证券时报多媒体数字报

  北京大北农科技集团股份有限公司

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  二、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  注：报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报本期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

  三、管理层讨论与分析

  （１）概述

  ２０１５年上半年度，受宏观经济大环境的影响，公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减少，对饲料的需求也相应减少，这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其在以中小规模或散养为主的部分市场，因近年来猪价连续低迷，生猪养殖普遍处于亏损状态，相当多的小规模或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二季度后，虽然各地生猪价格陆续上涨，但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲料需求的影响尚不明显。因此，２０１５年上半年度，公司营业收入和归属于上市公司的净利润均出现不同程度地下滑，但上半年公司也抓住了行业调整机遇期，顺势推动业务转型升级，提倡直接联接终端农户，增强对农户的综合服务能力，加大智慧大北农战略的实施，尤其在猪联网的推广服务上取得突破性进展，截止上半年底，公司全力推动“互联网＋农业”新模式已初步成型。

  （２）主营业务分析

  １、经营情况分析

  ２０１５年上半年度，公司销售规模同比有所下降，共实现营业总收入７３４，１９４．７９万元，同比下降１０．７４％，营业成本５６５，０３０．３４万元，同比下降１１．９３％，三项费用总额１４６，１２１．１４万元，同比下降０．１４％，经营性现金净流量－３４，１７１．７６万元，同比增长２３．０２％，实现归属于上市公司股东的净利润为２０，６２１．２７万元，同比下降２７．６４％。

  公司主营业务收入主要来源于饲料业务。２０１５年上半年度，公司饲料销售收入为６６６，７１２．３８万元，同比下降１２．２６％，饲料收入占主营业务收入的比重为９１．２２％。饲料销售量为１７２．６７万吨，同比下降８．９５％，其中猪饲料１４２．８３万吨，同比下降１３．７６％，反刍饲料１２．８２万吨，同比下降９．０９％，水产饲料９．３４万吨，同比增长６５．３３％，禽用饲料７．３５万吨，同比增长８５．３７％。

  ２０１５年上半年度，公司种子销售数量为９４１．５１万公斤，销售收入为３０，３５６．１３万元，同比增长３１．１５％，种子业务收入占主营业务收入的比重为４．１５％。水稻种子销售收入２４，６４７．１０万元，同比增长５２．５７％，主要系中晚稻优势品种销量增加；玉米种子销售收入４，９６０．７５万元，同比下降１８．７１％，主要系本经营年度玉米销售有所提前，在上年第四季度销售相对较多。

  ２０１５年上半年度，公司动保销售收入为１５，１３９．２２万元，同比下降１．４６％，公司动保业务收入占主营业务收入的比重为２．０７％。其中疫苗销售收入１１，４７７．７０万元，同比增长１２．２５％。

  ２０１５年上半年度，公司综合毛利率为２２．８３％，同比增长了１．０１个百分点。综合毛利率水平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长，其毛利率为２０．８２％，同比增长了０．７８个百分点，主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降，其中作为饲料主要原料的豆粕采购价格下降较多。

  ２、经营计划进展情况

  在组织建设方面，公司除加大了领导干部和服务团队的多层次培训外，重点推行创业单元组织建设，在优化原业务单元模式的基础上，将有条件的业务单元从原单位中裂变出来，独立核算，通过进一步明确创业单元的“三权三责”制度，让每个创业单元可以为自己的业绩负责，形成既有凝聚力又相对独立的作战单元，用创业单元间的ＰＫ模式替代传统的绩效考核模式，力图通过竞赛方式不断激励组织自下而上的自我完善。

  在业务模式转型方面，公司抓住行业处于变革发展的机遇期，顺势推动公司推广服务网络的转型升级。上半年，公司尝试将业务人员整体转变为终端用户的驻点服务人员，在服务内容、服务方式、推广模式、差旅管理、绩效评估等方面试行全面改革；整合优化经销商资源，重点与有服务意识、有团队且愿意跟随公司转型的事业伙伴进一步加强合作关系，推动经销商向服务商转变，主动解除与一些思想老旧，依然靠买卖差价为主要盈利模式的经销商的合作关系；进一步联接终端用户，依靠互联网思维全面加强与重点种养殖户的直接联系，力图在低迷的市场中逐步探索出一条去中间化或少中间化，直接服务于终端农户的新型营销服务模式。

