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北京大豪科技股份有限公司2015半年度报告摘要

2015-08-21 来源：证券时报网作者：

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

■

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

■

三管理层讨论与分析

2015年上半年，国家宏观经济进入调整期，国内消费需求及固定资产投资均有所回落，受市场需求紧缩影响，我国缝制机械行业产销规模明显缩减，企业效益进一步下滑，1-5月份我国缝制设备行业综合景气指数持续在渐冷区间徘徊，但总体有所回升。

■

根据中国缝制机械协会统计数据显示，1-5月缝制设备行业内105家整机骨干企业累计生产缝纫机221.2万台，同比下降20.99%，销售236.2万台，同比下降17.31%，其中电脑刺绣机产量下降约17%，特种工业缝纫机下降约20%。鉴于严峻的行业形势，公司董事会围绕“创新驱动、质量为先，以人为本、持续发展”的总体战略，继续加大技术创新，进一步完善产品结构，推进一体化的供应链体系，加强市场技术支持力度，充分依托公司自身竞争优势，确保了主导产品市场占有率的稳定，特别是部分新产品销量还逆势实现了增长。

报告期内，公司实现销售收入3.51亿元，比上年同期下降了7.68%；净利润1.02亿,比上年同期下降20.26% ；公司总资产14.96亿元，较去年同期增加47.98%；归属于上市公司股东的净资产13.77亿元，较去年同期增加51.90%。

针对当前市场需求疲软的情况，公司将根据市场发展和企业发展需要，紧跟电子信息技术、运动控制技术、先进制造技术、互联网等技术发展潮流，加速公司电控平台技术升级换代，并且优化电控系列产品布局，不断推进产品技术性能的稳步提升，走提质增效的发展道路。

公司未来将坚持持续发展战略，加强和行业上下游企业的联系，积极配合缝制设备整机制造企业的发展需求，和零配件企业合作开发关键刺绣机核心部件，进一步加强和终端加工企业的联系及合作，牢牢把控缝制设备制造行业发展脉搏，积极引导缝制设备产业链的发展方向，实现缝制设备电控产业的可持续发展，同时公司董事会将对相关行业进行研究，积极开拓新的产品领域。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2015年6月30日，公司纳入合并报表编制范围的子公司如下：

■

公司财务报表的合并范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不涉及

北京大豪科技股份有限公司

2015年8月21日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技公告编号：2015034

北京大豪科技股份有限公司关于召开

2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月10日 14点45分

召开地点：北京大豪科技股份有限公司四层多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月10日

至2015年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于 2015 年 9月8日至 9月9日（上午 9：00—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以企划证券部收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、个人股东股票账户卡。

3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡。

4、股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨薇\王晓军

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号北京大豪科技股份有限公司

邮编：100015

电话：010-59248942、010-59248940

传真：010-59248880

电子邮箱：zqb@dahaobj.com

2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京大豪科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

北京大豪科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会资料

二零一五年八月

北京大豪科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2015年9月10日14:45分

网络投票起止时间：自2015年9月10日至2015年9月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅

三、会议主持人：董事长郑建军先生

四、会议议程：

1、主持人宣布公司2015年第三次临时股东大会召开，通报会议出席情况

2、审议各项议案

（1）《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

（2）《关于修改公司章程的议案》

3、股东发言和提问

4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）

5、董事长宣布现场投票表决结果

6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）

7、董事长宣布最终投票表决结果

8、律师宣读见证意见

9、主持人宣布会议结束

议案一：关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并结合公司投资管理的实际情况，公司拟对《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》涉及董事会对公司对外投资的审议权限进行相应修改，具体修改内容详见附件《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案。

现将上述议案提交公司股东大会审议。

附件：《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案

■

议案二：关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司经营范围拟增加“自有房产出租”，为此需相应修改公司章程，具体修改如下：

原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机，生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。

现修改为：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机，生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。自有房产出租。

现将上述议案提交公司股东大会审议通过。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技公告编号：2015033

北京大豪科技股份有限公司

董事会决议公告

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2015年8月20日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2015年8月9日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

内容详见2015年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意《北京大豪科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。