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江苏恒立高压油缸股份有限公司2015半年度报告摘要 2015-08-18 来源：证券时报网 作者：
一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介
二主要财务数据和股东情况 2.1公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股
三管理层讨论与分析 2015年上半年无论对实业还是资本市场，都是不平凡的时期。全国步入经济发展新常态以来，经济下行压力尚未减缓，下游行业依旧延续了去年下滑的态势，资本市场在6月初出现了非理性下跌。 但同时我们看到改革创新正在成为中国经济升级新动力，国家陆续推出“中国制造2025”、“互联网+”行动和推进“一带一路”国际产能合作的重大机遇，经济长期向好的基本面没有改变，仍具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，公司顺应国家战略及市场形势，以实实在在行动回报股东。 一、以中国制造2025为指导，做好公司发展规划，特别是研发创新工作 国务院《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）出台：强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。核心基础零部件（元器件）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。 国家对事关制造强国战略、工业强基工程起到重要作用的关键核心零部件研发生产企业高度重视。中国工程院周济院长带领数十位院士和专家对公司进行了调研以及指导；“中国制造2025”战略规划制订与起草组专家、机械科学研究总院原副院长屈贤明先生今年以来三次带队到公司调研，深入科研和生产一线指导工作；中央电视台、新华社、中国证券报、上海证券报等媒体对公司作为中国制造2025代表企业打破国外技术封锁和产品垄断，进军国际液压行业竞争进行了广泛报道。公司董事会认为：公司必须以更大的决心和勇气、以只争朝夕的精神，为民族工业事业做出应有贡献。 以中国制造2025战略为引领，在公司董事会的带领下，公司经营层转变经营思路，一是：以尖端技术研发打造核心制造能力，公司在油缸、泵、阀等核心液压基础零部件研发和制造工作取得了突破性进展，目前公司6T、8T挖掘机主控液压阀和高压柱塞泵，现已实现了小批量的在主机厂试用。二是：成立智能装备公司，加大对其他核心零部件研发和转化力度，丰富公司的产品类型，提升公司的综合效益和核心竞争力，为公司未来十年发展打下坚实基础。 二、顺应市场形势，调整产品结构，加大国际市场开拓力度 公司在稳固挖掘机专用油缸市场龙头地位的同时，持续强化重型装备用非标准油缸对公司主营业务收入贡献程度，特别是盾构机专用油缸、海工油缸销售增速加快；同时积极开拓国际市场，取得了国外销售同比增长69.03%的成绩。 在下游行业形势严峻的情况下（以挖掘机为例，据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2015年上半年国内挖掘机销量38328台，同比下滑42.3%），上半年公司共计实现营业收入54,821.09 万元，同比下降5.87%，远好于行业平均水平。 产品结构发生显著变化，新盈利增长点逐步显现。上半年，公司共销售高压油缸98,420只，其中挖掘机专用油缸69,855只，实现销售收入24,445万元，同比下降21.70%，市场占有率进一步提升，位列行业第一；非标准油缸销售共计28,565只，实现销售收入24,478万元，同比增长32.09%。盾构机、海工海事、特种车辆用油缸成为引领非标油缸增长的三大动力，预计非标准油缸未来三年将持续增长，公司抗风险能力进一步增强。 公司加大海外市场开拓力度，特别是通过美国、日本、欧洲设立的子公司加大国外客户的拓展和服务力度，效应开始显现，国外销售实现大幅增长69.03%。 公司核心客户持续优化，国外知名客户显著增加，经营活动质量明显改善，提出以现金流作为销售考核工作的首要指标，销售信用政策进一步收紧，现金流质量进一步提升，报告期经营活动产生的现金流量净额12,117万元，同比增加138.72%。 但我们也要清醒地看到由于国际不稳定因素增加、国内市场形势依然严峻，公司上半年实现营业利润1026.31万元，同比下滑84.33%。实现归属于母公司所有者的净利润4022.21万元，同比下降36.95%。上半年公司利润总额和净利润同比下降，主要原因如下：①报告期挖机油缸销售收入下滑，拖累销售收入下滑5.87%；②由于液压泵阀项目尚未大批量生产，铸件厂产能利用率低，使得公司固定成本增加，同时非标产品收入占比提升，挖机收入占比下降，产品结构变化导致公司销售成本略有上升；③管理费用总体上升1086万元，主要系恒立液压研发支出；④因液压泵阀项目资金的逐步投入以及公司银行借款增加，使公司利息净支出增加以及汇兑净损失增加，导致整体财务费用同比增加70.21%。以上因素导致了公司的利润率水平降幅较大。 三、顺应国家战略和市场形势，进一步调结构、促创新做好下半年工作 下半年公司主要从以下四个方面努力：一是将加快海外布局，增加对下游国际知名品牌企业的配套力度，增加出口对销售收入贡献程度；二是加大产品下游应用领域拓展，加大非标油缸销售力度，培育新的油缸增长极；三是加快恒立液压项目液压泵阀研制进度，尽早实现批量销售；四是做好服务战略新兴产业准备工作，加大高档数控机床阀块应用研发，航空航天控制系统核心零部件应用开发，海洋工程平台液压系统开发研制，力争实现年初制订的发展目标。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
