证券时报多媒体数字报

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一) 关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真执行年初制定的经营计划，积极应对医药行业的政策变化，全面深化营销改革，加大市场开拓力度；对全资子公司方盛医药进行了增资扩股，将其业务拓展至医药销售业务，深耕医药销售网络的拓展；同时，优化研发布局，加快基础设施建设，持续增强企业内控，完善卓越绩效管理体系，促进公司规范健康发展。公司与上海育臣生物科技有限公司合资成立了方盛育臣，加快推进在生物制剂领域的布局；与宏雅基因合资成立宏雅方盛，进军个体化医学(精准医学)产业。公司通过一系列举措进一步优化产业链，拓展医疗产业布局，着力扩大经营规模，增加新的利润增长点，以提升公司整体实力。报告期内，公司整体经营业绩稳步增长，实现营业收入22,885.48万元，同比增长14.86%；实现归属于上市公司股东的净利润4,767.40万元，同比增长12.48%。公司完成的主要工作如下：

1、全面深化营销改革

面对复杂多变的市场环境，公司全面深化营销改革，优化营销模式，做好各渠道的模式定位，根据各渠道特点制定相应的营销策略。加强优势临床产品的深度开发及专业化学术推广工作，深耕医院市场；自建营销队伍，开展品牌建设，加强与全国终端强势品牌合作，不断开拓终端市场，提升产品在终端的品牌影响力。同时，制定了以结果为导向的考核激励方案，有效激励员工不断提升业绩。

2、加快研发进度，完善研发布局，提升核心竞争优势

公司持续增加新药研发投入，不断引进高端人才，夯实核心竞争优势；持续完善研发平台建设，加快研发进度，多个化药、中药等新药品种的研发取得新的进展。报告期内，公司新增授权发明专利2件，新获得生产批件3个。截至报告期末，公司共获得授权发明专利15件，生产批件119个，新药证书17个。

此外，基于生物类新兴药品广阔的市场前景，为完善企业研发布局，公司搭建了生物制剂研发平台方盛育臣，加快生物制剂领域布局速度，使公司在未来的竞争中占据有利位置。

3、加快基础设施建设，促进产能提升

报告期内，公司按年度既定的生产和建设目标稳步推进基础设施建设，粉针剂生产线已获得国家食药总局颁发的《药品GMP证书》，头孢固体、酊剂、片剂、综合固体等四个新建车间内部施工进展顺利，正在积极推进GMP认证工作,促进产能提升。

4、优化产业布局，扩大企业规模

公司立足现有主业的同时,积极优化产业布局，报告期内合资设立了方盛育臣，加快了生物制剂领域布局速度；与宏雅基因合资设立了宏雅方盛，进军个体化医学(精准医学)产业，拓展公司医疗产业布局。公司力求完善和延伸产业价值链,在拓展多元化大健康产业的过程中不断探索转型升级，增加新的利润增长点，为股东带来持续稳定的回报。

5、加强企业规范管理，提升组织经营绩效，实现企业可持续发展

科学规范的管理是企业健康发展的基础。报告期内，公司继续深入推行卓越绩效管理模式，根据企业实际情况及卓越绩效体系中规范管理的需要，确定了年度重点优化及提升的工作项目，建立了持续改进、提升和优化的常态管理机制，不断提高企业管理成熟度。同时，公司连续第二年开展“方盛质量奖”评选活动，引领各团队和个人按卓越绩效管理模式的理念和方法不断完善管理、改进创新，努力创造高绩效。为适应企业快速发展需求，规范对分子公司的管理，公司积极完善管控机制，加强标准化、规范化建设，增强企业内控水平，保障公司快速稳定向前发展。

(二)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表（利润表、现金流量表）

单位:元 币种:人民币

1） 销售费用变动原因说明:主要系新增办事处及公司加大了宣传广告费用与营销推广所致；

2） 营业税金及附加变动原因说明:主要由于应缴增值税增加，导致相应的城建税、教育费附加等增加;

