

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为“买入股票”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1。2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

  股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

  具体情况如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；若服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3. 投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年9月1日（现场股东大会结束当日）15:00期间。

  五、投票注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：证券事务办公室 李雄伟 王逸

  电话：0769-87892475

  传真：0769-87732475

  地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室

  邮编：523650

  （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  附件：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十四日

  附：

  立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

  致立讯精密工业股份有限公司：

  兹委托 先生/女士 代表本单位（本人）出席于2015年9月1日在东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）召开的立讯精密工业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。