证券时报多媒体数字报

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１５年上半年，公司实现营业收入９２，５３９．１９万元，比上年同期８３，２６４．４０万元增加９，２７４．７８万元，增幅１１．１４％；营业利润３，３１２．１２万元，比上年同期２，３７８．２１万元增加９３３．９１万元，增幅３９．２７％；利润总额３，４６８．７１万元，与上年同期２，３７６．３６万元相比增加１，０９２．３５万元， 增幅４５．９７％；净利润２，０５４．３７万元，与上年同期１，４６４．５４万元相比增加５８９．８３万元，增幅４０．２７％；归属于上市公司股东的净利润２０５４．３７万元，同比增加８３３．２５万元，增幅６８．２４％。

２０１５年上半年，在目前宏观经济形势不容乐观的情况下公司生产计划顺利完成，产品销售稳中有升，实现了半年度产销平衡；采购供应正常稳定，在挑战与压力下较好地保证了生产经营及项目建设。下半年公司将以质量和经济效益为中心，以安全生产为保障，通过消化吸收引进技术，瞄准产品细分市场进一步加大新应用性能钛白粉的研发和生产。同时，借助ＥＲＰ工具，推进精益管理，进一步加强管理、控制成本、提高生产效率。下半年，公司将积极探索培育新的利润增长点，以应对不确定性加大的钛白粉市场，保障公司长期稳定发展。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围主体与与上期相比，因并购增加甘肃东方钛业有限公司、南通宝聚颜料有限公司和盐城宝聚氧化铁有限公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

中核华原钛白股份有限公司

董事长：李建锋

２０１５年８月１８日

证券代码：００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２０１５－０６９

中核华原钛白股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１５年８月８日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第四十次会议的通知及相关资料，并于２０１５年８月１８日下午在无锡豪普钛业有限公司２１７会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事李小虎先生委托董事陈富强先生、独立董事刘纪鹏先生委托独立董事谢青先生代行表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《２０１５年半年度报告全文及摘要》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

半年度报告全文详见公司８月２０日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。半年度报告摘要详见公司８月２０日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。根据收到的股东提名结果，并经提名委员会审查，董事会审议决定，公司第五届董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，非独立董事６名。

董事会同意提名李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生以及李小虎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名谢青先生、陈海峰先生和徐阳光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议（第五届董事会董事候选人简历见附件一，第五届董事会独立董事提名人声明及第五届董事会独立董事侯选人声明详见２０１５年８月２０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容）？。

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会董事将在股东大会会议上以累计投票方式选举产生。

公司现任独立董事刘纪鹏先生、谢青先生、陈海峰先生发表独立意见认为：公司第五届董事会的组成合理，董事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定，董事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

《公司章程修正案》见附件２。

本议案尚需提请公司股东大会审议。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

修改后的《公司章程》详见２０１５年８月２０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

四、审议通过了《关于召开２０１５年度第四次临时股东大会的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

同意公司于２０１５年９月８日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司２０１５年第四次临时股东大会，审议董事会换届，监事会换届及修改公司章程的事项。详见 ２０１５ 年 ８月 ２０ 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的召开股东大会的通知公告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司 董事会

２０１５年８月２０日

附件１：

附件２：

公司章程修正案

（一）公司章程第三条原为：

第三条 公司于２００７年７月１２日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８０号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股６０００万股，并于２００７年８月３日在深圳证券交易所上市。２０１３年１月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］３１号文核准，公司向李建锋等发行股份购买资产并配套募集资金，本次新发行股份分别于２０１３年２月１日、３月４日在深圳证券交易所上市。

现修改为：

第三条 公司于２００７年７月１２日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８０号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股６０００万股，并于２００７年８月３日在深圳证券交易所上市。２０１３年１月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］３１号文核准，公司向李建锋等发行股份购买资产并配套募集资金，本次新发行股份分别于２０１３年２月１日、３月４日在深圳证券交易所上市。２０１４年１０月经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］９０８号文核准，非公开发行人民币普通股４００７．０７８７万股，并于２０１４年１１月１０日在深圳证券交易所上市。２０１５年６月８日向公司限制性股票激励对象定向增发人民币普通股１０１２万股，并于２０１５年６月１８日在深圳证券交易所上市。

（二）公司章程第五条原为：

第五条 公司住所：甘肃省嘉峪关市和诚西路３５９号二楼

邮政编码：７３５１００

现修改为：

第五条 公司住所：甘肃省嘉峪关市东湖国际小区２号楼１单元４０１室

邮政编码：７３５１００

（三）公司章程第六条原为：

第六条 公司注册资本为人民币４５０１８．２７２７万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币４６０３０．２７２７万元。

（四）公司章程第十九条原为：

第十九条 公司股份总数为４５０１８．２７２７万股，全部为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为４６０３０．２７２７万股，全部为普通股。

（五）公司章程第一百零六条原为：

第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。

现修改为：

第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。

（六）公司章程第一百一十一条原为：

第一百一十一条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（七）公司章程第一百一十三条原为：

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

《公司章程》其他条款不变。

证券代码：００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２０１５－０７０

中核华原钛白股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１５年８月８日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知及相关资料，并于２０１５年８月１８日下午无锡豪普钛业有限公司２１７会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《２０１５年半年度报告全文及摘要》