3） 资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提存货跌价准备及坏账准备所致；

4） 营业外收入变动原因说明:主要系桂林兴达药业有限公司赔偿收入增加所致；

5） 营业外支出变动原因说明:主要系存货报废以及补缴以前年度增值税而缴纳的滞纳金所致；

6） 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到现金的增加以及购买货物支付现金的减少所致；

7） 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买1.2亿保本型理财产品所致；

8） 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司与控股子公司湘雅制药分配股利支付所致；

9） 研发支出变动原因说明:主要系公司加大了研发力度所致。

2 资产负债表科目变动分析

单位：元 币种：人民币

1） 应收账款变动原因说明：由于公司对客户授信期限一般不超过一年，并在每年年底收回款项，授信客户在授信金额内循环使用，故本期末比年初大幅增长；

2） 预付账款变动原因说明：主要系预付货款及研发支出的增加；

3） 其他应收款变动原因说明：主要系赔偿收入增加以及办事处备用金增加所致；

4） 其他流动资产变动原因说明：主要系本期购买1.2亿保本型理财产品所致；

5） 在建工程变动原因说明：主要系新厂二期工程及综合楼在建增加；

6） 递延所得税资产变动原因说明：主要系预计负债以及计提坏账准备与存货跌价准备的增加所致；

7） 其他非流动资产变动原因说明：主要系跌打活血胶囊生产技术本期取得生产批件转无形资产所致；

8） 预计负债变动原因说明：主要系本期将银杏叶分散片召回将产生的损失确认预计负债；

9） 应付账款变动原因说明：主要系应付货款及车间改造应付工程款增加；

10）预收账款变动原因说明：主要系上年末预收了较大的货款在本期全部发货所致；

11）应交税费变动原因说明：主要系应交增值税及应交企业所得税增加；

12）股本变动原因说明：主要系本期发放股票股利所致。

3 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因筹划非公开发行股份事项，公司股票于2015年5月28日起停牌。停牌筹划期间，公司按照有关规定，有序推进各项工作，聘请了中介机构对本次非公开发行股份事项相关内容进行了反复探讨和沟通。该次非公开发行股份募集的资金拟用于收购资产、项目投资等，由于交易各方无法就本次标的资产交易相关的业绩承诺、支付对价等主要条款达成最终一致意见，双方同意终止此前就股权收购所达成的初步意见。同时，公司决定以自有资金进行项目投资，且决定终止本次非公开发行股份事项。公司股票于2015年7月1日起复牌，公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股份事项。（详见公司2015-034、035号公告）

(3) 经营计划进展说明

公司按照年度经营计划，稳步的推进各项工作，各项工作目标基本按进度完成。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分系列情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业和分产品情况的说明

1） 报告期内，其他业务收入下降主要系去年其他业务收入中包含复方银杏片技术转让款；

2） 报告期内，心脑血管系列产品主要原材料三七总皂苷价格同比出现较大幅度下跌，导致该产品毛利率上升；

3） 报告期内，妇科系列产品营业收入增长主要系奥硝唑片、奥硝唑阴道栓收入同比有较大幅度增长所致；

4） 报告期内，骨伤科系列产品营业成本增长主要系产品藤黄健骨片的主要原材料肉苁蓉、鹿衔草价格同比上涨所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分地区情况的说明

报告期内，华北地区销售的奥硝唑片、奥硝唑阴道栓、血塞通产品、赖氨酸维B12颗粒等产品收入同比均有较大增幅，使得该地区报告期内营业收入同比有较大幅度上升。

(四) 核心竞争力分析

公司成立之初便将“新药研发能力”定位为公司核心竞争优势，力求整合顶尖新药研发资源优势，实现化药、中药、生物药三大领域的共同发展和共同繁荣。在中药领域，已成功开发“欣雪安”牌心脑血管科、“金蓓贝”牌儿科、“美尔舒”牌妇科、“方盛堂”牌骨伤科及消化科等系列产品。在化药和生物制剂领域，公司还将重点开发具有自主知识产权、防治重大疾病（如癌症）的新药，形成独有的核心技术和创新实力。

