证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司总体经营情况讨论与分析

  ２０１５年上半年，在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，央行连续降准降息，放松信贷门槛，构建宽松的市场环境，同时积极推进长效机制完善。在多重政策效应叠加影响下，房地产市场总体逐步回暖，但城市分化趋势明显。市场成交方面，一季度市场呈现季节性下行，二季度受降准降息等政策放松影响，市场成交增幅显著。２０１５年上半年，全国商品房销售面积为５０，２６４万平方米，同比增长３．９％，销售额为３４，２５９亿元，同比增长１０％。全国商品房销售额、销售面积分别于２０１５年５月、６月结束自２０１４年以来的同比下降态势。市场供应方面，上半年开发投资同比增速回落继续放缓，新开工同比降幅持续收窄，新增供应有所回落，市场库存压力有所缓解，但绝对量仍处于较高水平。总体而言，上半年房地产行业政策环境宽松，市场逐步回暖，但地区差异市场分化仍然明显。

  报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。上半年实现签约销售额１５．３０亿元，销售面积２０．５２万平米，同比增长５８％与８８％（２０１４年同期销售额９．６９亿元，销售面积１０．９３万平米）。根据项目工程进度安排，今年新推盘项目重点集中在下半年，虽然上半年新推盘数量较少，但昆山九方城、贵阳中航城、赣州中航公元的新推盘项目销售顺利完成计划目标，并在当地取得了较好的市场口碑与销售成绩。

  项目拓展方面，２０１５年３月１１日，公司下属企业江西中航地产有限责任公司在江西省南昌市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中，竞得ＤＡＥＪ２０１５００２号的土地使用权，该地块面积为１３．８５５亩，成交价格为人民币２４，３４３．２３５万元，项目地块土地用途为商业和商用用地。

  物业管理业务２０１５年上半年超额完成经营目标。拓展方面，上半年聚焦机构类物业，新签项目５０个，续签项目３７个。包括深圳移动、武汉园博园、南开大学、天津大学、山东即墨蓝色新区等一批具有市场影响力的新项目，为物业管理业务的发展起到支撑作用。截至２０１５年６月，中航物业在全国范围内物业管理项目总数３４２个，在管项目面积达３，４８９万平方米。

  （二）下半年公司经营思路

  ２０１５年下半年，随着宏观经济阶段性筑底，货币环境保持稳健偏松，房地产市场预计将延续回暖趋势，但不同城市的差异化不可避免。公司将继续围绕客户和市场提升产品吸引力，通过创新营销加强销售力度，实现库存结构的优化；进一步优化资源配置；通过目标驱动，调整内部激励方式，更高程度地实现员工目标与公司经营目标的强关联；结合不同项目的经营策略，采用更灵活的措施与方法不断优化成本；优化团队配置，提高人均效能，并在管理费用方面制定统一标准严格控制。物业管理方面，一方面重点推进直线运营管控模式，细化职责定位明确责任主体，完善问责机制，强化督导执行；另一方面，通过对商业模式变革的探索，从为客户创造价值的角度形成自身独特的竞争力。

  （三）报告期内公司房地产项目经营管理情况

  ■

  说明：上表为截至２０１５年６月３０日的公司自有房地产项目基本情况，相关数据可能根据项目开发建设有所调整。

  ２、公司房地产项目销售、建设情况（截至２０１５年６月３０日）

  ■

  ３、公司已计入投资性房地产的房产情况（截至２０１５年６月３０日）

  单位：元

  ■

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月十九日

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-48

  中航地产股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航地产股份有限公司董事会２０１５年８月１４日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第三十二次会议通知。会议于２０１５年８月１９日在深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加表决９人，亲自参会并表决７人，分别为肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、欧阳昊、王建新、武建设，董事钟思均先生因工作原因未能参加会议，特委托董事刘爱义先生代为出席会议并全权行使表决权；董事郭明忠先生因个人原因未能参加会议，特委托董事武建设先生代为出席会议并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于２０１５年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  根据公司资产运营单位出具的调研分析报告：截止到２０１５年二季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为０．１３％，各项资产公允价值变动幅度均未超过５％，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过５％的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司２０１５年二季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。

