证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

二、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名普通股股东持股情况表 单位：股

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

三 、管理层讨论与分析

（一）概述

报告期内，宏观经济形势严峻、化工行业产能过剩严重，公司主产品市场低位运行，新投产聚四氢呋喃产品市场持续下行，化肥市场略有回暖。面对困难形势，公司董事会与公司全体员工积极应对。一是积极推动天然气价格政策的落实和供应保障；二是强化管理，优化运行；紧盯市场，强化销售，总体经济运行平稳；三是加快结构调整步伐，尿素差异化产品增量增利效果显著。上半年公司实现销售收入１６９，３５０．０４万元，比上年同期增长０．４４％；归属于上市公司股东的净利润为－１９，２４１．５万元，较上年同期减亏１．９５％。

（二）主营业务分析

１、主要财务数据同比变动情况 单位：元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

弛源化工于２０１４年年底预转固，由于该产品产能过剩加剧，带来市场价格持续下行，加上装置运行还未实现经济运行状态，故上半年产品毛利率为负，对公司利润有负面影响。

现公司一方面积极优化装置运行，力争早日实现经济运行，加大产品市场营销力度，努力开拓市场；另一方面加快推进废液回收综合利用和探索原料优化等工作，努力提高产品市场竞争力。

（三）公司报告期内的经营情况讨论与分析

２０１５年上半年，公司贯彻年初董事会制定的以“调整、改革、创新、发展” 的工作方针，深化企业改革，稳定经济运行，防控经营风险，加快结构调整。重点开展了以下工作：

１、天然气争取工作

国家发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改委价格【２０１５】３５１号），将从２０１５年４月１日起执行。《通知》明确规定：“鉴于化肥市场持续低迷，化肥用气价格改革分步实施，再给企业一定过渡期。化肥用气不区分存量气和增量气，价格在现行存量气价格基础上适当提高，提价幅度最高不超过每千立方米２００元。同时提高化肥用气保障水平，对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策，用气价格折让幅度不得低于每千立方米２００元。”

为更好地落实上述文件精神，经多方积极努力，二化天然气价格较原执行价格降低约１２％，一化天然气价格正在按文件落实之中，弛源化工天然气价格也将有所降低。

２、优化生产装置运行

上半年，公司完成一化、二化、三胺、弛源化工等主装置大修及消缺工作，各装置均实现一次开车成功。一化、二化装置运行平稳，二化装置再次荣获中国石油和化工联合会颁发的 “２０１４年度石油和化工行业重点耗能产品能效‘领跑者’标杆企业”（合成氨全国第一）荣誉称号，公司连续四年荣获该荣誉；三胺装置因市场原因保持半负荷运行。

聚四氢呋喃装置通过加强巡检、加大员工的技术培训、狠抓产品质量、加强成本核算等工作全力开展装置优化运行工作，认真组织装置六套子系统的联运，根据ＢＤＯ外部市场价格情况灵活调整装置生产组织模式，力争早日实现装置经济运行。

３、强化营销，争创效益

报告期内，公司以产销一体化为抓手，加强市场趋势研究，把握市场机会；积极开拓新的战略客户，布局新品营销、提升新品销量；优化物流管理，提升物流效率，降低物流费用。

尿素销售工作有序、有效的开展，抢抓市场回暖时机，实现了时间过半、任务过半的良好业绩。三胺产品在报告期内实现了产销平衡，保证了资金回笼。弛源化工全力开拓战略客户渠道，取得成效，上半年销量逐月增加，产销规模正朝着经济产销规模发展。

４、加快调整产品结构，促企业转型升级

按照年初董事会“加快产业结构调整”的部署，进一步加大尿素差异化产品的开发和销售力度。增效尿素、中颗粒尿素、液体产品销售较去年有较大增长，同时开发了多种新产品并投放市场。报告期内，差异化产品销量达到２０．８８万吨，同比增加２３０％，产品销售结构同比明显优化，产品增值效果显著。