研发支出：本期数同比增加46.94%，主要原因是研发试验材料费增加较多。 资产负债表项目 1、货币资金：期末余额较2014年末余额上升45.82%，主要原因是本公司2015年公司增加了流动资金贷款。 2、预付款项：：期末余额较2014年末余额增长219.59%，主要原因是部分材料和恒立液压工程设备预付款增加较多。 3、应收利息：期末余额较2014年末余额上升150.82%，主要原因是本公司2015年用自有资金购买信托产品。 4、其他流动资产：期末余额较2014年末余额下降了41.26%，主要是银行理财产品购买量减少。 5、在建工程：期末余额较2014年末余额增长32.34%，主要原因是液压泵阀项目继续加大投入。 6、其他非流动资产：期末余额较2014年末余额增长222.16%，主要原因是2015年6月末，公司购买1年期以上的信托产品。 7、短期借款：期末余额较2014年末余额增长625%， 主要原因是公司2015年新增流动资金借款，补充流动资金。 8、应付职工薪酬：期末余额较2014年末余额下降37.83%，主要是发放2014年年终奖所致。 9、应交税费：期末余额较2014年末余额下降50.58%，主要是因为应交增值税下降较多。 10、应付利息：期末余额较2014年末余额增加4531.01%，主要是今年新增借款较多。 11、长期借款：期末余额较2014年末余额增长1787.46%，主要原因是2015年公司增加了1.5亿元项目贷款。 利润表项目 1、财务费用：本期数同比增加70.21%，主要原因是公司2015年公司新增贷款的利息支出，同时汇况损失增加较多所致。 2、资产减值损失：本期数同比增加137.89%，主要原因是计提坏帐准备的金额增加较多。 3、营业外收入：本期数同比增加257.81%，主要是子公司恒立液压上半年收到政府奖励20,000,000.00元。 4、营业外支出：本期数同比增加2285.14%，主要是今年处置了旧固定资产的损失。 5、所得税费用：本期数同比下降48.41%，主要原因是本公司2015年利润总额减少，当期所得税费用减少。 现金流量表项目 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数同比下降38.30%，主要原因是铸件项目设备购买量同比下降较多。 2、投资支付的现金：本期数同比增加31.43%，主要原因是季末理财产品购买量增加。 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期数同比下降116.63%，主要原因是汇率波动产生的汇兑损益变动较大。 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3)经营计划进展说明 报告期内公司经营计划进展情况详见上述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(三)核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 无 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3)持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(2)委托贷款情况 □适用 √不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(3)募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析
5、非募集资金项目情况 □适用 √不适用 四涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。 4.2报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司本期纳入合并范围的子公司
注*：立新经营服务部是上海立新子公司，上海立新对其持股比例为83.3333%。 4.4半年度财务报告未经审计。 董事长：汪立平 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2015年8月15日 证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-037 江苏恒立高压油缸股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月5日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十五次会议的通知，会议于2015年8月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》； 公司2015年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》； 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于变更对常州恒立智能装备有限公司出资方式的议案》； 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于成立常州恒立智能装备有限公司的议案》。为服务国家工业强基战略，丰富公司产品门类，江苏恒立液压有限公司（以下简称“恒立液压”）拟出资10,000.00万元设立常州恒立智能装备有限公司（以下简称“恒立智能”），其中以现金方式出资3,729.76万元，占注册资本的37.30%，其来源为公司自有资金；以土地资产出资6,270.24万元，占注册资本的62.70%，其来源为位于武进高新区龙资路88号的一宗出让国有建设用地使用权。 由于公司主要以新产品研发为主开展前期工作，将技术成果转化为新产品规模化量产需要一定的时间，为实现公司资源的有效利用，恒立液压拟变更对其出资方式为全部以现金方式出资，即以现金方式出资10,000.00万元，占注册资本的100.00%。