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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 6 月 9 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易等 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 241,800 股进行回购注销。上述限制性股票的授予日期为2013年12月20日，占回购前公司总股本的0.07%，回购价格为4.39元/股。公司本次回购注销限制性股票所需资金为106.1502万元，资金来源为公司自有资金。截止2015年8月18日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下：

一、公司股权激励计划简述

1、2013年 9 月 4 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《限制性股票激励计划及首期限制性股票授予方案》及摘要。

2、2013 年 11 月 1 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2013 年 11 月 28 日，公司获悉中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

4、2013年12月4日，公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。

5、2013年 12 月 20 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要（以下简称“《激励计划》”）。

6、2013年 12 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的限制性股票授予日为 2013 年 12 月 20 日。

7、2014年2月26日，公司发布了《关于首期限制性股票授予完成公告》

8、2015年 6月 9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-20）

二、回购注销原因

根据公司《激励计划》的规定，2013年12月20日公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，郭丽、罗盾、王永吉、闻易作为首期限制性股票激励对象获授公司限制性股票共计155,000股，之后因公司实施2013年度、2014年度利润分配方案，上述四人目前持有尚未解锁的限制性股票共计241,800股。

鉴于激励对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易已向公司提出辞职并获得公司同意，且已办理完离职手续，根据《激励计划》第四十二条“激励对象在本激励计划有效期内离职，已解锁限制性股票不作处理，未解锁的限制性股票按照授予价格进行回购注销。”的规定，公司拟对郭丽、罗盾、王永吉、闻易目前持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计241,800进行回购注销。

三、 回购数量及价格

1、回购数量

本次回购对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计 241,800 股，占股权激励限制性股票总数的3.99%，占公司总股本的0.07%，明细情况如下表所示：

2、回购价格

公司于2013 年 12 月 20日向激励对象授予限制性股票的价格为 7.00 元/股。因公司于2014年5月、2015年5月分别实施了2013年度利润分配方案（每 10 股送 0.8 元(含税)并转增 3 股）、2014 年度利润分配方案（每 10 股送 0.5 元（含税）并转增 2 股），根据《激励计划》第五十条“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，此次回购对象郭丽、罗盾、王永吉、闻易的回购价格调整为 4.39 元/股。公司拟用自有资金向上述四人支付回购价款人民币 1,061,502元。

四、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

五、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票的回购注销不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不影响公司的持续经营；也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年八月十八日