证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

单位：股

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。初步核算，上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。观察2015年上半年的国际经济形势，全球经济增速低于预期，主要经济体货币政策分化影响我国出口和金融稳定。全球经济仍面临三方面的风险，不利于我国出口及金融稳定：一是美联储加息将导致全球货币政策失衡和金融市场波动；二是欧日量化宽松导致全球新一轮贬值竞争；三是地缘政治不稳影响国际经贸环境。受国内外经济形势的影响，2015年上半年中国港口增长呈趋势“微笑曲线”型，港口业整体保持低速增长。上半年，我国国内生产总值（GDP）增速维持在7%左右，随着节日效应消退，二季度GDP增速较一季度略有提升，但总体仍将维持收敛趋势，投资和出口态势低迷，经济发展维持慢行，使得我国港口生产形势上半年仍未得到有效恢复，依旧保持低速增长。上半年，国务院连续颁布《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》、《源于加快培育外贸新优势的若干意见》、《关于完善出口退税负担机制有关问题的通知》等相关促进外贸发展文件，加上中韩、中澳自由贸易区协议正式签署，扩大投资、刺激消费及货币政策松动等稳增长政策的持续加力，预计下半年港口生产有望随外贸形势好转而缓中取进。但在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，港口生产状况仍将面临较长时间的低速增长。

面对错综复杂的国内外经济形势，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，迎难而上，扎实工作，全力推进各项工作，确保了公司安全稳定、经营平稳、发展有序。2015年1-6月份，公司完成装卸自然吨607万吨，比上年同期增加1.92%，为年度计划1,258万吨的47.24%，实现营业收入7641万元，上半年实现利润总额1218万元，净利润1139万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－026

南京港股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第二次会议于2015年8月13日发出通知，于2015年8月18日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》（《2015年半年度报告》于2015年8月20日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《摘要》于8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据对国内、国际油品市场走势的分析，公司认为燃料油贸易的市场规模较大，同时，结合公司目前经营状况以及自身发展的需要，为提升公司的市场竞争力，切实推进公司转型发展的战略部署，公司拟扩大营业范围，开展燃料油相关贸易。

根据工商登记注册的相关规定，公司拟修改《公司章程》。具体修改内容如下：

原第十六条： “公司经营范围是：

许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务；

一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。”

拟修改为：“公司经营范围是：

许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务；

一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，燃料油贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。”（具体经营范围以工商注册登记部门颁发的营业执照为准）

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为南京港清江码头有限公司提供担保的议案》，关联董事熊俊、徐跃宗回避表决。

对外担保事项公告详见公司2015-030号公告。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2015-029号公告。

特此公告

南京港股份有限公司

董事会

2015年8月20日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－029

南京港股份有限公司

关于召开2015年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会2015年第二次会议审议，公司决定召开2015年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月8日（周二）下午15:00

（2）网络投票时间：2015年9月7日—2015年9月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年9月7日15:00 至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

4、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2015年9月1日

7、出席会议人员：

（1）2015年9月1日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

二、会议审议事项：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案经公司第五届董事会2015年第二次会议审议通过，相关董事会决议于2015年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2015-026。

三、出席现场会议的股东登记办法：

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2015年9月7日（上午9:00-11:30、下午13:00-17:00），逾期不予受理。

（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2015年9月8日上午9:00-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码与投票简称：

3、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362040；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

（5）确认投票委托完成。

4、投票注意事项

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：2015年9月7日15:00 至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其它事项

1、表决权

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、会议联系方式：

联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

联系电话：025-58815738 025-58812758

传真：025-58812758

联系人：吴伟 李钢

邮政编码：210019

南京港股份有限公司董事会

2015年8月20日

附件一：回执

回 执

截止2015年9月1日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）

2015年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2015年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2015-030

南京港股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

经南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 2015年8月18日召开的第五届董事会2015年第二次会议审议通过，本公司拟为参股公司南京港清江码头有限公司（以下简称“清江公司”）提供担保。

清江公司因二期码头工程建设需要，拟向银行贷款人民币4,600万元，银行提出借款担保的要求。公司持有其49%的股权，拟对其提供不超过2,254万元的担保，担保期限为银行实际放款之日起6年。

本公司董事熊俊、徐跃宗为清江公司董事，因此，此项担保构成关联担保。在董事会审议该事项时公司关联董事熊俊、徐跃宗回避了表决，符合相关规定。

二、被担保方的基本情况

公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于投资设立南京港清江码头有限公司的议案》。清江公司于2010年6月24日经南京市工商管理局批准成立，2014年12月增资后清江公司注册资本为7,000万元，本公司对其出资3,430万元，占其49%股份；南京清江石化经销有限公司对其出资3,570万元，占其51%股份。法定代表人为沈时洲，住所为南京化学工业园区方水路168号-110。经营范围包括：燃料油、成品油、液体石油化工产品及原料的装卸、中转。

清江公司于2013年8月投产。截至2015年6月30日，清江公司总资产为12,569万元，净资产5,936万元。

清江公司的控股股东为南京清江石化经销有限公司（以下简称“清江石化”），清江石化于1999年1月成立，现注册资本为18,000万元人民币，法定代表人为沈时洲，注册地址为南京市建邺区双闸镇新闸村，经营范围包括：许可经营项目：成品油批发、危险化学品批发（按许可证所列范围经营）；码头装卸。一般经营项目：化工产品销售；仓储服务；管道输送；汽车配件、船用机配件、农机配件、汽车销售；自有房屋、自有场地租赁（不含市场）；机械设备、管道设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

三、董事会意见

为拓展融资渠道，降低财务费用，积极推进清江公司的建设进程，确保清江公司二期码头工程能够按时投产，保障本公司的投资收益，公司董事会同意在清江公司贷款总额不超过4,600万元的前提下，公司按照股比49%提供不超过2,254万元的担保。

清江公司其他股东按持股比例提供相应担保，该担保对股东方公平、合理。清江公司同时将对此项担保事项提供反担保以保障此项担保的安全性。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2015年6月30日，包括拟为清江公司提供的担保，公司实际批准的对外担保额度为17,216万元，实际担保余额为10,734万元，占公司2015年6月末净资产的比例为16.62%。

五、独立董事意见

此次担保事项经公司第五届董事会2015年第二次会议通过，其中，关联董事回避了表决。被担保方南京港清江码头有限公司为公司持股49%的参股公司，本次担保金额为不超过2,254万元人民币。该公司其他股东按照股比提供担保。本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。

南京港股份有限公司

董事会

2015年8月20日