证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司进一步加强新品研发，升级调整产品结构，优化营销团队，拓宽销售渠道，加大新品推广和市场维护力度，同时，根据生产经营实际情况，完善标准化体系，调整业务流程，优化“一化两式”管理模式，加快推进ERP管理系统的建立，提高管理效率，保证经营业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入18,044.84万元，较上年同期增长1.82%，利润总额4,063.28万元，较上年同期增长15.28%，实现归属于上市公司股东的净利润3,102.22万元，较上年同期增长15.60%。

（1）市场方面

报告期内，公司加强对市场的走访，做好客户沟通交流，建立与维护客情关系，及时了解客户需求，适时推出学生菜、辣椒酱等新产品，并根据不同市场的销售情况，制定具有针对性的产品双品项、双向推广活动，保证成熟产品稳定销售，同时，利用成熟产品带动新产品，提升市场对新产品的接受度，激发客户销售热情，带动市场销售气氛，盘活客户，开拓新的消费群体。注重电商业务的发展，开通微信公众号及微博公众号“佳隆食品”，用于宣传企业文化，展示品牌形象，增强线上到线下的深度互动交流，并借助阿里巴巴、淘宝店、一号店、微店等网店平台，进一步拓展公司销售渠道，提高市场份额。

（2）生产方面

报告期内，公司加大对车间生产环境、生产工艺流程、原料及包材质量等方面的稽查力度，严格按照《食品安全法》相关要求，落实生产环境卫生整改，严控原料及包材供应质量，保证产品质量的稳定性和合格率；积极应对市场需求变化，升级产品配方，开发新产品，调整产品结构，满足市场需求，改良生产设备，优化生产流程，提高生产设备利用率和自动化水平，减少生产损耗和人工成本，增加生产效益。

（3）人力资源方面

报告期内，公司通过网络招聘、与高等院校建立人才引进等方式广纳人才，满足经营管理需求；建立并完善薪酬制度、绩效考核体系，吸引优秀人才加盟，强化员工激励；加强员工培训，提高员工理论知识和业务能力，正确引导员工职业规划，确保员工与企业同心协力，共同发展；重视企业文化建设，充分利用内部报刊等方式传播行业及公司动态，反映员工心声，加强正向宣传，增强员工向心力、凝聚力和归属感。

（4）管理方面

报告期内，公司继续优化“以销定产、以产定购”的订单管理模式，综合考虑市场需求、物流调度需求及生产安排需求，合理安排物料采购及产品生产，严控库存成本，杜绝产品呆货现象，解决产品供应不足或超量等问题；加强中转库管理，通过对相关报表进行对比、分析，及时掌握各中转库产品发货动态，合理调配中转库产品数量，满足市场发货供应需求；完善标准体系，严格按照《食品安全法》等相关规定，建立食品安全追溯体系，努力实现食品可追溯，修订原材料及包装材料订货标准，规范材料采购过程，明确材料采购要求，确保材料符合国家标准及公司生产需求，提高公司产品质量。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，公司新增合并单位 1 家，公司于2015年1月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》，公司使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司“佳隆食品夏津有限公司”，自其设立之日起将其纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东佳隆食品股份有限公司

董事长：林 平 涛

2015年8月14日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-075

广东佳隆食品股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年8月14日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月3日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2015年半年度报告的内容和格式没有异议。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2015年8月14日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-074

广东佳隆食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2015年8月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年8月14日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2015年8月14日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-077

广东佳隆食品股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、?募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除各项发行费用55,910,966.02元，募集资金净额776,089,033.98元。

2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况：

截止 2015年6月30日，公司募集资金使用合计568,773,172.46元，其中本年度使用 49,282,588.38元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计59,593,927.11元,。

截止 2015年6月30日，存放于募集资金专户的余额为36,909,788.63元，持有理财产品230,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)?募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其再次修订经2013年6月19日“2013年第一次临时股东大会”审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。

为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，2014年8月26日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

(二)?募集资金专户存储情况

截止2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户，购买理财产品3笔。

1、募集专户存放情况：

金额单位：人民币元

2、募集资金购买未到期理财情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“市场营销网络建设项目”的效益主要体现在：其主要服务于销售和服务体系，有效节约人力成本和租赁费用，有利于开拓和整合区域内客户资源，一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不涉及节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司超募金额为53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2012年12月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备等。2014年8月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。2015年3月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。

截止2015年6月30日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加已投入4,707.41万元，投资进度78.46%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元，投资进度69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入14,484.52万元，投资进度80.47%；竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入3,578.90万元，投资进度89.47%。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金26,690.98 万元（包括募集资金利息5,959.39 万元），其中：3,690.98万元存放于募集资金活期存款专用账户， 23,000.00万元购买银行理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不涉及募集资金使用的其他情况。

四、?变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止报告日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止报告日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年8月14日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2015年8月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 2015年半年度  单位：人民币万元