  在智慧大北农方面，公司加强了互联网金融团队的建设，组建了相应的技术和运营队伍，平台的专职开发、运维、管理、营运、服务团队规模已超过２００人，目前还在进一步增长中。其中相当一部分来阿里、百度、腾讯、京东、微博、民生、中信、东亚、宜信、网银等知名互联网或金融企业，在互联网平台开发、运维、数据挖掘、大数据分析和金融产品运营上有着扎实的理论基础和实践经验。在业务推动方面，公司进一步明确了建立“农业互联网平台生态圈”的商业模式，确立了“农业大数据＋农业电商＋农业金融”三大业务领域，重点推动了以农业大数据云平台“农信云”、农业电子商务平台“农信商城”、农业互联网金融平台“农信金融”及移动端ＡＰＰ“智农通”为而基础的“三网一通”业务模式。并在此基础上集中力量实施了猪联网的运营，认真贯彻了“以猪联网为养猪人第一入口”的总体策略，成功发布了猪联网２．０，截止上半年底，猪联网已集聚了３３００多户中等规模养殖户，活跃母猪头数约７５万头，可影响或覆盖１５００万头生猪，成为国内掌握猪头数最多的管理平台。此外，上半年已经完成了农企网、生猪交易所、售猪贷、农信征信模型、智农通、商户平台等网络产品的升级和开发，目前正在测试过程中，力求下半年逐步发布并上线推广。

  （３）核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要体现在团队建设、科技产品创新、市场服务能力和农业互联网平台等方面，具体如下：

  １、团队竞争力

  在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地位。公司拥有一支总人数近２．５万人的创业团队，其中推广服务人员近１．３万人，是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一。他们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝气的竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专业的技术服务，成为公司市场份额不断扩大的关键力量。公司还拥有４００多位能够独挡一面的创业型总经理团队，他们大多数从基层的岗位做起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。此外，公司财务服务团队不断壮大，目前已超过１，１００人，他们除了完成日常的财务核算与管理工作外，其中很大一部分为公司的客户财务服务人员，他们已经从幕后走向台前，转型为养殖咨询顾问，与业务推广服务人员一道，深入市场，走进客户，为客户提供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设等服务，通过帮助客户做强做大，来实现公司财务目标。

  ２、科技产品创新能力

  公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究所等创新平台，经过１０００多名专职研发人员的不懈努力，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径，形成了国内一流的企业技术创新体系，并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品，这些新产品陆续投放市场，成为公司盈利能力高于同行企业的重要因素之一。

  ３、市场服务能力

  公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络，依托公司强大的产品体系和综合服务能力，通过１．３万余名专业训练的推广服务人员，利用为客户量身定做的“进销财”、“猪联网”等互联网平台工具，构建了以大北农为核心，以经销商、养殖户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”，建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。

  ４、农业互联网平台竞争力

  公司加快实施移动互联网与智慧大北农战略，针对养殖户和经销商重点推出了农信云、农信商城、农信金融及智农通等“三网一通”新产品体系，为公司的种养殖户、中间商、涉农中小微企业提供了农业大数据、农业电子商务、农业互联网金融等整体解决方案。

  公司通过推广“三网一通”产品链，为用户提供增值服务，有利于公司增加客户粘性，促进公司现有饲料、动保、种子、植保等传统业务的转型升级，同时现有业务所拥有品牌度、雄厚的客户基础和接近１．３万人的地面服务团队为公司推广农业互联网与金融生态圈业务提供了基础。新旧两类业务构成了线上线下、互为融合、互为促进的关系。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司２０１５年６月末纳入合并范围的子公司共２００户，详见财务报告附注八“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围比上年度增加１８户，减少６户，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  北京大北农科技集团股份有限公司

  董事长：邵根伙

  二零一五年八月十六日

  证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１５－０６４

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于召开２０１５年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１５年８月７日在公司总部会议室召开，会议决定于２０１５年８月２４日召开公司２０１５年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１５年第二次临时股东大会

  ２、会议召集人：公司第三届董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

  ４、会议时间：

  （１）现场会议时间：２０１５年８月２４日（星期一）下午１４：３０开始；

  （２）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年８月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ②通过互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为：２０１５年８月２３日下午１５：００至２０１５年８月２４日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ６、出席对象

  （１）截至２０１５年８月１９日（星期三）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

  （２）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

  （３）公司董事、监事及高级管理人员。

  （４）公司聘请的见证律师。

  ７、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）

  ８、股权登记日：２０１５年８月１９日（星期三）

  二、会议审议事项

  １、审议《关于变更部分董事会成员的议案》；

  ２、审议《关于变更部分监事会成员的议案》；

  ３、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。

  上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

  三、现场股东大会登记方法

  １、法人股东持法定代表人证明书及证券账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、证券账户卡及代理人身份证；

  ２、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１５年８月２０日下午１７：００时前到达本公司为有效登记）。

