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浙江金洲管道科技股份有限公司2015半年度报告摘要

2015-08-20 来源:证券时报网 作者:

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称金洲管道股票代码002443
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名吴巍平叶莉
电话0572-20619960572-2061996
传真0572-20652800572-2065280
电子信箱stock@chinakingland.comstock@chinakingland.com

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,347,900,548.421,363,146,982.38-1.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)54,467,639.8141,513,986.1231.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)50,674,225.6733,861,704.0849.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)96,628,958.54129,945,088.14-25.64%
基本每股收益(元/股)0.100.0825.00%
稀释每股收益(元/股)0.100.0825.00%
加权平均净资产收益率2.82%2.16%0.66%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,494,217,515.072,639,356,167.10-5.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,935,039,390.951,932,625,303.140.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数48,156
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持普通股数量持有有限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
金洲集团有限公司境内非国有法人24.98%130,015,7399,573,120质押36,750,000
俞锦方境内自然人1.67%8,687,2006,515,400  
谢铿境内自然人1.27%6,617,640  
徐水荣境内自然人1.01%5,236,6844,534,920  
沈淦荣境内自然人0.89%4,633,5923,580,200  
李志华境内自然人0.81%4,240,000   
浙江金洲集团上海有限公司境内非国有法人0.70%3,627,620   
何志渊境内自然人0.58%3,044,791   
四川信托有限公司-宏赢五十号证券投资集合资金信托计划境内非国有法人0.46%2,390,600   
华润深国投信托有限公司-润金170号集合资金信托计划境内非国有法人0.39%2,037,535   
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中俞锦方、沈淦荣、徐水荣为一致行动人,相互间不存在关联关系;俞锦方、沈淦荣、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权,金洲集团有限公司持有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2015年上半年,国内经济形势不乐观,油气行业调整尚未结束,管道建设仍处于阶段性放缓中,国内油气管道工程开工依然不足,从而导致管道产品市场需求低于预期,管道行业发展仍然面临着较大的压力与挑战。公司管理层积极应对,做好国内市场的精耕细作,并加大力度开拓国际市场,从而实现了公司2015年半年度经营业绩的稳定增长。

报告期内,公司实现营业收入134,790.05万元,较上年同期基本持平;实现归属于上市公司股东的净利润5,446.76万元,较上年同期增长31.20%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,067.42万元,较上年同期增长49.65% 。

二、主营业务分析

概述

报告期公司累计销售各类管道35.29万吨,较上年同期增长12.68%;主营业务收入12.93亿元,较上年同期下降1.21%;主营业务成本11.34亿,较上年同期下降5.59%;产品综合毛利率12.29%,较上年同期上升4.07%;归属于上市公司股东净利润5,446.76万元,较上年同期增长31.20%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润5,067.42万元,较上年同期增长49.65%。

各类管道销售情况:1)镀锌钢管销售收入7.07亿元,较上年同期下降14.09%;2) 钢塑复合管销售收入1.60亿元,较上年同期下降7.87%;3)螺旋焊管销售收入1.77亿元,较上年同期下降10.43%;4) HEW219直缝焊管销售收入0.64亿元,较上年同期增长750.51%;5)直缝埋弧焊管销售收入1.19亿元,较上年同期增长140.52%。报告期因主要原材料钢材价格较上年同期大幅下降,致使报告期产品销量增长而营业收入下降。

报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用累计发生8,515.11万元,较上年同期增加1,435.92万元,上升20.28%。主要系募投预精焊螺旋焊管项目固定资产已结转,试生产及产能未充分发挥期间部分折旧记入管理费用,致折旧费同比增加1,070.88万元;以及因产品销量同比增长,产品销售运费增加378.20万元所致。

报告期实现归属于上市公司股东净利润5,446.76万元,较上年同期增加1,295.37万元,增长31.20%。主要系公司经营情况开始好转,产品销量同比增加12.68%,毛利率恢复增长所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额9,662.90万元,较上年同期减少3,331.62万元,主要系报告期母公司产品毛利率恢复增长,支付的增值税及各项附加税费较上年同期增加2,895.27万元所致。