未来根据新产品的研发进度再择机以增资的形式进行土地、厂房等资产注入。 恒立液压将根据项目研发进度分期出资，不会对恒立液压的日常经营活动产生影响。同时有利于公司的战略统筹安排，有利于资源的有效利用。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于受让恒立液压2%股权的议案》； 该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 独立董事对该议案发表了事前认可的意见；独立董事、监事会、审计委员会均对该议案发表了同意的意见。 表决结果：关联董事汪立平、姚志伟回避表决，5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 董事会 2015年8月17日 证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-038 江苏恒立高压油缸股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2015年8月5日以现场送达形式发出，并于2015年8月15日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》； 报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2 号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下： 1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司6月末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于受让恒立液压2%股权的议案》。 该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 监事会 2015年8月17日 证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-039 江苏恒立高压油缸股份有限公司 关于2015年上半年募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年1-6月份募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606号文核准，本公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股发行价为23元，应募集资金总额为人民币241,500万元，根据有关规定扣除发行费用8,250.51万元后，实际募集资金金额为233,249.49万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582号《验资报告》验证。 2015年6月，本公司直接投入91.98万元，用于永久补充流动资金3,232.19万元，共计3,324.17万元，截止2015年6月30日止，本公司已累计使用募集资金245,527.48万元,扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0万元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2011年10月11日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。 2013年5月31日，本公司、本公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液压”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。 2014年2月12日，为了便于募集资金的使用，提高工作效率，经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意，公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“武进建行”）增设了募集资金存款专户，并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。 2015年3月16日，公司对所有募集资金专项账户均已办理了注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行、平安银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元
注1：该账户为公司2014年新设立的募集资金账户，对应 “高精液压铸件项目”。 三、2015年1-6月募集资金的实际使用情况 2015年1-6月本公司实际投入相关项目的募集资金款项91.98万元，用于永久补充流动资金款项3,232.19万元，共计3,324.17万元。截至2015年6月30日止，本公司已累计使用募集资金245,527.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金项目情况 截至2015年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。 （二）变更募集资金投资项目原因 1、年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金19,060.25万元金全部投入恒立液压项目 由于工程机械行业近年来持续调整的变化趋势，公司充分利用现有20万只挖掘机油缸生产线的配套优势，减少部分共用设备的购置，在保证该项目质量的前提下加强项目费用控制、监督和管理，以及汇率波动对进口设备的有利影响，导致公司节约了部分开支及流动资金的投入。 