  上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

  ３、登记时间：２０１５年８月２０日

  上午：９：００—１１：３０

  下午：１４：００—１７：００

  ４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街２７号１４层）四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：深市股东的投票代码为“３６２３８５”。

  ２、投票简称：“北农投票”。

  ３、投票时间：２０１５年８月２４日的交易时间，即９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。

  ４、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，２．００元代表对议案２中全部子议案进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  （４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年８月２３日下午１５：００，结束时间为２０１５年８月２４日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他事项

  １、会议联系人：毛 丽、马 强

  ２、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０５５或８０９７ 传真：０１０－８２８５６４３０

  ３、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

  ４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  ２０１５年８月１８日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  回 执

  截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１５年第二次临时股东大会。

  股东账户： 股东姓名（盖章）：

  出席人姓名：

  日期： 年 月 日

  证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１５－０６３

  北京大北农科技集团股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于２０１５ 年８月５日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 ２０１５年８月１６日在公司会议室召开，应出席会议的董事 ５ 名，实际出席会议的董事 ５名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《关于公司２０１５年半年度报告的议案》；

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票５票，其中赞成票５票，反对票０票，弃权票０ 票。

  ２、审议通过了《关于２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：表决票５票，其中赞成票５票，反对票０票，弃权票０ 票。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  ２０１５年８月１８日

  证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农

  北京大北农科技集团股份有限公司

  关于２０１５年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１５年６月３０日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  １、实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２号文核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０８０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费９１，５２０，０００．００元后的募集资金２，０３６，４８０，０００．００元，已由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月１日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

  公司募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３元，募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３号《验资报告》验证。

  根据财政部２０１０年１２月２８日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号文）之规定，本公司２０１０年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入２０１０年度损益，调整后发行费用为１０７，５２７，１７５．００ 元，实际募集资金净额为２，０２０，４７２，８２５．００元。

  ２、报告期内募集资金使用情况

  ３、募集资金存储情况

  截至２０１５年６月３０日止，募集资金的存储情况列示如下：

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并业经本公司２０１０年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改＜募集资金专项存储与使用管理办法＞部分条款的议案》，同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的最新规定，结合公司的实际情况，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经本公司２０１２年度股东大会表决通过。公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修改＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》，同意根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款，并经公司２０１５年第一次临时股东大会表决通过。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行（简称“建行中关村支行”）、北京银行股份有限公司学院路支行（简称“京行学院路支行”）、招商银行股份有限公司北京大运村支行（简称“招行大运村支行”）、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行（简称“农行中关村支行”）各开立了一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》，本公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币１，０００．００万元的，开户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  公司根据第一届董事会第十六次会议《关于调整募集资金账户存储及使用方案的决议》，于２０１０年９月２日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订《关于＜募集资金三方监管协议＞的补充协议书》，将京行学院路支行募集资金专户（账号：０１０９０３３９１００１２０１０９２４１４２２）的存储和使用项目调整为：高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。

  本公司根据第二届董事会第一次会议《关于增设两个募集资金专用账户的决议》，在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户，账号为１１－１５０６０１０４０００３１３２，该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北京金色农华种业科技股份有限公司在北京银行股份有限公司学院路支行开立募集资金专户，账号为０１０９０３３９１００１２０１０９２４１７００，用于“高产多抗玉米新品种产业化项目”、“超级杂交水稻新品种产业化项目”。

  本公司根据第二届董事会第十次会议《关于增设募集资金专用账户的决议》，在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开设募集资金专项账户，账号为０１３２０１４１７０００３８４５，该专户用于公司“技术中心项目”及超募资金专用项目的存储和使用。

  公司严格执行《募集资金专项存储与使用管理办法》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １、公司募集资金投资项目变更情况如下：

  （１）“超级杂交水稻新品种产业化项目”变更实施地点及实施方式

  “超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业有限公司共同负责实施，实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区。

  有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

  （２）“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更实施地点

  “高产多抗玉米新品种产业化项目”原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到该项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设，将该项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，该项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

  有关事项已经过公司第一届董事会第十五次会议及２００９ 年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１０－０４５号公告及公司２０１０－０４９号公告。

  （３）“三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”变更实施主体

  “三明大北农１８ 万吨猪饲料项目”原实施单位为三明大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为三明大北农农牧科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，成立于２０１０年１２月１５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址为福建省三明市沙县金古工业园。

  该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

  有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

  （４）“龙岩武平１８万吨饲料项目”变更实施主体

  “龙岩武平１８万吨饲料项目”原实施单位为龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，该项目实施主体变更为由项目所在地新设立的公司实施，新公司为龙岩大北农生物科技有限公司，该公司是我公司全资孙公司，该公司名称核准时间为２０１１年１月２５日，注册资本为人民币２００万元，注册地址：武平县岩前工业集中区。

