证券时报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１５年上半年，公司按照年度经营计划开展各项工作，强调盈利能力考核导向，各项业务总体运行平稳。报告期内，公司经营上主要以稳定、优化现有业务为主，电脑、分销业务稳定发展；智能穿戴产品、加工业务和物业租赁稳定增长；手游业务因团队投入增加、首款游戏上线不顺利等原因，报告期内出现了比较明显的亏损，对公司整体业绩构成拖累。报告期内，公司各主营业务总体运行平稳，２０１５年１－６月，公司实现营业总收入１９，８３９．７万元，同比增加１３．１３％；实现营业利润３６．２万元，同比增长１３５．５５％；实现利润总额４８．３２万元，同比下降５３．８１％；归属于上市公司股东的净利润２５．３万元，同比下降６３．７８％。

公司ＰＣ销售以台式机为主，总体销售收入保持平稳。ＰＣ行业的出货量依然处于下行阶段，公司重点加强了政府和教育系统集采的投入，商用行单有所突破，毛利率有一定提升，但总体销量没有明显突破。

公司智能穿戴设备以智能手表为主，其中定位于健康管理的智能手表进行了迭代，简化、优化了相关功能并推出附带血压计的套装。报告期内新推出了儿童智能手表，主要功能为电话通话和定位，上市以来市场反应较好。

分销业务继续坚持盈利目标导向，逐步淘汰不盈利或市场前景不好的产品，收缩代理产品线。虽然市场竞争日益激烈，但分销产品总体运行平稳，尤其是飞利浦产品保持稳定增长态势。

随着新的生产线逐步达产，加工业务产能、产量同比大幅提升。但同时，加工业务劳动力成本也出现了明显上涨。为提高经营效益，公司继续完善生产组织，提高生产效率和品质控制，同时开发优质客户资源，缓解订单过于集中的市场风险。

手游第一款游戏上线不顺，业务经营情况及项目开发进展均不及预期，目前仍处于投入阶段。公司总结经验，根据实际情况对项目团队进行了优化。

公司物业租赁出租率稳步提升，物业租赁收入大幅增加，但受宏观经济环境影响，物业租赁总体收入水平仍未达到公司预期。

报告期内，为实现公司跨越式发展，公司筹划了重大资产重组，目前相关工作仍在积极推进当中，公司按规定每５个交易日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

七喜控股股份有限公司

法人代表:易贤忠

2015年8月18日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-67

七喜控股股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于２０１５年９月１０日（星期四）召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１５年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会，经第五届董事会第十六次会议决定召开。

３、本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开时间：

２０１５年现场会议召开时间：２０１５年９月１０日（周四）９：３０开始；

网络投票时间：２０１５年９月９日——９月１０日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月１０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过互联网投票系统投票开始时间为２０１５年９月９日下午１５：００至２０１５年９月１０日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

７、股权登记日：２０１５年９月７日（周一）

８、参会人员：

（１）２０１５年９月７日（星期一）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

９、现场会议地址：广州市科学城科学大道２８６号七喜控股大厦１１楼会议室。

二、会议审议事项

１、《关于向全资子公司增资的议案》

对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案主要内容见公司第五届董事会第十六次会议决议公告及２０１５年８月２０日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告信息。

三、会议登记办法

１、登记手续

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在２０１５年７月２９日下午１７点前送达或传真至公司）。

２、会议登记时间：２０１５年９月８日（星期二）上午 ９：００－１１：００，下午 １４：００－１７：００。

３、登记地点：广州市科学城科学大道２８６号七喜控股大厦１１楼综合办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本 次 股 东 大 会 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票代码：【３６２０２７】

３、投票简称：【七喜投票】

４、股东投票的具体程序为：

（１） 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一。

具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

如本公司某股东对公司本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月９日１５：００ 至２０１５年９月１０日１５：００ 之间的任意时间。

五、其他事项

１． 联系方式

联系人：颜新元、黄斌丽

联系电话：０２０－８３０７０７０８

传真：０２０－８３０７０７１０

邮政编码：５１０６６３

地址：广州市科学城科学大道２８６号七喜控股大厦１１楼综合办公室

２． 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３． 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

４． 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2015年8月18日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-62

七喜控股股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

１、时间：２０１５年８月１８日

２、地点：广州市萝岗区科学大道２８６号１１楼。

３、出席会议人员：刘志雄、陈勇、李成敏

４、本次会议于２０１５年７月３１日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘志雄先生主持，会议应出席会议３人，实际到会３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《关于２０１５年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司２０１５半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告摘要将刊登在２０１５年８月２０日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，报告全文将刊登在指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

２、审议通过了《关于向全资子公司增资的的议案》

表决结果：３票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

具体内容详见 ２０１５年８月２０日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

监事会同意将本议案提交２０１５年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

监 事 会

2015年8月18日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-63

七喜控股股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于２０１５年８月１８日在广州科学城科学大道２８６号七喜控股大厦１１楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１５ 年７月３１日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应参加董事９名，实参加董事９名，全体监事列席了本次会议。会议由董事长易贤忠先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于２０１５年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

报告摘要将刊登在２０１５年８月２０日的《证券时报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，报告全文将刊登在指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

２、审议通过了《关于向全资子公司增资的的议案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

具体内容详见 ２０１５年８月２０日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《关于向全资子公司增资的公告》。

本议案尚需经过股东大会审议。

３、审议通过了《提请召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

公司定于２０１５年９月１０日（星期四）召开公司２０１５年第一次临时股东大会，审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知刊登在２０１５年８月２０日的《证券时报》以及巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。

特此公告。

七喜控股股份有限公司

董 事 会

2015年8月18日