证券时报多媒体数字报

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2015—037

200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司

董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2015年8月4日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2015年8月4日至8月14日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到9人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、董事会批准J09应用自动变速器项目，项目总投资3.06亿元人民币。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本项目旨在扩大J09产品诉求力以及满足目标客户群体的需求。J09应用自动变速器项目投产时间预计在2017年上半年。本次投资主要用于相关工程开发费用。

J09是公司拟从福特汽车公司引进的新一代全顺产品。

2、董事会批准公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述委托协议，公司就J09应用自动变速器项目工作中福特汽车公司提供的支持向其支付2716万美元的工程服务费（含前期已批准的1494万美元工程服务费）。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。

上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

五、独立董事意见

本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、我们详细了解了该委托协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特汽车公司提供的工程服务是必需的，定价是合理的。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2015—038

200550 江铃B

江铃汽车股份有限公司

关联交易公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

江铃汽车股份有限公司（“江铃汽车”或“本公司”）董事会于2015年8月4日至8月14日以书面表决形式召开。会议批准公司与福特汽车公司（“福特”）之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述委托协议，公司就J09应用自动变速器项目工作中福特汽车公司提供的支持向其支付2716万美元的工程服务费（含前期已批准的1494万美元工程服务费）。

应出席会议董事9人，实到9人。

由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司独立董事王旭女士、卢松先生、王琨女士一致同意上述关联交易。

二、关联方介绍

（1）福特汽车公司

住所：美国底特律

董事长：比尔·福特

资本：4,000万美元

企业类型：一家在美国注册的上市公司

经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。

最近一期经审计的财务数据：

单位：百万美元

三、《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》的主要内容：

（1）工程服务

福特将向江铃提供以下工程服务：与J09自动档车型及相关合同产品零部件的开发、认证和测试相关的境外技术支持；境外工程和设计变更以及其他相关工作，以使J09自动档车型及相关合同产品零部件在批产日满足J09自动档许可合同中约定的针对J09自动档车型的中国特有要求。

（2）工程服务费和付款

江铃应以美元现金向福特或其指定方支付总金额为2716万美元的工程服务费。江铃已经或将要依据J09自动档备忘录向福特支付1494万美元工程服务费，剩余1222万美元工程服务费于2017年1月30日前按季支付。

四、定价政策

本次交易的定价政策为协议定价。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能支持J09自动档车型的设计和工程工作及其国产化，保障该车型的顺利投产。

六、本公司于2015年1月1日至2015年7月31日之间与福特累计发生的各类关联交易总金额约为55,319万元人民币。

七、独立董事意见

本公司独立董事王旭、卢松、王琨就公司与福特汽车公司之间的《关于J09应用自动变速器项目的委托协议》发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、我们详细了解了该委托协议的相关内容。经过认真地审查，我们认为福特汽车公司提供的工程服务是必需的，定价是合理的。

八、备查文件目录

1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；

2、独立董事的独立意见。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2015年8月18日