证券时报多媒体数字报

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-044

华孚色纺股份有限公司

第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2015年第二次临时会议的通知，于2015年8月17日上午10时30分在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场+通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》。

详见2015年8月18日刊登在详见2015年8月18日《证券时报》和《中国证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于成立新疆纺织集团公司的公告》。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。

详见2015年7月14日刊登在详见2015年7月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于阿克苏华孚恒天色纺工业园项目投资协议的公告》。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司扩大理财渠道的议案》。

内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于公司扩大理财渠道的公告》。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于续聘2015年度审计机构的方案议案》。

经公司董事会审计委员会审核通过，并经公司独立董事事前认可，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》。

备查文件：

1、董事会决议

2、独立董事关于第五届董事会2015年第三次临时会议相关事宜的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-045

华孚色纺股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月12 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十八次会议的通知，于2015年 8月17日上午12：00以现场与通讯结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的议案》；

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司扩大理财渠道的议案》。

经审议，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-046

华孚色纺股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第三次临时会议决议，现就召开2015年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股权登记日：2015年8月28日

（二）召集人：公司董事会

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）召开时间：

（1）现场会议时间：2015年9月7日（星期一）下午14:30-16:00

（2）网络投票时间：2015年9月6日-9月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。

（六）出席对象：

（1）截止2015年8月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于投资新疆阿克苏华孚恒天色纺工业园项目的议案》；

2、审议《关于公司扩大理财渠道和增加理财金额的议案》；

3、审议《关于续聘2015年度审计机构的方案议案》。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间：2015年9月2日9:00-17:00时

2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2015年9月2日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2015年9月2日17时前到达本公司为准）。

3、会议登记地点：公司董事会办公室

联系电话：0755-83735645 、83735593 传真：0755-83735566

联 系 人：程桂松、丁敏 邮编：518033

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，具体如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2015年9月6日下午15:00 至2015年9月7日下午15:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件一：股东大会参会登记表

附件二：授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

附件一：

股东大会参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

签章：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2015年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-047

华孚色纺股份有限公司

关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次投资事宜，不须提交股东大会审议。

2、 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次投资概述

根据国家“一带一路”及中巴经济走廊发展战略，结合我公司战略规划，拟成立新疆华孚色纺集团有限公司，注册资本为120，000万人民币，拟由公司全资子公司深圳市华孚进出口有限公司及浙江华孚色纺有限公司各出资50%设立，将公司旗下新疆区域其他各子公司股权结构调整至新疆华孚色纺集团公司。该事项已经2015年8月17日召开的第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过。

根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、深圳市华孚进出口有限公司及浙江华孚色纺有限公司基本情况

1、浙江华孚色纺有限公司基本情况：

注册地址：浙江省上虞经济开发区人民西路

注册资本：美元18，108 .1660万元

主营业务：高档织物面料的强染及后整理加工，特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工，销售自产产品

法定代表人：孙伟挺

2、深圳市华孚进出品有限公司基本情况：

注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B栋1401号

注册资本：人民币10，000万元

主营业务：国内贸易；进出口业务。企业信息咨询（不含限制项目）；普通货运

法定代表人：孙伟挺

三：新疆华孚色纺集团有限公司基本情况：

1、 公司名称：新疆华孚色纺集团有限公司

2、注册资本：120，000万人民币

3、注册地址：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦901室

4、经营范围：纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易；棉花的种植、加工、销售；纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询；企业生产所需的原辅材料、机械设备及配件和技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

5、法定代表人：孙伟挺

以上事项，最终以相关部门登记为准。

6、出资方式：货币出资

7、出资比例：深圳市华孚进出口有限公司出资50%、浙江华孚色纺有限公司出资50%。

8、资金来源：自有资金

四、成立新疆华孚色纺集团有限公司的目的和对公司的影响

1、锁定新疆优质棉花资源，加强投资力度，采用国际一流的装备，确保质量竞争优势。

2、享受国家给予新疆纺织产业的十项优惠政策，获取成本优势。

3、随着中巴经济走廊建设和新欧铁路线的提速，为公司开拓南亚、中亚与欧洲市场夯实生产基地，提高交付效率。

五、备查文件

第五届董事会2015年第三次临时会议决议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-048

华孚色纺股份有限公司

关于公司扩大理财渠道的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况：

公司第五届董事会第九次会议于2015年3月26月审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司在2015年使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项（详见2015年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。此项议案经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过。

根据公司近期经营情况及资金状况，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项。 上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2015年年度董事会召开之日止。

二、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品等投资业务情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品等投资业务的购买以及收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用。有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司利用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

2、监事会意见

在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。

五、备查文件

1、第五届董事会第2015年第三次临时会议决议

2、第五届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于公司扩大理财渠道的独立意见

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日