工业生产服务扎实推进。报告期内继续稳固境外服务外包，按照合同约定有序开展；同时公司抓住重庆及涪陵周边企业发展对化工检修等业务需求量增加的机遇，争取到多项生产服务性合同，取得良好的成效。上半年对外创收２４２４万元。

（四）主营业务构成情况 单位：元

注：尿素产品毛利增加主要是天然气成本下降、产品销价略升以及差异化尿素产品销量上升增利；ＰＴＭＥＧ产品毛利率低的主要原因是产能过剩导致市场销售价格下滑，以及装置运行还未实现经济规模。

四、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人： 何平

二Ｏ一五年八月十九日

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 公告编号:2015—043

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于２０１５年８月１０日以电子邮件和电话通知方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第六届董事会第五次会议于２０１５年８月１９日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室以现场表决加通讯表决方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应到董事１１名，实到１１名。

（四）会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《２０１５年半年度报告全文》及《２０１５年半年度报告摘要》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

本公司认为：截至２０１５年６月３０日，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，公司经营业绩良好，且建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会（２００６年１２月２８日修订）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。公司根据对风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过了《关于购买重庆弛源化工有限公司聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的议案》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

（四）审议通过了《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司１０％股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》

本议案构成关联交易，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生按规定回避表决，审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。

表决结果：６票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

（五）审议通过了《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资子公司的议案》

本议案尚需提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

（六）审议通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

证券代码:000950 证券简称: 建峰化工 公告编号:2015-044

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于２０１５年８月１０日以电子邮件和电话通知方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第六届监事会第四次会议于２０１５年８月１９日在重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室召开。

（三）监事出席会议情况

应到监事５人，实到监事５人。

（四）会议主持人

会议由监事会主席周章庆主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司２０１５年半年度报告全文》及《２０１５年半年度报告摘要》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

（二）审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意５ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

三、公司监事会对《公司２０１５年半年度报告全文》及《２０１５年半年度报告摘要》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司２０１５年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一五年八月二十日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2015--046

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司关于购买

重庆弛源化工有限公司聚四氢呋喃生产业务

相关经营性资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”、“上市公司”或“公司”）与重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）于２０１５年８月１９日在重庆签署《资产转让协议》，公司拟以现金出资和承债方式收购弛源化工拥有的聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产（含相关负债）。鉴于弛源化工为本公司全资子公司，本次收购属内部交易，可以按标的资产账面价值确定交易价格，双方确定以２０１５年７月３１日为定价基准日，标的资产账面价值１３９７．９５万元为双方交易价格。公司以现金支付对价并承担相关负债。

（二）审批情况

２０１５年８月１０日，弛源化工召开总经理办公会，同意将聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产（含相关负债）转让给建峰化工。

弛源化工于２０１５年８月１４日召开职代会，审议通过了本次资产转让所涉《业务分立人员移交方案》。

本次资产转让尚需取得相关债权人出具同意将债务随本次资产转让转移的书面同意函。

本次资产转让为上市公司内部交易，不构成关联交易。本次资产转让金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）基本情况

公司名称：重庆弛源化工有限公司

注册地及主要办公地点：重庆市涪陵区白涛化工园区

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：史荣

注册资本：５０，０００万元

营业执照注册号码：５００１０２００００３４１５０

经营范围：生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口＊＊（上述范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

控股股东：重庆建峰化工股份有限公司

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

（二）与上市公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

弛源化工为公司的全资子公司。公司与弛源化工存在采购或销售商品、提供担保和资金等交易及其产生的债权债务往来。另外，公司监事史荣在弛源化工任职。除此之外，弛源化工与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

１、基本情况

弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产主要为年产４．６万吨聚四氢呋喃的生产装置。

２、运营情况

弛源化工年产４．６万吨聚四氢呋喃装置于２０１１年３月正式开工建设， ２０１４年３月开始进行各装置试车和联动试车，同年５月全线打通工艺流程，于同年７月对该装置进行装置消缺和整改，并于１２月实现预转固。弛源化工２０１４年全年生产聚四氢呋喃５，４１０吨，销售２，２６７吨。

