证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期有部分投资者来电求证有关中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知 情权，公司现将中央汇金、中国证券金融股份有限公司及相关基金、其他基金持有本公司股票的情况做出如下说明：

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至２０１５年８月１４日的股东名册，显示持股如下表：

公司将根据相关规定履行披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十九日

附件１：

法定代表人身份证明书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止２０１５年８月１４日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司２０１５年第二次临时股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。

特此确认！

股东单位：（公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止２０１５年８月１４日，本人／本公司（即委托人）现持有贵公司股份＿＿＿＿＿＿＿＿ 股。本人／本公司全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代理本人／本公司出席贵公司２０１５年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人／本公司对本次会议议案的表决意见如下：

注：１、委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票；

２、如果委托人不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

３、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日