报告期投资活动产生现金的流量净额482.20万元,较上年同期增加6,543.68万元。投资活动现金流入较上年同期减少16,192.82万元,主要系本期收回投资收到的现金较上年同期减少15,898.76万元;投资活动现金流出较上年同期减少22,736.50万元,主要系投资支付的现金较上年同期减少20,658.96万元,以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2,077.55万元。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,061.99万元,主要系本期财务状况较好,资金充裕,取得借款收到的现金减少所致。

报告期累计研发投入4,723.63万元,占当期营业收入的3.50%,占当期净资产的5.29%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,347,900,548.421,363,146,982.38-1.12% 
营业成本1,190,263,742.061,256,270,865.92-5.25% 
销售费用30,374,008.5926,069,655.1916.51% 
管理费用49,229,245.7736,479,046.4934.95%主要系募投预精焊螺旋焊管项目折旧增加所致。
财务费用5,547,884.358,243,150.42-32.70%系报告期减少银行借款,致利息支出减少。
所得税费用11,237,730.789,365,824.3419.99% 
研发投入5,093,782.775,870,762.72-13.23% 
经营活动产生的现金流量净额96,628,958.54129,945,088.14-25.64% 
投资活动产生的现金流量净额4,821,984.22-60,614,796.40107.96%主要系购买银行理财投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-97,331,659.633,288,281.53-3,059.96%主要系减少银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额4,119,283.1372,618,573.27-94.33%主要系减少银行借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司加快募集资金项目建设,对控股子公司沙钢金洲进行整体搬迁,加速企业转型升级步伐。

1、与北京灵图软件技术有限公司合作,加快企业转型升级

为有效改善目前国内地下管网建设的现状,促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸,实现“内生+外延”的战略升级,作为国内大型油气管道生产企业的金洲管道,携手以自主知识产权软件产品为核心的灵图软件,建立独家战略合作关系,全力打造国内智慧管网运营服务商。

2、控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司整体搬迁

从长期发展战略考虑,江苏沙钢集团有限公司和本公司就沙钢金洲的整体搬迁事宜进行多次沟通交流,并达成一致意见。项目整体搬迁计划时间为三个月,自2015年6月份开始至2015年8月份止,完成沙钢金洲生产线设备的完整修缮、安装、 调试、 试生产、 验收和交接工作;2015年9月1日,沙钢金洲正式投产。经初步测算,本次搬迁事项对公司2015年度经营业绩影响较小。

3、年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目投产

公司募集资金项目之一“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”,完成工程建设、生产线设备的安装调试,并通过了ISO9001-2008质量管理体系认证、ISO14001-2004环境管理体系认证和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,进入投产阶段。达产后,公司可年新增20万吨高等级螺旋焊管,满足国内外各类油气长输管线建设工程项目的市场需求。

三、主营业务构成情况

单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
管道制造1,292,861,255.521,133,983,273.8212.29%-1.21%-5.59%4.07%
分产品
镀锌钢管707,296,123.53627,793,875.0411.24%-14.09%-18.03%4.27%
螺旋焊管177,303,861.56159,773,174.199.89%-10.43%-12.33%1.95%
钢塑复合管160,302,329.09122,302,655.6223.71%-7.87%-14.83%6.24%
直缝埋弧焊管(SAWL)118,970,007.66112,307,287.475.60%140.52%117.00%10.23%
高频直缝管(HFW219)63,662,972.6255,802,560.9412.35%750.51%703.96%5.08%
高频直缝管(普通HFW)11,662,819.9311,454,058.951.79%-43.57%-44.40%1.47%
其他53,663,141.1344,549,661.6116.98%49.75%47.87%1.05%
分地区
国内地区1,274,238,690.721,117,166,303.7512.33%-1.05%-5.43%4.06%
国外地区18,622,564.8016,816,970.079.70%-11.18%-15.39%4.50%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江金洲管道科技股份有限公司

法定代表人:沈淦荣

2015年8月18日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-067

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2015年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年8月8日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇三人以通讯方式参加。

本次会议由董事长沈淦荣先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式,通过了如下决议:

1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案;

2015年半年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2015年半年度报告摘要同时刊登在2015年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

详细内容见2015年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2015年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》;

详细内容见2015年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

同意公司及合并报表范围内下属子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财,使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点投资理财的额度不超过5亿元。

详细内容见2015年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容见2015年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于设立投资公司的议案》;