３、具体情况

截至２０１５年７月３１日，弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产账面原值为７１，５６７．５５万元，账面净值６８，９１３．０９万元。上述资产具体情况如下：

单位：元

４、债权债务转移情况

截至２０１５年７月３１日，随本次资产转让转移的弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产相关债权债务情况如下表：

单位：元

其中，短期借款和长期借款的具体情况如下表：

单位：万元

四、交易协议的主要内容

（一）主要条款

１、定价依据、交易价格

鉴于本次资产转让的出让方为受让方的全资子公司，本次资产转让属内部交易，故本次资产转让可按帐面值定价。双方同意２０１５年７月３１日为定价基准日，截至定价基准日聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的帐面值作为本次资产转让的定价依据。

根据截至２０１５年７月３１日的弛源化工资产负债表，聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的帐面值为１３９７．９５万元人民币，双方同意暂以此金额作为本次资产转让的交易价格。

２、支付方式

建峰化工以支付现金和承债方式受让弛源化工拥有的聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产。

３、支付期限

在协议生效１０个工作日内，建峰化工以现金支付方式将转让款支付给弛源化工。

４、生效条件

协议在下列条件全部成就后生效：

（１）协议经弛源化工、建峰化工法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；

（２）本次资产转让获得相关债权人同意；

（３）协议经建峰化工董事会审议通过；

（４）协议经弛源化工总经理办公会讨论通过。

（二）支出款项的资金来源

受让方建峰化工支付转让款的资金来源为自筹资金。

（三）交付及过渡期安排

双方同意，以２０１５年８月３１日为资产交割基准日，双方办理聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产、业务、人员、各种文档等移交工作。

本次转让的资产在资产交割基准日以前的损益，由弛源化工承担和享有；资产交割基准日以后的损益，由建峰化工承担和享有。

五、涉及收购资产的其他安排

（一）人员安置和土地租赁等情况

公司向弛源化工收购聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产，将承接资产交割基准日聚四氢呋喃生产业务全部相关资产（含相关负债）、业务，不涉及土地租赁的情况。为确保建峰化工受让聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产后能够正常经营，与聚四氢呋喃经营性资产相关的在册职工全部随资产由建峰化工接收，职工的工龄连续计算。

（二）关联交易

本次资产转让完成后，公司不会产生新的关联交易。

（三）同业竞争

本次资产转让完成后，公司不会产生新的同业竞争。

（四）收购资产与原募投项目的关联性

本次资产转让与历次募集资金相关募集说明书中所列示的项目无关。

六、交易目的和对上市公司的影响

为实现弛源化工各装置独立面对市场、不断提高市场竞争能力的目的，拟将弛源化工前端业务生产的１，４丁二醇和后端业务聚四氢呋喃分离，以达到降低聚四氢呋喃生产成本和充分传递市场压力的目的，从而提升公司的市场竞争力。

七、备查文件

１、重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

２、《资产转让协议》。

３、《聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产明细表》和《聚四氢呋喃生产业务相关负债明细表》。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2015--047

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

转让股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股权转让尚需获得重庆建峰工业集团有限公司董事会和本公司股东大会审议通过，以及有权国有资产监管部门的备案，尚存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）基本情况

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”、“上市公司”或“公司”）于２０１５年７月１３日披露了《关于股权转让的提示性公告》（公告编号：２０１５－０４０），公司拟将持有的重庆市北部新区化医小额贷款有限公司（以下简称“化医小贷”）１０％的股权转让给重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”），预计交易金额在４０００ 万元左右。

截至评估基准日２０１５年６月３０日，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对化医小贷全部权益评估值为人民币 ３７，１２０．７３ 万元，公司持有化医小贷１０％股权的权益即为３７１２．０７万元。