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

监事会经审核认为：１、公司２０１５年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司２０１５年上半年财务状况和经营成果。２、在出具本意见前，未发现参与２０１５年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。３、公司２０１５年半年度报告及其摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

半年度报告全文详见公司８月２０日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。半年度报告摘要详见公司８月２０日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关内容。

二 、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

鉴于公司第四届监事会任期于２０１５年８月３０日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名吴晓阳先生、韩小刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。

监事会中最近２年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

监事候选人简历见附件１。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届监事会股东监事将在股东大会会议上以累计投票方式选举产生。

公司现任独立董事刘纪鹏先生、谢青先生、陈海峰先生发表独立意见认为：公司第五届监事会股东监事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定，股东监事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会

２０１５年８月２０日

附件１

证券代码：００２１４５ 公司简称：中核钛白 公告编号：２０１５—０７３

中核华原钛白股份有限公司

关于召开２０１５年第四次临时

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临时）会议决定召开公司２０１５年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议时间：２０１５年９月８日（星期三）１３：３０

３、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路８号无锡豪普钛业有限公司会议室

４、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月７日１５：００ 至２０１５年２月２日１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１５年９月１日

６、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、会议出席对象

（１）截至２０１５年９月１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

议案一： 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

子议案１．１： 李建锋

子议案１．２： 胡建龙

子议案１．３： 游翠纯

子议案１．４： 梅可春

子议案１．５： 范喜成

子议案１．６： 李小虎

议案二： 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

子议案２．１： 谢 青

子议案２．２： 陈海峰

子议案２．３： 徐阳光

议案三： 《关于监事会换届选举股东监事的议案》；

子议案３．１： 吴晓阳

子议案３．２： 韩小刚

议案四： 《关于修改公司章程的议案》

本次股东大会的议案事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

本次股东大会议案一、二、三中的审议事项，分别需要逐项表决，采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

注：累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、出席现场会议登记办法

１、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１５年９月７日上午９：００－１１：３０下午１３：００－１６：００。

３、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路８号无锡豪普钛业有限公司会议室

４、联系人：宋玫 电？话：０５１０－８５０１６６６７－８００９ ？ 传真：０５１０－８３７９８５５９

四、参加网络投票的操作程序

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年９月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１４５ 投票简称：钛白投票

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，对于累积投票的议案１．０１元代表子议案１．１，１．０２元代表子议案１．２，以此类推；对于非累积投票的议案，４．００代表议案四。具体如下：

（３）对于累积投票的议案一、二、三，在 “委托数量” 项下填报投给某候选人的选举票数。

议案一：可表决股份总数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数 ×６。 股东可把表决票投给 １ 名或 ２ 名或３名或４名或５名或６名候选人，但投给 ６ 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

投票举例：如某股东则持有 １００ 股公司股份，拥有表决权数量为 １００×６＝６００股，股东可根据意向将拥有的表决权 ６００ 股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过 ６００ 股。

议案二：可表决股份总数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数 ×３。 股东可把表决票投给 １ 名或 ２ 名或３名候选人，但投给 ３ 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

议案三：可表决股份总数 ＝ 股东所代表的有表决权的股份总数 ×２。 股东可把表决票投给 １ 名或 ２ 名候选人，但投给 ２ 名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

（４）对于非累积投票的议案四，在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。具体如下：

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体手续：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月７日下午１５：００至２０１５年９月８日下午１５：００的任意时间。

４、投票注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系人：宋玫

电话：０５１０－８５０１６６６７－８００９

传真：０５１０－８３７８８５５９

电子邮箱：ｓｏｎｇｍｅｉ＠ｓｉｎｏｔｉｏ２．ｃｏｍ

通讯地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路８号

邮政编码： ２１４１９４

六、其他事项

１、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

２０１５年８月２０日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

２０１５年第四次临时股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１５年９月８日（星期二）１３：３０时整在无锡市举行的贵公司２０１５年第四次临时股东大会。

日期：２０１５年 月 日 签署：

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：２０１５年 月 日

一、表决指示；

议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

子议案１．１： 李建锋

表决票数（累积投票）：

子议案１．２： 胡建龙

表决票数（累积投票）：

子议案１．３： 游翠纯

表决票数（累积投票）：

子议案１．４： 梅可春

表决票数（累积投票）：

子议案１．５： 范喜成

表决票数（累积投票）：

子议案１．６： 李小虎

表决票数（累积投票）：

议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

子议案２．１： 谢 青

表决票数（累积投票）：

子议案２．２： 陈海峰

表决票数（累积投票）：

子议案２．３： 徐阳光

表决票数（累积投票）：

议案三：《关于监事会换届选举股东监事的议案》；

子议案３．１： 吴晓阳

表决票数（累积投票）：

子议案３．２： 韩小刚

表决票数（累积投票）：

议案４ 《关于修改公司章程的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：２０１５年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。