  二、审议通过了《公司２０１５年半年度报告及其摘要》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  ２０１５年１－６月，公司实现经营收入１６１，３４１万元（币种均为人民币），实现利润总额－１１，７７４万元，实现归属于上市公司股东的净利润－１１，１４４万元。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《２０１５年半年度报告摘要》（公告编号：２０１５－４９），以及刊登在巨潮资讯网上的《２０１５年半年度报告》。

  三、审议通过了《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》（３票同意、０票反对、０票弃权），提交股东大会审议。

  ２０１４年８月１５日，公司２０１４年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事会第十八次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额不超过人民币２０亿元，期限１年。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币２０亿元，期限１年，期限内支付利息不超过人民币１．５亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

  中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成公司的关联交易。董事会在审议议案时，关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。本次借款事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

  独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：本次公司向中航国际借款用于公司流动资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》的决议。

  本次借款事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：２０１５－５０）。

  四、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（３票同意、０票反对、０票弃权）。

  ２０１３年４月２３日，公司２０１２年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）在其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。截至２０１５年６月３０日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算等业务。

  按照深交所《信息披露业务备忘录第３７号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航工业集团财务有限责任公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。

  中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航工业集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。

  独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航财司截至２０１５年６月３０日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航财司截至２０１５年６月３０日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

  五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  为解决公司流动资金周转需求，满足公司发展需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁亿元整（ＲＭＢ３００，０００，０００．００元）的贸易融资专项额度，期限１２个月，专项用于公司上游企业的供应链融资业务，使用产品为商票保贴，商票质押，并由公司下属子公司作为商票的出票人向上游企业开立商业承兑汇票，公司作为承兑人。公司下属子公司与供应商签订购销合同并根据购销合同金额以商业承兑汇票对外支付。若供应商持商票向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贴现，由公司下属子公司承担贴现利息，贴现利息按照及其贴现利率确定。

  六、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  ２０１５年７月１１日，公司披露了《董事辞职公告》，黄勇峰先生和王晓华女士因工作变动原因辞去公司董事职务。２０１５年７月２８日，公司２０１５年第二次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三十次会议通过的《关于提名公司董事候选人的议案》，选举股东单位推荐的钟思均先生和刘爱义先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。

  鉴于前述公司董事会成员的变动，结合新任董事工作经验及专业背景，董事会同意对董事会专业委员会组成人员进行调整，调整后的名单如下：

  １、董事会战略委员会

  成员：肖临骏、石正林、钟思均、欧阳昊、郭明忠

  主席：肖临骏

  ２、董事会提名和薪酬委员会

  成员：武建设、王建新、郭明忠、汪名川、刘爱义

  主席：武建设

  ３、董事会审核委员会

  成员：王建新、武建设、郭明忠、汪名川、钟思均

  主席：王建新

  七、审议通过了《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

  根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定， 董事会同意于２０１５年９月８日召开公司 ２０１５ 年第三次临时股东大会。

  本次股东大会具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－５１）。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十日

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-50

  中航地产股份有限公司关于

  向中国航空技术国际控股有限公司借款的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  ２０１４年８月１５日，公司２０１４年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事会第十八次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额不超过人民币２０亿元，期限１年。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，公司拟继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币２０亿元，期限１年，期限内支付利息不超过人民币１．５亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

  中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成关联交易。

  ２０１５年８月１９日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》（３票同意、０票反对、０票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。

  本次借款事项将提交公司股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  １、公司名称：中国航空技术国际控股有限公司

  ２、成立日期：１９８３年４月

  ３、注册地址：北京市朝阳区北辰东路１８号

  ４、法定代表人：吴光权

  ５、注册资本：９５７，８６４．１７１４万人民币

  ６、主营业务：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至２０１５年０８月１６日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；与主营业务有关的展览、国内贸易和技术咨询、技术服务；物业管理；投资酒店业、餐饮业；保险兼业代理（代理险种及有效期以代理许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  ７、股东情况：

