证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

公司前期制订的发展战略和经营计划是：

从原有PCCP产品逐步拓展到地下综合管廊、其他管道、施工材料及新型建材产品制造为核心业务定位，包含研发、生产、施工、运输及相关整体服务。

在区域发展上，公司在现有京津冀、山西、安徽、辽宁、河南生产基地上，将产业布局进一步拓展到广东、湖北及东北、西部等地区，投资方向紧跟中央和各地方水利建设发展规划，初步形成能够覆盖全国主要水利建设地区的生产能力。

在产业链方面，公司将适时争取水利建设施工相关许可资质，为水利工程建设方提供全方位的一体化服务。公司将以现有业务为基础，适应水利工程建设方式的变化，在条件成熟时以PPP模式在水利水务领域与政府展开合作，延伸公司业务的价值链。

为实现上述发展战略和经营计划，公司目前正在积极跟踪重点水利项目的招标时间，寻找适合的合作伙伴，力争完善公司的全国产业布局。同时，把握政策方向，利用公司上市进入资本市场的有利条件，运用多种方式，以公司主营业务为核心，适时进入产业链上下游及相关领域，拓宽公司经营范围，减轻对PCCP业务的过分依赖，形成公司多元化的盈利增长点。

报告期内，公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的法定职责，执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，有效地发挥了董事会的作用。公司2015年上半年营业收入28,956.62万元、净利润1,014.01万元、经营活动现金流量净额-12,447.13 万元；期末总资产152,718.50万元、净资产82,661.09万元。

公司三大主营业务中，PCCP业务收入占比最高。PCCP主要用于大型水利工程，工程的招标、开工及产品验收时间对公司收入影响较大。大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性。公司报告期内原有项目已陆续完工，而跟踪项目未能如期招标，新中标的项目又尚未形成收入，因此报告期与去年同期相比存在较大幅度的业绩下降。报告期内公司成功中标PCCP工程5项，分别是：郑州市生态水系输水管线刘砦、荆胡段改迁工程；新密市引水入密工程管材采购项目；河南省南水北调受水区濮阳市清丰县供水配套工程；河北省南水北调配套工程石津干渠工程延长段PCCP管材制造工程；秦皇岛市引清济秦扩建三期工程PCCP管材制造采购第一标段。

公司的专利产品双胶圈钢承插口排水管通过近2年的市场应用，相比普通接口管材优势明显，已成为北京排水管管材市场上的主打产品，北京排水集团投资项目较多，目前已和我事业部签订合同定单约5700万元，后续开工工程预计管材采购量在4000万左右，北京市政府东移，通州新城市政工程主承建方新奥公司领导也与我公司初步达成合作意向。下半年排水管市场整体预期较好，有望实现同比增长。

报告期内商混事业部完成混凝土产量约34.54万立方米，公司在保证2014年未完合同履约的前提下，有选择的跟进新客户，规避由市场竞争带来的风险。公司于2015年5月成功入围《北京市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录（2015年度）》，成为北京市85家入围推荐名录的混凝土生产企业之一。2015年1月投产的涿州商混站扩展了北京总部商混事业部的产品覆盖范围，2015年商混事业部预计能够完成产量60万立方米，实现收入1.5亿元

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

   无变化

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

   未发生

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表范围包括本公司及2家子公司，即安徽建淮管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司，与上期财务报告相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

   不适用

北京韩建河山管业股份有限公司

2015年8月20日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-021

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达，会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

监事会认为该报告真实、准确、完整了反映了公司2015年上半年经营情况。

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

2. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照上市公司募集资金管理和使用的要求，根据项目情况和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2015年 8 月20日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-020

北京韩建河山管业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达，会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持，监事代表高凌霞、李保伟及部分相关部门人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

2015年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

2. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

关于该事项的具体内容详见公司公开披露的《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司在河南叶县成立子公司》的议案

同意公司以自有资金在河南叶县成立全资子公司--河南泽中管业工程有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册资本2000万元，经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、生产排水管；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务等项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并授权经营管理层具体办理上述子公司设立相关事项。

同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2015年8 月 20日