证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2015年7月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-071）。

  2、召开时间：2015年8月17日（周一）下午15：00

  3、召开地点：广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

  （广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号）

  4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长黄冠雄先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东18人，代表股份228,308,553股，占上市公司总股份的54.3839％。

  其中：出席现场会议的股东4人，代表股份215,558,035股，占上市公司总股份的51.3466％；因出席现场会议的股东均为关联股东，本次股东大会审议事项均回避表决。

  通过网络投票的股东14人，代表股份12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。

  2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

  出席现场会议和通过网络投票的股东14人，代表股份12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。

  其中：出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  通过网络投票的股东14人，代表股份12,750,518股，占上市公司总股份的3.0372％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议《关于<广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

  本议案的关联股东为黄冠雄先生、何国英先生、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司。黄冠雄先生为公司实际控制人，担任公司董事长职务；何国英先生担任公司董事、副总经理职务；佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事为宋琪女士；佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事为高德先生；上述公司股东为该议案的关联股东，进行回避表决。

  表决情况：出席会议有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%。

  总表决情况：

  同意12,050,878股，占出席会议所有股东所持股份的94.5129％；反对699,640股，占出席会议所有股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,050,878股，占出席会议中小股东所持股份的94.5129％；反对699,640股，占出席会议中小股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案属于特别决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》。

  本议案的关联股东为黄冠雄先生、何国英先生、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司。黄冠雄先生为公司实际控制人，担任公司董事长职务；何国英先生担任公司董事、副总经理职务；佛山市顺德区瑞奇投资有限公司执行董事为宋琪女士；佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事为高德先生；上述公司股东为该议案的关联股东，进行回避表决。

  表决情况：出席会议有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为12,750,518股，占总股本的3.0372%。

  总表决情况：

  同意12,050,878股，占出席会议所有股东所持股份的94.5129％；反对699,640股，占出席会议所有股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意12,050,878股，占出席会议中小股东所持股份的94.5129％；反对699,640股，占出席会议中小股东所持股份的5.4871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为石之恒律师和易文玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：德美化工本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东德美精细化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  广东德美精细化工股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月十七日