截止2014年2月28日，年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目共投入超募资金11,687.71万元，尚未使用资金余额为18,312.21万元，加专户累计利息748.04万元，结余超募资金总计19,060.25万元，为了更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续注册资本金投入而产生的融资成本，公司决定，将该项目结余超募资金全部投入恒立液压项目。 2、高精密液压铸件项目结余募集资金6,000万元投资恒立液压项目 公司在高精密液压铸件项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。 截止2014年7月31日，高精密液压铸件项目共投入募集资金49,667.57万元，尚未使用资金余额9,932.43万元，加专户累计资金利息净额5,983.02万元，结余超募资金总计15,915.45万元，为了可以更好地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续投入而产生的融资成本，并考虑到公司经营规模扩大对日常流动资金的需求，公司决定，拟使用高精密液压铸件项目结余超募资金6,000万元投资恒立液压项目，9,915.45万元用于永久补充流动资金。 （三）未达到计划进度的情况和原因 恒立液压项目计划总投资150,000万元人民币，其中使用超募资金20,000万元，2014年4月、9月分别将年产12万只挖掘机专用高压油缸改造项目剩余募集资金19,060.25万元、高精密液压铸件项目结余募集资金6,000万元全部作为恒立液压项目后续投入，其余资金计划根据项目进展情况由恒立液压采用其他方式筹集，截止2014年12月31日，以上募集资金已经全部投入恒立液压项目，由于恒立液压项目尚未完工，因此未产生效益。 （四）变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无 五、超募资金的使用情况和效果 截至2014年12月31日止，本公司累计使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,237.89万元，液压泵阀项目45,078.67万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金35,988.13万元。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 董事会 2015年8月17日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-040 江苏恒立高压油缸股份有限公司 关于受让江苏恒立液压有限公司 2%股权的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： ●本次关联交易对手方上海立新液压有限公司（以下简称“上海立新”）为公司控股子公司（持股比例82.86%），2015年6月末的资产总额为25,935.11万元，净资产为19,785.02万元，净利润为-80.35万元。 ●本次交易前12个月内公司与上海立新不存在关联交易。 ●关联董事汪立平、姚志伟回避表决。 ●本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次交易标的公司江苏恒立液压有限公司（以下简称“恒立液压”）注册资本金60,000万元，实收资本60,000万元。其中江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）出资58,800万元，占恒立液压注册资本的98%；上海立新出资1,200万元，占恒立液压注册资本的2%。 公司拟受让上海立新持有的恒立液压2%的股权，以2014年度审计报告为基础, 双方协商一致按照原出资额进行转让，即转让价格为1,200万元人民币，资金来源为公司自有资金。本次股权转让后，上海立新将不再持有恒立液压的股权，公司持有恒立液压100%的股权。 本次股权转让完成后，恒立液压成为公司的全资子公司，使公司组织架构更加简明清晰，同时有利于上海立新回笼货币资金，缓解上海立新现阶段经营活动现金流趋紧的状况。 公司本次受让恒立液压股权构成关联交易。在提交董事会审议前，独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表意见如下：我们通过仔细阅读与本次关联交易有关的文件，并查阅交易对手方的相关资料，认为：本次关联交易有利于提高公司的资产利用效率，有利于公司主营业务的发展，且本次关联交易的价格以2014年度审计报告为基础，协商确定，交易定价公允，没有损害股东特别是中小股东的利益，没有违反相关法律法规的规定，同意将该事项提交第二届董事会第十五次会议进行审议。 本次关联交易已经第二届董事会第十五次会议审议通过。关联董事汪立平、姚志伟回避表决。会议以5票同意、0票反对，0票弃权，通过了该项议案。独立董事陈正利、沙宝森、宋衍蘅发表了同意的意见：本次关联交易关联董事进行了回避表决，程序合法有效。且本次关联交易的价格以2014年度审计报告为基础,协商确定，交易定价公允，没有损害股东特别是中小股东的利益。 董事会审计委员会出具了书面审核意见：本次关联交易符合公司的经营发展需要，交易本身遵循公平、公正、诚信的市场交易原则。交易定价公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏恒立高压油缸股份有限公司 董事会 2015年8月17日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年8月18日
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