证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：２０１５年８月２０日

（二）股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志新先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事９人，出席８人，公司独立董事梁爽女士因工作原因未能出席本次会议；

２、 公司在任监事６人，出席５人，公司监事赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议；

３、 董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

１、 议案名称：关于公司股票申请第三次延期复牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

２、 议案名称：关于重新制定公司《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的２项议案均以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份的１／２以上通过。

三、律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李赫、杨健

２、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2015年8月20日