证券时报多媒体数字报

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-026

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2015年8月14日以邮件形式发出，会议于2015年8月18日上午10:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事吉虹俊、罗祁峰、王鸿利、周杰普、何和平以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。

  本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于投资麒越医疗与互联网产业投资I期基金暨关联交易的议案》。

  为有效借助专业投资平台放大公司投资能力，加速完善医疗健康产业相关领域的布局，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元作为有限合伙人投资"麒越医疗与互联网产业投资I期基金"（暂名，以工商部门核准名称为准，以下简称"麒越医疗I期"）。

  该基金将专注于大健康领域，重点关注医疗服务、体外诊断服务或产品、医疗大数据相关应用、优秀医疗上市公司定向增发的合适投资机会及合适的互联网投资以及互联网在医疗领域应用的投资机会。

  因公司董事吉虹俊担任麒越医疗I期基金管理人南通麒越投资管理有限公司之监事职务，因此，根据公司《关联交易决策制度》第四条之规定，本次投资构成关联交易，关联董事吉虹俊对本议案回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款5,000万元提供担保的议案》。

  关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款5,000万元提供担保的具体情况见公司《为全资子公司青岛益信医学科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-027号）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过了《关于公司花旗银行3,000万元授信额度调整的议案》。

  2015年4月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向花旗银行申请3,000万元授信额度的议案》,现因公司业务开展需要，拟与花旗银行开展美元融资业务，故授信额度调整为等值人民币3,000万元整；担保方式不变。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了《关于公司向浦发银行申请续贷2,000万元贷款的议案》。

  经与上海浦东发展银行虹口支行（以下简称"浦发银行"）友好协商，公司拟向浦发银行申请续贷人民币2,000万元、期限一年的流动资金贷款。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过了《关于在江苏南京设立子公司的议案》。

  为进一步扩大和深化在江苏地区的综合服务业务，公司拟在江苏省南京市设立全资子公司,主要负责江苏地区尤其是苏北地区新业务开拓。

  拟设立子公司基本情况如下：

  ●公司名称暂定为南京润达医疗科技发展有限公司（以工商行政管理局核定为准）

  ●注册资本300万元人民币，公司持有100%股权

  ●经营范围暂定为：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；一类、二类、三类医疗器械的批发；机械设备维修；自有设备租赁；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  南京子公司将主要从事在江苏尤其苏北地区的经销产品的销售以及整体综合服务业务。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任徐明霞为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  徐明霞，女，中国国籍，1980年6月出生，本科学历。2014年4月入职公司，从事证券事务相关工作。2015年1月参加上海证券交易所第五十八期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

  徐明霞未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

  徐明霞的联系方式：

  办公地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D室 邮政编码：200122

  联系电话：021-68406213 传真号码：021-68406213

  电子信箱：board@rundamedical.com

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-027

  上海润达医疗科技股份有限公司为

  全资子公司青岛益信医学科技有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司

  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额为5,600万元。

  本次担保是否有反担保：无

  对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  2015年8月18日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款5,000万元提供担保的议案》：公司将为全资子公司青岛益信医学科技有限公司在平安银行股份有限公司上海分行（以下简称"平安银行"）人民币5,000万元流动资金借款提供连带责任保证，保证担保的范围是贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金5,000万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用，保证期间为担保合同生效之日起至贷款合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司

  注册地点：青岛市市北区宁夏路78号第三栋四楼

  法定代表人：刘辉

  经营范围：批发：体外诊断试剂；Ⅱ、Ⅲ类：6840体外诊断试剂；6840临床检验分析仪器※Ⅱ类、Ⅲ类：6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料※Ⅱ类：6841医用化验和基础设备器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※（药品经营许可证，医疗器械经营企业许可证 有效期限以许可证为准）。机电产品（不含九座及九座以下乘用车），化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械，商务信息咨询（不含商业秘密），医疗器械技术信息咨询，医疗设备租赁，机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  截至2014年12月31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额22,019万元，负债总额15,070万元，资产净额6,949万元；2014年度实现营业收入27,244万元，净利润：1,612万元。（以上数据经审计）

  截至2015年3月31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额23,295万元，负债总额16,085万元，资产净额7,210万元；2015年1-3月实现营业收入6,537万元，净利润：261万元。（以上数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  担保金额：人民币5,000万元

  保证方式：公司与刘辉承担最高额连带责任保证

  保证期间：担保合同生效之日起至贷款合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年

  保证担保范围：贷款合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金5,000万元整，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用

  四、董事会意见

  本次担保事项已经公司2015年8月18日召开的第二届董事会二十一次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。根据公司2014年年度股东大会决议通过的《关于确定公司2015年度授信及担保额度相关事项的议案》，授权董事会审议公司及下属各子公司2015年度拟向合作银行申请最高不超过人民币8亿元的综合授信额度，最终各公司实际的贷款额度原则上不应超过人民币6.5亿元所涉及的担保及银行借款事宜。截至本次董事会召开之日，公司及下属各子公司2015年度已向合作银行申请并获批4.11亿的综合授信额度，实际的贷款金额为3.51亿。本次授信后尚未超过2014年度股东大会的授权范围。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为15,100万元，公司对控股子公司提供的担保总额为15,100万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的31.75%，无逾期担保。

  六、备查文件

  1、平安银行股份有限公司上海分行最高额保证担保合同

  2、上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会二十一次会议决议

  3、青岛益信医学科技有限公司营业执照

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2015年8月18日