证券时报多媒体数字报

一 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

２．１ 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位： 股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

２０１５年上半年，公司面对错综复杂的内外环境，全力优化通行服务，扎实推进项目建设，全面加强公司治理，辅业发展齐头并进，较好地完成了半年目标任务，为圆满完成年度任务奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入为２３．２２亿元，同比增长３０．９６％，主要为通行服务收入增长、工程收入增加和高速实业纳入合并报表所致。其中，通行服务类收入为１３．９０亿元，同比增长５．６４％，主要为“三率归零”、堵漏增收和收费营销等举措在全司范围内广泛推广，通行费收入伴随着服务水平提高稳步提升；工程类收入为４．３８亿元，同比增长９．６８％，主要为工程类单位拓展业务所致；成品油销售收入为４．２０亿元，主要为子公司高速实业经营收入上年同期尚未纳入公司合并报表范围所致。公司实现归属于母公司所有者净利润为４．２６亿元，同比降低２．９６％，主要为折旧增加、财政补贴减少所致。截止２０１５年６月３０日，公司总资产为３１５．３５亿元，较年初增长２．３２％；资产负债率为５４．２４％，与年初基本持平，公司依然具有良好的偿债能力。

为进一步优化道路通行环境，公司下辖各路段以迎“国检”为契机，已完成约８５％的路容路貌整治工作；制订了新的《养护管理考核办法》，完善考核监督体制，加强考核管理力度，确保养护质量；引进了就地风热再生预防性养护技术，试验段示范工程取得阶段性成功，为省内高速公路预防性养护起到了示范带动作用。

在重点改扩建项目建设方面，昌九高速改扩建通远试验段项目主体工程已全部完工；昌九四改八项目已完成环境评估、水土保持、工可编制工作，正在着手筹建项目办。

公司积极推进股权置换工作，工程公司的资产评估工作已经完成，国盛证券的股权受让协议已签署完毕，现处于报备江西省国资部门审核阶段，待国资部门审核确认后将在年底前实施完毕。

为积极应对６月下旬以来二级市场的整体回落走势，公司决定以实际行动稳定市场预期，增强投资者信心，维护市场稳定，于７月１０日承诺：自２０１５年７月１０日起６个月内，公司董事、监事及高级管理人员不减持公司股份。公司支持并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价，并承诺增持后的６个月内不减持公司股份。

下半年，公司全员一心，继续努力应征不漏，确保完成全年通行服务费收入２７．６３亿元的计划。同时积极指导、帮助子公司做专做精做强，防范经营风险，提高市场竞争力和经营效益。公司仍将积极致力于加快战略转型升级，主动把握宏观经济的新形势和行业发展的新趋势，深入研究长江中游城市群、昌九一体化、鄱阳湖生态经济区等区域规划和旅游强省战略，适时投资新兴产业、资源产业和金融产业，积极跟进现代交通物流、交通信息化、智能化等领域，为公司未来优质增长发展奠定基础。

３．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系本期通行服务收入、工程收入增长及高速实业纳入合并报表范围所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长、营业成本相应增加及公路资产折旧增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期高速实业纳入合并报表范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期高速实业纳入合并报表范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系贷款利率下降所致 。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品接受劳务支付的现金增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回保本理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股利及筹资减少所致。

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

３．２．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况的说明

（１）自彭泽县至马当镇省道维修限行、货车分流，导致彭湖高速１－６月份通行服务收入增长。

（２）由于长浏高速通车，昌铜高速加大宣传力度提升知名度，行驶车辆明显增多，导致１－６月份通行服务收入增长。

３．３ 投资状况分析

３．３．１ 对外股权投资总体分析

报告期内，公司按照董事会的战略部署，继续坚持稳健经营理念，依托高速公路这一主业，在完善公司治理结构和严格执行上市公司投资决策程序的基础上，积极探索、研究其他行业的发展策略和业务模式，及时把握业务发展和资产整合的市场机会，分散风险，寻求公司新的利润增长点；继续跟踪核电项目、高速公路沿线开发、金融等领域，顺势而动，善用资源，促进公司的均衡和可持续发展。截止至２０１５年６月３０日，长期股权投资金额为２５，０６６．９６万元，较期初２４，８６５．７３万元增加２０１．２２万元，主要为联营企业产生的投资收益。

３．３．２ 证券投资情况

□适用 √不适用

３．３．３ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

３．３．４ 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

３．３．５ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

□适用 √不适用

（２） 委托贷款情况

□适用 √不适用

（３） 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

３．３．６ 募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

（２） 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

（３） 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

３．３．７ 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

３．３．８ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

非募集资金项目情况说明

（１）昌樟高速公路改扩建项目，

本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案》，项目概算总额共计约６１４，０００万元，截止２０１５年６月３０日，该项工程已累计投资３６４，８１１．３５万元，报告期内公司投资５６，５３８．９８万元。

（２）昌泰高速公路技改项目

本公司２０１３年１０月２４日第五届董事会第八次会议决议审议通过《昌泰高速公路技术改造项目投资的议案》，项目概算总额约１５０，３３３万元。截止２０１５年６月３０日，该项工程已累计投资６０，１２４．０６万元，报告期内公司投资３５，９９５．１６万元。？

（３）昌九高速公路改扩建通远试验段项目

本公司２０１１年１１月２５日召开的第四届第二十二次董事会审议通过《关于对昌九高速通远段进行改扩建试验的议案》及江西省交通运输厅下发的赣交规划字［２０１２］１２７号《关于南昌至九江高速公路改扩建工程通远试验段初步设计的批复》，项目概算总额约７７，８００万元。截止２０１５年６月３０日，该项工程已累计投资５５，２７８．４５万元，报告期内公司投资７，４５３．９７万元。

（４）温厚高速公路技改项目

本公司２０１４年４月２５日召开的第五届董事会第十一次会议决议审议通过《关于温圳至厚田高速公路技术改造项目投资的议案》，项目总投资为３４，７１６万元。截止２０１５年６月３０日，该项工程已累计投资９，２６６．４６万元，报告期内公司投资３，９７１．９１万元。

四 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

４．４ 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2015年8月14日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2015-038

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１５年８月１４日以通讯表决方式召开。本次会议于 ２０１５年８月４日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事９人，董事阙泳先生因公未出席，实际收回有效表决票８张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司昌九高速改扩建通远试验段项目、昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目、昌泰高速技改项目拆除部分固定资产报废的议案》；

根据昌九高速改扩建通远试验段工程、昌樟高速改扩建项目、温厚高速技改项目、昌泰高速技改项目的工程设计施工要求及进度，公司已对昌九高速、昌樟高速、温厚高速、昌泰高速的部分资产进行了拆除报废。经认真分析审核与核对，２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日期间，上述路段资产报废损失７，２１４．９６万元。剔除合并抵销因素之后，资产报废损失为７，１５１．３１万元。

公司董事会同意公司对上述固定资产予以报废处理。

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《２０１５年半年度报告》及其摘要；

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《关于制定＜赣粤高速转让、受让上市公司股份管理办法＞的议案》；

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴革森先生为公司副总经理。

表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

附件：吴革森先生个人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件：

吴革森先生个人简历

吴革森：男，１９６７年出生，高级工商管理硕士，高级工程师，现任赣粤工程公司董事长兼总经理。历任江西都昌公路段副段长，江西省都昌公路分局局长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长，九江长江公路大桥项目前期办工程处长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处党总支书记，江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事长、总经理。