证券时报多媒体数字报

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2015-57

双良节能系统股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长缪志强先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王晓松先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司《关于投资设立双良低碳产业投资基金的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：审议公司《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：审议公司《关于修订公司章程的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：审议公司《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：审议公司《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案2、议案3为特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、 议案1涉及关联交易，公司关联股东双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、张洁

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

双良节能系统股份有限公司

2015年8月21日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-58

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司五届董事会

2015年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于2015年8月10日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开五届董事会2015年第五次临时会议的通知，会议于2015年8月20日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议公司《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

经董事推荐，现选举缪文彬先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

（2）审议公司《关于审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

选举缪文彬先生担任公司审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

（3）审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司向北京中创融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案》；

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生。

为优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产。公司拟将控股子公司呼伦贝尔双良能源系统有限公司（以下简称“呼伦贝尔公司”）和兰州新区双良热力有限公司（以下简称“兰州公司”）的部分或全部资产向公司关联方北京中创融资租赁有限公司（以下简称“中创租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，由于该融资租赁事项前期工作量较大，签署日期不确定，为尽早实施该事项回笼资金，特提请股东会授权董事会全权办理控股子公司融资租赁事宜，授权期限12个月。待融资租赁合同正式签署，合同详情公司将另行公告。具体授权事项如下：

1）、呼伦贝尔公司融资租赁合同金额不超过40,000万元人民币；兰州公司融资租赁合同金额不超过30,000万元人民币；

2）、融资租赁合同定价以市场价格为定价依据，同时北京中创融资租赁有限公司承诺交易价格不高于向无关联第三方提供融资租赁的平均价格；

3）、与中创租赁签署融资租赁相关的所有文件，包括但不限于融资租赁合同。

（4）审议公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2015年8月21日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-59

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司

五届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司于2015年8月10日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出召开五届十二次监事会的通知，会议于2015年8月20日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

经监事推荐，现选举马培林先生担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一五年八月二十一日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2015-60

双良节能系统股份有限公司关于召开

2015年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2015年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年9月16日 14点 00分

召开地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年9月16日

至2015年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年8月20日召开的五届董事会2015年第五次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、 江苏利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1．登记时间：2015年9月14日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00

2．登记地点：公司董事会办公室

3．登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1．会议会期半天，费用自理。

2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系人 ：王晓松

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86630191-481

邮 编：214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司 董事会

2015年8月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

五届董事会2015年第五次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

双良节能系统股份有限公司 ：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-61

债券代码：122204 债券简称：12双良节

双良节能系统股份有限公司

关于前十名股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

截至2015年8月14日，双良节能系统股份有限公司公司前十名股东持股情况如下表所示：

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至2015年8月14日股东名册显示，博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划、工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划十只基金通过中证金融资产管理计划合计持有公司股份3,675,000股，占公司总股本的0.45%。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一五年八月二十一日