  该项目仅涉及实施主体变更，项目内容及投资总额等保持不变。

  有关事项已经过公司第二届董事会第二次会议及２０１０年度股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－００５号公告及公司２０１１－０１５号公告。

  （５）“茂名大北农１８万吨猪饲料项目”变更实施主体及投资金额

  因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无法取得土地，故在茂名高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”）合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技有限公司。因土地取得方式发生变化，原计划茂名饲料公司自行购地并进行饲料工厂建设，现变更为通过股权收购方式取得土地和部分房产，再进行饲料工厂建设，变更后投资金额增加５９０万元，由６０４６万元变更为６６３６万元，拟使用公司超募资金。

  有关事项已经过公司第二届董事会第七次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１１－０２１号公告及公司２０１１－０２４号公告。

  （６）“常德大北农１８万吨饲料项目”变更实施地点、实施主体、实施方式及投资金额

  “常德大北农１８万吨饲料项目”原计划由益阳大北农饲料科技有限公司在湖南省益阳黄家湖工业园新建饲料加工基地，因该工业园区一直无法落实土地经营指标，导致原计划无法实施，因此将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常德大北农饲料有限公司，项目内容由１８万吨猪饲料项目变更为１２万吨猪饲料项目和６万吨鱼饲料项目，投资金额由５，５０７万元调整为７，０００万元。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十六次会议及２０１２年第二次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１２－０２２号公告及公司２０１２－０２６号公告。

  （７）“商丘大北农１２万吨猪饲料项目”变更实施地点及投资金额

  “商丘大北农１２万吨猪饲料项目”原计划在商丘大北农原厂区拆除原有厂房进行改造，因地方政府区域规划调整，将原有土地规划调整为绿化用地，导致项目无法立项和实施，故将该项目的建设地点从原来的公司自有土地变更到商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区，因需要在商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区额外购买土地，需增加土地购买款８００万元。因此，投资金额由３，６１６万元变更为４，４１６万元，项目实施单位、内容不发生变化。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十六次会议及２０１２年第二次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１２－０２２号及公司２０１２－０２６号公告。

  （８）“湖北华占种业基地项目”变更实施主体

  “湖北华占种业基地项目”原计划实施主体为湖北华占种业科技有限公司，项目用地落实在湖北鄂州市经济开发区武汉港工业园，因湖北华占种业科技有限公司成立时间较短，在公司管理规范、制度完善程度及人员配备到位程度等方面，均不及其母公司北京金色农华种业科技股份有限公司，加上前期已由北京金色农华种业科技股份有限公司与当地签署了《征地协议》，将该项目实施主体变更为北京金色农华种业科技股份有限公司，将更有利于该项目的顺利开展与实施。该项目建设内容及投资金额都不发生变化。

  有关事项已经过公司第二届董事会第十七次会议及２０１２年第三次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１２－０３１号及公司２０１２－０４０号公告。

  （９）“技术中心项目”变更实施地点

  “技术中心项目”原计划在北京市怀柔区雁栖工业开发区建设实施，公司为了更好发挥技术优势和集聚高端人才，故将该项目的建设地点从北京市怀柔区变更为北京市海淀区翠湖科技园。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司２０１３－０５２号及公司２０１３－０５４号公告。

  （１０）“微生态制剂产业化项目”变更投资金额

  由于何时启动微生态二期工程建设尚不确定，为了更充分发挥募集资金作用，使得募集资金效益最大化，鉴于此，将该项目尚未使用的２，２７８．６４万元用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园建设。

  有关事项已经过公司第三届董事会第八次会议及２０１５年第一次临时股东大会审议通过，并已发布公司２０１４－０４５号及２０１５－０１６号公告。

  （１１）“西安大北农１２万吨饲料项目”终止

  由于受地方政府征地因素等影响，未能按约定时间交付公司土地使用权，该项目一直未能开工建设，鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园项目建设。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司２０１３－０５２号及公司２０１３－０５４号公告。

  （１２）“广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目”终止

  因广州地区土地资源紧张，该项目一直未能正式实施。鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园项目建设 。

  有关事项已经过公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，并已发布公司２０１３－０５２号及公司２０１３－０５４号公告。

  ２、公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

  ３、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（附表２）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  北京大北农科技集团股份有限公司董事会

  二零一五年八月十六日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  ２０１５年６月３０日

  编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

  单位：人民币万元

  （下转B71版）