公司与建峰集团于２０１５年８月１９日在重庆签署《股权转让协议》，公司拟将所持有的化医小贷１０％股权转让给建峰集团。标的资产作价为３７１２万元。建峰集团以现金向公司支付对价。

（二）关联关系

截至目前，建峰集团持有建峰化工４６．５６％股份，系建峰化工控股股东，本次股权转让构成关联交易。

（三）审批情况

２０１５年８月１９日，建峰化工召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司１０％股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》，关联董事何平、宫晓川、李刚、张元军、高峰回避了该议案的表决。本次股权转让经公司第六届董事会五名独立董事事前书面认可后，方提交公司第六届董事会第五次会议审议，公司独立董事对本次股权转让发表了独立意见，认为：本次股权转让有利于盘活存量资产，符合公司全体股东的利益。

截至本次股权转让事宜，过去１２个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到３７１２万元。根据《公司章程》本次股权转让尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次股权转让尚需取得有权国有资产监管部门的备案。

本次股权转让金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联关系

截至目前，建峰集团持有建峰化工４６．５６％股份，系建峰化工控股股东。

（二）基本情况

１、基本情况

公司名称：重庆建峰工业集团有限公司

注册地及主要办公地点：重庆市涪陵区白涛街道办事处

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：何平

注册资本：１１５，１５４．４８万元

营业执照注册号码：渝直５００００００００００３３１６

税务登记证号码：渝税字５００１０２２０３２９６２５１

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），县内班车客运，二类汽车维修（大中型客车）。（以上经营范围按相关许可证核定期限从事经营）＊制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营），物业管理（凭资质证书执业），自有摊位出租。（以下经营范围限分支机构经营）一类汽车维修（大型货车），发电，特种设备检验，防腐蚀施工壹级，压力管道安装，机械设备吊装，汽车美容，计量认证，环境监测（乙类），ＲＤ３、ＲＤ４特种设备检验，工程质量检测。

控股股东：重庆化医控股（集团）公司

实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会

２、历史沿革

建峰集团前身为国营８１６厂、中国核工业建峰化工总厂，始建于１９６６年，１９８４年停军转民，２００１年划转重庆市政府管理，２００４年整体并入化医集团。２００８年１２月，中国核工业建峰化工总厂整体改制为国有独资有限公司，并正式更名为重庆建峰工业集团有限公司，控股股东和实际控制人分别为化医集团和重庆市国有资产监督管理委员会。２００９年，化医集团对建峰集团增资５，２００万元，建峰集团注册资本变更为１１５，１５４．４８万元。

３、主要业务最近三年发展状况

建峰集团是化医集团下属骨干企业、重庆市重点综合化工企业。建峰集团及下属企业的主要业务为农用化工产品及农化服务（包含化肥、农资贸易与服务），专业化学品与化工新材料（包含三聚氰胺、六羟甲基三聚氰胺、硝铵等），化工园区生产性综合服务（包含园区水、电、气供应，园区综合后勤服务、设备检修服务等），是集科工贸于一体并具有进出口经营权的国有大型企业。

建峰集团近三年经营规模扩大，销量逐步提升，但受国内化工行业产能过剩、能源政策改变、主要原料天然气价格上调等不利影响，未能实现经营目标。

４、与上市公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

截至目前，建峰集团持有建峰化工４６．５６％股份，为公司的控股股东。建峰集团及其关联方与公司存在采购、销售商品、提供劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。另外，公司董事何平、宫晓川、李刚、张元军和高峰在建峰集团及其关联方任职。除此之外，建峰集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

５、最近一年及一期的财务数据

单位：万元

注：２０１５年１－６月数据未经审计。

三、标的资产基本情况

标的资产为公司持有化医小贷１０％股权。

１、基本情况

化医小贷成立于２０１２年８月２７日，注册资本２０，０００万元人民币，注册地为重庆市北部新区高新园星光大道７０号。化医小贷的主要经营范围包括办理各项贷款、票据贴现和资产转让，经营区域为重庆市主城九区。