根据公司发展战略规划,拟以自有资金投资设立全资子公司富贵金洲(北京)投资有限公司(暂定名,具体名称以登记机关核准为准),注册资本为人民币2亿元。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》;

同意于2015年9月18日下午13时在浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-068

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议通知于2015年8月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。会议于2015年8月18日上午9:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。

本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案;

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

经审议,监事会认为:公司使用自有资金投资理财,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规、公司规章制度的相关规定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于设立投资公司的议案》。

根据公司发展战略规划,拟以自有资金投资设立全资子公司富贵金洲(北京)投资有限公司(暂定名,具体名称以登记机关核准为准),注册资本为人民币 2亿元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-070

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于2015年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,董事会对公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了核查,具体情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕787号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,350万股,发行价为每股人民币22.00元,共计募集资金737,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用15,110,000.00元后的募集资金为721,890,000.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2010年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,601,879.65元后,公司本次募集资金净额为712,288,120.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕183号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕241号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,644.80万股,发行价为每股人民币7.52元,共计募集资金499,688,960.00元,坐扣承销费用16,500,000.00元后的募集资金为483,188,960.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,191,448.00元后,公司本次募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

2015年1-6月份投入募集资金-6,131,506.60元,含2014年度暂时补充流动资金12,000万元到期归还并转入募集资金专户,2015年6月重新暂时补充流动资金10,000万元,购买银行理财产品到期5,800万元,本期募投项目投入资金71,868,493.40元。累计已投入募集资金1,203,407,244.65元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,446,669.41元,累计收到的银行理财产品投资收益为15,860,871.25元。

截至2015年6月30日,募集资金余额为人民币28,185,928.36元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益),另募集资金暂时补充流动资金10,000万元,购买银行理财产品9,700万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2013年5月9日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度(修订稿)》(2013年5月),本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,经本公司2014年度第四届董事会第二十八次会议决议同意,同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备 注
交通银行股份有限公司湖州分行3350617010180101290892,563,933.48募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州分行19-10300104002076425,621,994.88募集资金专户
合 计 28,185,928.36 

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

截至2015年6月30日,本公司募集资金实际投资情况如下:

单位:万元

承诺投资项目项目投资总额募集资金承诺投资金额募集资金实际累计投入
年产8万吨高频直缝电阻焊管项目9,726.309,726.309,726.30
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目59,252.0059,252.0047,439.64
年产10万吨新型钢塑复合管项目21,543.3021,543.3012,934.83
合 计90,521.6090,521.6070,100.77

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江金洲管道科技股份有限公司

二〇一五年八月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年上半度

编制单位:浙江金洲管道科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额119,328.562015年上半年度投入募集资金总额-613.15
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额120,340.72(含暂时补充流动资金的10,000万元,购买银行理财产品9,700万元)
累计变更用途的募集资金总额29,984.44
累计变更用途的募集资金总额比例25.13%
承诺投资项目

和超募资金投向

已变更项目

(含部分变更)

募集资金

承诺投资总额

投资总额

(1)

本年度

投入金额

累计投入金额

(2)

投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日期

本年度

实现的效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生

重大变化

承诺投资项目 
年产8万吨高频直缝电阻焊管项目9,726.309,726.30 9,726.30100.002010年8月412.34不适用
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目59,252.0059,252.003,245.5747,439.6480.062014年12月31日不适用不适用
年产10万吨新型钢塑复合管项目21,543.3021,543.303,941.2812,934.8360.042015年12月31日不适用不适用
承诺投资项目

小 计

 90,521.6090,521.607,186.8570,100.77     
其他投资项目          
暂时补充流动资金   -2,000.0010,000.00     
银行理财产品   -5,800.009,700.00     
其他投资项目

小 计

   -7,800.0019,700.00     
超募资金投向 
归还银行借款   10,000.00 
永久补充流动资金   7,000.00 
收购张家港沙钢金洲管道有限公司46%的股权    13,539.95     
超募资金投向

