证券时报多媒体数字报

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-031

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

董事会关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第八次会议,会议拟定于2015年9月14日(星期一)召开公司2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议公司董事会、监事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月14日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2015年9月13日-2015年9月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月14日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2015年9月8日。

6、会议出席对象:

(1)于股权登记日2015年9月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后)出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;

4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;

5、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》;

6、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》;

7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》;

8、《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》;

9、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2015年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、本次股东大会现场出席会议登记办法

1、登记时间:2015年9月9日、10日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、现场登记地点:重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

邮编:402760;

传真号码:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

四、本次股东大会参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362765

(2)投票简称:蓝黛投票

(3)投票时间:2015年9月14日的交易时间,即:9:30-11:30,13:00-15:00;

(4)在投票当日,“蓝黛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表:

3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见类型对应的“委托股数”一览表:

4) 因本次股东大会审议十项议案,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

6) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,

视为未参与投票。

7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日15:00,结束时间为2015年9月14日15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

1) 申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号,通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令11:30后发出,次日方可使用。

2) 申请数字证书的流程:需要申领数字证书的投资者,可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。具体流程为:

1) 登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会”;

2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号” 和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

4) 确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有十项议案,某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他

1、联系方式:

联系电话:023-41410188

传真号码:023-41441126;

联系人:卞卫芹、张英

通讯地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部

邮编:402760;

邮箱地址:landai@cqld.com。

2、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

3、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到会场。请参会人员提前10分钟到达会场。

六、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2015年8月18日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2015年 月 日

说明:

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

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证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-029

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年8月17日上午9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中出席现场会议董事4名,以通讯方式参会董事5名;公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司股东大会议事规则》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司董事会议事规则》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司关联交易管理办法》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司对外投资管理办法》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司对外担保管理制度》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司累积投票制实施细则》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《公司全面预算管理制度》全文同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况,拟对本届董事会独立董事的津贴标准进行调整,由原来的每年人民币5万元(含税)调整为每年人民币6.8万元(含税)。公司独立董事对本次调整独立董事津贴标准发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事张耕先生、潘温岳先生和章新蓉女士作为关联董事在审议该议案时回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议通知详见2015年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

备查文件:公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2015-030

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知以专人送达方式于2015年8月10日向全体监事发出,会议于2015年8月17日上午10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人;会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司监事会议事规则》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

监事会

2015年8月18日