A. 公司专利情况

1、报告期内，公司获得的专利情况：（1）“治疗盆腔炎的药物组合物及其应用”发明专利证书，专利号：ZL201110280637.7；（2）“a-氟代丙酰乙酸酯的制备方法”发明专利证书，专利号：ZL201310717640.X。

2、截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利15项，外观专利2项。此外，公司的“盐酸贝尼地平的制备方法”发明专利也已于2015年7月8日获得授权，专利号：ZL201310611167.7。

公司一直重视专利技术的开发与获得，并通过专利保护、行政保护等构建核心产品知识产权保护体系，确保公司产品的市场独占优势。

B. 入选基本药物目录、医保目录情况

1、基本药物目录情况

公司重点品种“蒙脱石散”、“奥美拉唑肠溶片”、“甲硝唑栓”等入选《国家基本药物目录》（2012年版），多个重点品种入选各省基本药物目录，如“血塞通分散片”入选《北京市基本药物目录》、“藤黄健骨片”入选《湖南省基本药物品种剂型和规格目录》（2011年版）、《广东省基本药物增补品种目录》（2013年版）和《江西省基本药物增补目录》（2013年版）等。公司及控股子公司湘雅制药共有18个产品品规入选《国家基本药物目录》（2012年版）。

2、医保目录情况

公司重点品种“头孢克肟片”、“藤黄健骨片”、“头孢丙烯片”控股子公司重点品种“血塞通片”、“健胃愈疡颗粒”等入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009年版)。此外，公司多个重点品种入选各省医保目录，如：“血塞通分散片”入选《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2011年版）、《上海市基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录》（2010年版）和《云南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2010年版）等。公司及控股子公司湘雅制药共有47个产品品规入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009年版)。

公司重视产品入选基本药物目录、医保目录等带来的更多市场契机，激励公司销售人员更加积极地开拓市场，为公司销量的持续提升奠定更加坚实的基础。

C. 研发产品情况

1、报告期内，公司获得了金刚藤分散片和金刚藤咀嚼片的药品注册批件；此外，阿德福韦酯分散片的药品注册批件与新药证书、复方奥美拉唑胶囊临床试验批件已于2015年7月获批。

2、截止报告期末，公司及子公司共获得119个药品生产批件，新药证书17个。

D. 产品技术及平台建设

公司血塞通分散片、藤黄健骨片、金英胶囊、元七骨痛酊等多个产品均拥有国家专利保护，金英胶囊被国家科技部等四部委联合认定为“国家重点新产品”，“金英胶囊创制的关键技术及产业化”获得湖南省科学技术进步三等奖。“迪安替康抗结直肠癌的Ⅰ期临床和Ⅱ期临床研究”（注射用迪安替康纳已获国家食药总局核准签发的《药物临床试验批件》，详见公司2015-053号公告）和“治疗乙型病毒性肝炎中药新药——益肝清毒颗粒临床试验研究”两个课题已被国家科技部立项成为国家“十二五”重大新药创制重大专项。公司经国家人事部批准设立了国家级博士后科研工作站，并经湖南省科技厅批准组建“湖南省心脑血管药物工程技术研究中心”，公司及控股子公司湘雅制药均被评为“湖南省高新技术企业”。

E. 研发人才

尖端的研发团队是新药研发的保障，公司的研发人员占员工比例超过10%。方盛华美周文强博士被评为“湖南省百人计划”、长沙市“313计划”国际高端人才，并被湖南省政府授予“湖南省特聘专家”称号。方盛华美邓静博士入选长沙高新区“555”高层次人才。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并范围新增湖南方盛育臣生物科技有限公司。本期，公司将湖南湘雅制药有限公司、湖南方盛华美医药科技有限公司和湖南方盛医药有限公司、湖南方盛育臣生物科技有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见公司2015年半年度报告全文附注中合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015 -056