小 计

    30,539.95     
合 计90,521.6090,521.60-613.15120,340.72412.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况2010年公司首次公开发行股票并上市超额募集资金共计32,652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议通过决议,同意公司使用超募资金归还银行借款10,000.00万元。2011年9月9日公司第三届董事会第二十九次会议通过决议,同意使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日第四届董事会第四次会议通过决议,同意公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有张家港珠江钢管有限公司46%股权。截至2013年10月,尚未使用完毕的超募资金余额为2,745.42万元(包含存款利息收入)。2013年10月11日公司第四届董事会第二十三次会议通过决议,同意公司使用首次公开发行股票资金专户中剩余超额募集资金2,745.42万元对浙江金洲管道工业有限公司采取货币增资形式用于“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。公司原开立的用于存放首次公开发行股票超额募集资金的账户在增资完成后注销。截至2015年6月30日,已无尚未使用完毕的超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2013年6月3日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意浙江金洲管道工业有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”土地款的自筹资金11,696,180.00元;同意浙江金洲管道科技股份有限公司直接以募集资金置换前期投入“年产10万吨新型钢塑复合管项目”土地款的自筹资金21,331,355.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2013年7月2日,第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2014年6月20日归还至募集资金户。2014年6月23日,第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意浙江金洲管道工业有限公司拟将闲置募集资金12,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。该笔款项已于2015年6月17日归还至募集资金户。2015年6月23日,第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意浙江金洲管道工业有限公司将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向用途:尚未使用募集资金余额为2,818.59万元。加上暂时补充流动资金10,000万元,购买银行理财产品9,700万元,实际尚未使用的募集资金为22,518.59万元,根据本公司董事会通过的决议,公司将募集资金余额用于 “年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”。去向:剩余募集资金2,818.59万元存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2015年上半度

编制单位:浙江金洲管道科技股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目对应的

原承诺项目

拟投入募集资金总额

(1)

本年度

实际投入金额

累计投入金额

(2)

投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期本年度

实现的效益

是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目年产12万吨预精焊螺旋焊管项目59,252.003,245.5747,439.6480.062014年12月31日----
合 计59,252.003,245.5747,439.6480.06 
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)项目可行性发生变化,经2012年7月28日公司第四届董事会第十次会议审议通过,并对外充分披露相关信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-071

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于使用自有资金投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“金洲管道”)于2015年8月18日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意金洲管道及合并报表范围内下属子公司(以下统称“公司”)在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财,使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司投资理财的额度不超过5亿元。现将相关情况公告如下:

一、投资理财事项概况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司合理利用自有资金,适度投资理财,有利于加强资金管理能力,提高资金使用效率,增加公司收益。

2、投资主体:浙江金洲管道科技股份有限公司及合并报表范围内下属子公司。

3、投资额度

投资理财额度不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司投资理财的额度不超过5亿元。

4、资金来源:全部为公司自有资金,资金来源合法合规。

5、投资期限:自股东大会审议通过之日起3年内有效。

6、资金投向

①国债、央行票据、金融债、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等;

②高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品;

③股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。

其中,股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资等范畴,经公司董事会审议通过后,须提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响,投资理财事项存有一定的系统性风险;

(2)涉及的风险投资事项,投资收益不确定性较大且不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)制度规范

公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求,制定《授权管理制度》、《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,有利于防范公司投资风险,实现投资收益最大化和投资风险可控性。

(2)业务监控

①公司财务部设专人及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素时,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

②公司审计部为投资理财业务的监督部门,对公司投资理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

③独立董事、监事会有权对公司投资理财情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)因股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资存在诸多不确定因素,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度,同时获得最大的投资收益。

①公司在二级市场投资股票及其衍生品时,以价格低估、未来成长性良好的绩优股为主要投资对象。

②必要时,公司可以聘请具有丰富的证券投资实战经验的人员为公司相关投资提供咨询服务,为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。

③采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段,来控制投资风险的非系统性风险。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《授权管理制度》、《风险投资管理制度》等有关规定,公司本次使用自有资金投资理财额度为不超过人民币5亿元,因涉及风险投资事项,经公司董事会审议通过后,须提交公司股东大会审议。

四、董事会承诺

公司进行风险投资期间,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内; 不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司董事会承诺:进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们对公司本次投资理财事项进行了认真审议,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,就公司进行投资理财事项发表如下独立意见:

经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

在保证公司正常经营和资金安全,且不影响公司主营业务发展的前提下,公司运用自有资金投资理财,可以提高资金使用效率,提升公司盈利能力。该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

《关于使用自有资金投资理财的议案》,经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,并提交公司股东大会审议,本次投资理财事项履行了必要的审批程序。

