证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月18日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号中国电建大厦A座703会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  公司2015年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长晏志勇主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，董事韩方明因工作原因未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事4人，出席4人。

  3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、 公司聘请的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于选举雷建容女士为中国电力建设股份有限公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于修改中国电力建设股份有限公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  上述第6项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：李丽、吕丹丹

  2、 律师见证结论意见：

  上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

  2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  中国电力建设股份有限公司

  2015年8月19日