  ■

  ８、中航国际最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

  ■

  ９、关联关系

  本次交易中关联方中航国际与公司的关联关系图如下：

  ■

  三、关联交易标的基本情况介绍

  本次关联交易涉及的标的为公司向中航国际支付的借款利息。本次借款最高

  余额不超过人民币２０亿元，期限１年，期限内支付利息最高不超过人民币１．５亿元。

  四、交易的定价政策及依据

  本次借款利率以不超过公司取得的外部融资平均利率为准。

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将补充公司流动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司实际控制人向公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

  六、关于本次关联交易审议程序的说明

  公司《关于转让中和中（北京）光电科技有限公司股权的议案》、《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议案》、《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》和《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》等八项议案已经公司于２０１５年１－７月期间召开的董事会会议审议通过且相关合同已履行完毕或正在履行中。

  因公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项与上述八项议案涉及的各关联交易事项所发生的金额经累计计算已达到需股东大会审议标准，故该议案提交公司股东大会进行审议。

  七、２０１５年初至披露日公司与中航国际累计发生的关联交易情况

  ２０１５年初至披露日，公司与中航国际累计已发生的关联交易金额为５，４８２．９３万元。

  八、独立董事对本次关联交易的独立意见

  公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：本次公司向中航国际借款用于公司流动资金需求，有利于公司地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》的决议。

  九、备查文件

  （一）第七届董事会第三十二次会议决议；

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十日

  证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2015-51

  中航地产股份有限公司关于

  召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况：

  １、股东大会届次：２０１５年第三次临时股东大会

  ２、会议召集人：本公司董事会

  ３、２０１５年８月１９日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开２０１５年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开日期和时间：２０１５年９月８日下午２：００；

  网络投票时间：２０１５年９月７日－９月８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月７日下午３：００－９月８日下午３：００。

  ５、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１５年９月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六楼第五会议室

  二、会议审议事项：

  审议《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》。

  说明：（１）本次股东大会审议的议案已经公司于２０１５年８月１９日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。该事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：２０１５－５０）

  （２）公司《关于转让中和中（北京）光电科技有限公司股权的议案》、《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议案》、《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》和《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》等八项议案已经公司于２０１５年１－７月期间召开的董事会会议审议通过且相关合同已履行完毕或正在履行中，前述八项议案具体情况分别详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于转让参股企业股权的关联交易公告》（公告编号：２０１５－０３）、《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：２０１５－０５）、《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》（公告编号：２０１５－２４）、《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：２０１５－３１）、《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：２０１５－３２）、《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的关联交易公告》（公告编号：２０１５－３３）、《关于向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：２０１５－３９）和《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的公告》（公告编号：２０１５－４０）。

  因公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项与上述八项议案涉及的各关联交易事项所发生的金额经累计计算已达到需股东大会审议标准，故该议案提交本次股东大会进行审议。

  （２）本次大会审议的议案涉及公司关联交易，关联股东将回避表决。

  （３）根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

  三、会议登记办法：

  １、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

  ２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  ３、登记时间：

  ２０１５年９月２日、９月６日至７日上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

  ４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６００４３。

  ２、投票简称：中航投票。

  ３、 投票时间：２０１５年９月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“中航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００ 元代表议案 １，应以相应的委托价格申报。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见。１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年９月７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１５年９月８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

  （１）申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  （２）激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活指令发出５分钟后即可以使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中航地产股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项：

  １、会议联系方式：

  地址：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼 公司董事会秘书处

  电话：０７５５－８３２４４５０３

  传真：０７５５—８３６８８９０３

  邮编；５１８０３１

  联系人：宋丹蕾、张译尹

  ２、与会股东住宿及交通费用自理。

  六、备查文件：

  第七届董事会第三十二次会议决议

  特此公告。

  附件：授权委托书

  中航地产股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１５年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  ■

  注：１、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

  ２、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书复印件及剪报均有效）