基于此,我们同意公司本次投资理财事项。

2、监事会意见

经审议,监事会认为:公司使用自有资金投资理财,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规、公司规章制度的相关规定。

基于此,监事会同意公司本次投资理财事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-072

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于设立投资公司的议案》,现将详细事项公告如下:

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司发展战略规划,拟以自有资金投资设立全资子公司“富贵金洲(北京)投资有限公司”(暂定名,具体名称以登记机关核准为准,以下简称“富贵金洲”),注册资本为人民币 2亿元。

2、对外投资的审批程序

根据《公司章程》及《公司授权管理制度》,本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司出资2亿元,是富贵金洲(北京)投资有限公司的唯一投资主体。

三、投资公司基本情况

1、企业名称:富贵金洲(北京)投资有限公司

2、注册资本:人民币2亿元

3、企业性质:有限责任公司(法人独资)

4、投资方式:公司以自有资金出资2亿元,占其注册资本的比例为100% 。

5、经营范围:实业投资、股权投资、项目投资、资产管理、投资管理、企业管理咨询、投资咨询、金属贸易等。

以上信息,以工商行政管理部门最终核准登记备案信息为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资设立富贵金洲(北京)投资有限公司,是实施公司发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司将抓住行业发展机遇,以富贵金洲作为外延式发展的平台,以公司主业为中心,通过产业并购、股权投资、项目投资等方式,延伸公司产业链,优化公司产业布局,加快公司产业升级,实现资源的有效整合,推动公司生产经营与资本运作的良性互动,增强公司的核心竞争力;利用投资公司平台,公司可以创新业务模式,拓展业务领域和投资渠道,培育新的利润增长点,进一步提升公司盈利能力,以实现公司持续稳定发展。

2、存在的风险

富贵金洲开展产业并购、股权投资、资产管理等业务时,可能存在投资周期较长、流动性不高等特点,从而导致投资回收期较长;同时,富贵投资开展上述业务时,将受到宏观经济形势、行业周期特点、标的公司质地、资源整合效果等多种因素的影响,一定程度上使得富贵金洲的经营业绩具有不稳定性。

3、对公司的影响

本次对外投资不会对公司2015年度财务状况和经营成果产生重大影响。投资设立投资公司,符合公司的发展战略,有利于公司的长远、快速、稳健发展。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

2015年8月18日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2015-073

浙江金洲管道科技股份有限公司关于

召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月18日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现将详细事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2、公司第四届董事会第三十六次会议于2015年8月18日召开,会议审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2015年9月18日下午13:00时。

网络投票时间:2015年9月17日-2015年9月18日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2015年9月17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2015年9月11日

5、现场会议召开地点:浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

6、会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、会议出席对象

(1)截止2015年9月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件一),代理人不必是本公司的股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等。

二、本次会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

详见2015年8月20日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间:2015年9月15日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

5、登记地点:浙江省湖州市二里桥路57号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

邮政编码:313000

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362443 投票简称:金洲投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号议案名称对应申报价格
总议案对所有议案统一表决100.00元
议案1《关于制定<风险投资管理制度>的议案》1.00元
议案2《关于使用自有资金进行投资理财的议案》2.00元

(3)在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见类型委托数量
同意1股
反对2股
弃权3股

(4)确认投票委托完成。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询“功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年9月17日下午15:00至2015年9月18日下午15:00。

五、其他事项

(一)联系方式

会议联系人:叶莉

联系部门:浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话:0572-2061996

联系传真:0572-2065280

联系地址:浙江省湖州市二里桥路57号

邮编:313000

(二)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议

2、其他备查文件

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2015年8月18日

附件一:授权委托书(格式)

浙江金洲管道科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

议案内容表决事项
同意反对弃权
《关于制定<风险投资管理制度>的议案》   
《关于使用自有资金进行投资理财的议案》   

(说明:请在”表决事项”栏目相对应的”同意”、”反对”或”弃权”空格内填上”√”号。投票人只能表明”同意”、”反对”或”弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二:

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止2015年9月11日下午深圳证券交易所收市后,本公司(或本人)持有”金洲管道”(股票代码:002443)股票 股,现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东账户号:

持有股数:

日期:2015年 月 日

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浙江金洲管道科技股份有限公司2015半年度报告摘要

2015-08-20

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