证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,受全球经济增长依然乏力以及国内宏观经济持续下行的影响,下游石油化工行业市场整体需求疲软,加之上游不锈钢原材料价格大幅波动,导致公司传统产品利润被进一步压缩。报告期内,公司实现营业收入130,107.79万元,同比下降4.15%;实现归属于上市公司股东的净利润7,369.59万元,同比下降29.85%。公司面对激烈的市场竞争,依然致力于“长、特、优、高、精、尖”发展战略,沿着创新驱动的发展道路,加快产品转型升级,不断推动高精尖产品向核电、军工、航空航天等领域的应用与发展。报告期内,公司在内部各个环节持续推行精细化管理,对生产工艺流程进行自动化改造,提高劳动生产率,促使公司各项管理工作取得了较好的效果。

第一、以产品创新为引领,进军高端领域。公司以“国家级企业技术中心”为平台,以持续提升创新能力为目标,不断加快研发力度。报告期内,公司加快第四代核电、军工、航空航天等领域应用的新材料研发力度,为公司未来发展培育新的增长点。公司成功研发的核电高压加热器用U形焊接管已经于上半年通过锅容标委的技术评审,该产品替代进口,实现国产化。此外,报告期内共完成科研项目立项44项,完成专利申报13项(其中发明专利5项)。截止本报告日,公司已经拥有专利79项(其中发明18项),专有技术200多项。公司已经主持和参与了GB 13296、GB/T 12771等20余项国家标准和行业标准的制订修订。

第二,新产品在下游核电等领域取得新发展、新突破。首先,随着国内核电重启以及沿海核电陆续恢复开工建设,公司成功研发第三代核电蒸汽发生器用690U形传热管开始进入批量生产阶段。自取得核级产品制造许可证以来,公司广泛开展核级产品的研发和生产制造,已经先后为国内外核电站供应了43个机组所需要的核电管材料(包括核1、2、3 级及非核级的各类设备配管、传热管及管道管)。其次,公司的核电产品从跟随国家装备出口到实现自行出口。目前公司已经通过法国阿海珐集团的供应商资格审定;同时,并获得出口阿海珐安哥拉项目第一个核蒸汽系统核级管道管订单,该出口订单的获得有助于公司进一步打开国外的核电市场,从而不断提高核电产品在公司收入中的比重。

第三、继续推行精细化管理,促进生产及管理效率的提高。报告期内,公司多次组织管理层学习“阿米巴”的管理经验,积极推进精细化管理工作,不断完善相应管理制度;通过无缝管生产自动化水平技术改造,部分工序及环节实现“机器换人”,从而提升公司管理水平。

第四、为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,同时为建立和完善员工与公司的利益共享机制,吸引和保留公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干,加强公司凝聚力,今年上半年公司推出并实施员工持股计划,提高公司在行业中的竞争力,促使公司实现可持续发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长:周志江

2015年8月18日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-065

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2015年8月4日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年8月15日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事(共3人)参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

经审核,监事会认为:公司可转换公司债券募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定,募集资金的存放与使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

经过审核,监事会认为:公司2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的发展,未损害公司及股东利益。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-064

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2015年8月4日以电子邮件方式发出通知,会议于2015年8月15日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

考虑到中小投资者的合理诉求,在增加公司股票流动性的同时,能够更好的持续回报股东,公司2015年半年度利润分配预案为:以公司截至目前总股本336,602,373股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增股本504,903,559股,转增后公司总股本将增加至841,505,932股,不进行现金分红,不送股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年6月30日,公司资本公积为1,175,335,448.03元,2015年半年度拟转增504,903,559元的股本总额,未超过截至2015年6月30日公司资本公积—股本溢价的余额1,167,694,454.56元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2015年8月18日