化医小贷股东情况如下：

建峰化工持有的化医小贷的股权产权清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告日，化医小贷有优先受让权的其他股东已出具放弃优先受让权的承诺函。

２、运营情况

２０１２年７月１６日，公司以２，０００万元出资参股设立化医小贷，占该公司股本总额１０％。截至２０１４年末，化医小贷的贷款余额４．５亿元，不存在逾期和不良贷款。

３、最近一年及一期经审计的财务数据

单位：万元

四、交易协议的主要内容

１、定价依据、交易价格

（１）截至评估基准日２０１５年６月３０日，采用收益法评估化医小贷全部权益评估值为人民币 ３７，１２０．７３ 万元，建峰化工持有化医小贷１０％股权。双方同意交易价格为人民币３７１２万元（大写：人民币叁仟柒佰壹拾贰万元）。

（２）双方同意以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字（２０１５）第１８６号）确定的化医小贷１０％股权评估净值３７１２万元人民币，以及重庆天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健渝审［２０１５］１２１６号）确定的化医小贷１０％股权帐面审计值２３２５．７１万元人民币，为本次股权转让定价依据。

２、支付方式

建峰集团拟以现金出资购买建峰化工持有化医小贷１０％股权，支付转让款的资金来源为自筹资金。

３、生效条件

本协议在下列条件全部成就后生效：

（１）本协议经建峰化工、建峰集团法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；

（２）本协议作为建峰化工董事会、股东大会议案的附件经建峰化工第六届董事会第五次、公司股东大会审议通过；

（３）本协议项下股权转让方案获得建峰集团董事会审议通过；

（４）协议项下股权转让方案获得有权国有资产监管部门的备案。

４、交割

（１）本协议生效后１０个工作日内，建峰集团以现金支付方式将转让款３７１２万元支付给建峰化工。

（２）双方同意，以建峰化工第二次临时股东大会审议通过当月的最后一日为资产交割基准日，双方办理股权转让的相关手续。

５、期间损益

双方同意，本次转让的标的资产在交割基准日以前的损益，由建峰化工承担和享有；资产交割基准日以后的损益，由建峰集团承担和享有。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次转让化医小贷股权是为了盘活存量资产。本次交易将产生１７１２万元投资收益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告日，公司与建峰集团累计已发生的日常关联交易及本次关联交易的总金额为３１，１４０．２４万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次股权转让事项进行了事前审核，在审议本事项时发表独立意见如下：

１、本次股权转让有利于盘活存量资产，符合公司全体股东的利益。

２、公司由具有从事证券期货相关业务从业资格的评估机构出具的《资产评估报告书》及会计师事务所出具的《审计报告》为定价依据，本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

３、同意公司与建峰集团签署附生效条件的《股权转让协议》，以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。

４、截至目前，建峰集团持有建峰化工４６．５６％股份，系建峰化工第一大股东，本次股权转让构成关联交易，在审议本议案时，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生已回避表决。

八、备查文件

１、第六届董事会第五次会议决议。

２、独立董事《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司１０％股权转让给重庆建峰工业集团有限公司的独立意见》。

３《股权转让协议》。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2015--048

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

《关于购买重庆弛源化工有限公司聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的议案》已获重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议通过，本公司收购全资子公司重庆弛源化工有限公司（简称“弛源化工”）的聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产（含相关负债）及在册职工全部随资产由本公司接收后，为了聚四氢呋喃业务能够有效经营，公司拟以接收的聚四氢呋喃经营性资产相关的实物资产作为出资，设立全资子公司。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》规定，本次投资内部审批权限为本公司董事会，需股东大会审批，本次投资不涉及关联交易。

