证券时报多媒体数字报

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-61

  南京云海特种金属股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司近日在公司会议室召开了职工代表大会。

  会议经认真讨论，同意选举杨全海先生、吴德军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  2015年8月19日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-62

  南京云海特种金属股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2015年8月7日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

  会议由梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  经董事会审议，选举梅小明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  根据公司董事长提名，聘任梅小明先生为公司总经理，任期三年。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  根据公司总经理提名，聘任蒋辉先生、刘小稻、孙勇先生为公司副总经理，任期三年。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

  根据公司总经理提名，聘任范乃娟女士为公司财务负责人，任期三年。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  根据公司董事长提名，聘任吴剑飞女士为公司董事会秘书，任期三年。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，名单如下：

  战略决策委员会：梅小明、蒋辉、范乃娟、刘昕、吴斌；梅小明任召集人；

  提名委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；刘昕任召集人；

  薪酬与考核委员会：蒋建华、梅小明、孙九保、吴斌、刘昕；吴斌任召集人；

  审计委员会：刘昕、梅小明、吴剑飞、蒋建华、吴斌；蒋建华任召集人。

  上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董事会

  2015年8月19日

  证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-60

  南京云海特种金属股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2015年8月7日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

  会议由杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

  审议并通过了《关于换届选举监事会主席的议案》。

  会议选举杨全海先生为公司本届监事会主席，任期三年。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  监事会

  2015年8月19日