二、拟设公司基本情况

１、拟注册名称：重庆辰智浩元新材料有限公司 （暂定名，以最终注册为准）。

２、公司性质：有限责任公司（法人独资）

３、拟注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区。

４、拟注册资本： １８０００万元人民币。

５、出资方式：以聚四氢呋喃装置（ＰＴＭＥＧ）资产作为实物出资。

６、经营范围：生产、销售聚四氢呋喃（经营范围为暂定范围，以最终注册为准）。

７、公司法人治理结构：公司设立执行董事１人、监事１人、总经理１人，并根据公司情况设相应管理部门。

三、本次投资合同

本次投资事项由公司董事会决定并在成立的全资子公司《公司章程》中作出规定，故无需签订投资合同。

四、投资目的、存在的风险及影响

１、投资目的：

（１）面临市场严峻挑战，以聚四氢呋喃装置资产出资设立新公司，是公司适应市场形势、增强ＰＴＭＥＧ等化工新材料市场竞争力、实现公司转型升级以及实现生存发展的现实需要。

（２）新公司可吸引外部投资，优化股本结构，合理利用外部资源。

２、对公司的影响：新设公司是公司正常生产经营活动之一，有利于公司战略调整和资产优化整合。

五、备查文件

１、《重庆辰智浩元新材料有限公司章程》（草案）。

２、公司名称预先核准通知书。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码: 000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2015--049

债券代码: 112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

2015年前三季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１５年１月１日至９月３０日

２、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

（１）前三季度业绩预告情况表：

注：以公司截止２０１５年６月３０日总股本５９８，７９９，２３５股计算每股收益。

（２）第三季度业绩预告情况表：

注：以公司截止２０１５年６月３０日总股本５９８，７９９，２３５股计算每股收益。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩亏损的原因：

１、聚四氢呋喃产品产能过剩导致市场竞争加剧，产品价格持续下滑，影响公司业绩。

２、自２０１５年９月１日起，对纳税人销售和进口化肥统一按１３％税率征收国内环节和进口环节增值税。该政策执行将减少公司化肥产品营业收入，对公司业绩影响具有不确定性。

３、二化天然气价格执行新价格，单位天然气成本较去年同期下降。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司的初步测算做出，如果市场情况有所变化或公司在本报告披露后发生目前尚无法预料到的变化，将影响本业绩预告的准确性，具体数据以公司２０１５年三季度报告为准。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一五年八月二十日

股票代码:000950 股票简称:建峰化工 公告编号: 2015—050

债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司董事会关于

召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次会议决定于２０１５年９月１５日（星期二）召开２０１５年第二次临时股东大会，召开会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会。

２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

３、现场会议召开时间：２０１５年９月１５日（星期二）１４：３０

网络投票时间：２０１５年９月１４日——２０１５年９月１５日，其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年９月 １５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年９月１４日１５：００——２０１５年９月１５日１５：００ 期间的任意时间。

４、会议地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

５、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、会议出席对象：

（１）凡于２０１５年９月１０日（星期四）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师。

（３）公司高级管理人员列席本次会议。

７、参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案：

议案１：《关于将公司持有重庆市北部新区化医小额贷款有限公司１０％股权出让给重庆建峰工业集团有限公司的议案》

议案２：《关于设立重庆辰智浩元新材料有限公司全资子公司的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详细内容见本公司于２０１５年８月２１日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的董事会决议公告及相关公告。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

１、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证原件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间

２０１５年９月１４日（星期一）：上午９：００－１１：００，

下午２：００－５：００。

３、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５０；投票简称：建峰投票

（３）投票时间：２０１５年９月１５日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

（４）在投票当日，“建峰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

３、股东投票的具体程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以１００．００元代表本次股东大会其他所有议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下图所示：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见：

（４）对议案１至议案２，输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（６）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（７）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

１、互联网投票系统投票的时间为 ２０１５ 年９月１４日下午 １５：００至２０１５ 年９月１５日下午 １５：００期间的任意时间。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆建峰化工股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会投票”；

２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、若股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部。

联系人：刘亚平、刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９７８８２、７２５９１２７５

传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十日

授 权 委 托 书

兹委托     先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

委托人签名或法人单位盖章：    受委托人签名：

委托人身份证号码：        受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：         委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：