湖南方盛制药股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：湖南方盛生物制药有限公司（以下简称“方盛生物”，暂定名，具体以登记机关核准为准）；

●投资金额：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）以货币出资总计人民币5,000万元；

●特别风险提示:方盛生物尚未就生产基地的建设形成具体的规划，公司在本次设立方盛生物事项获批后，将开展项目选址、投资估算等事项的前期准备工作，并根据进展履行相应的审批程序与信息披露义务，项目整体进展尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司拟投资设立全资子公司湖南方盛生物制药有限公司（暂定名，以下简称“方盛生物”，具体以登记机关核准为准），进行中药提取、原料药及制剂生产。根据工作进展，现就相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司历来重视新药开发，新药研发能力为公司的核心竞争力之一。公司上市后，新药开发强度逐步加大，且新药开发更趋向于高端品种，对原料药的要求较高，需要公司具备相关原料药的生产能力，而目前公司的化学原料药生产能力严重制约了新药开发进度。此外，公司主要产品中成药的销量持续增长，对中药提取物的需求日益增加，公司目前的中药提取产能不足的矛盾逐步显现。

2、根据公司战略及生产发展需求，公司将出资5,000万元设立全资子公司方盛生物，将根据方盛生物的经营需要，分期投入所认缴资金。

3、2015年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立中药提取、原料药及制剂生产的全资子公司的议案》，同意本次对外投资事项。

4、本次审议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

1、名称：湖南方盛生物制药有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准为准）。

2、类型：有限责任公司。

3、注册资本：5,000万元人民币。

4、法定代表人：张庆华

5、经营范围：中药提取、中药制剂生产、化学原料药及制剂生产等。（具体经营范围以工商登记机关最终核准为准）

6、资金来源：自有资金。

三、风险分析和控制措施

1、政策风险及对策

本项目为生物医药研发生产基地建设项目，未来业务范围将涉及中药提取、中药制剂生产、化学原料药及制剂生产等方面，均属于国家产业政策大力支持的方向，不存在政策风险。

2、管理风险及对策

在项目的具体实施过程中，可能涉及较大规模的土建工程建设，存在一定的工程建设管理风险。为此，公司将认真完成前期的调研、投资估算等工作并进行充分论证，积极做好各项应对措施，及时履行相应的审批程序与信息披露义务。

3、资质认定风险及对策

根据我国药品生产实行的许可生产制度，新建的生产车间需通过GMP认证后方可投入生产，虽然公司现有在产的生产车间均已通过GMP认证，并已按标准完善了相应的质量控制流程及规范，且公司从未出现未通过GMP认证的情况，但仍无法完全保证本次拟投资项目新建的生产车间能够及时通过GMP认证。为此，公司将严格按照《药品生产质量管理规范》以及GMP认证相关要求进行设计、建造生产车间并完成各项设备的安装等其他准备工作，确保及时获得GMP认证。

4、资金风险及对策

公司本次对外投资使用的资金来源为自有资金，由此将导致公司现金流减少,可能增加财务风险。为此，公司将科学、合理地调配资金，强化风险控制意识和手段，且本次投资拟根据实际需要采取分期的方式支付，不会给公司的现金流量带来较大的压力。

四、投资目的及对公司的影响

1、有利于推动公司新药品种的开发

公司投资设立方盛生物进行化学原料药的生产，为公司进行高端新药品种的开发提供了原料药保障，有利于公司未来获得更多的高端新药证书和生产批件，更好地适应和支撑公司未来发展。

2、有利于缓解中药提取产能不足的矛盾

近年，公司的中成药销量持续增长，对中药提取物的需求不断增加，公司目前的中药提取产能不足的矛盾日益突显，设立方盛生物并新建中药提取基地，进一步扩大公司的中药提取产能，有利于缓解公司的中成药提取生产能力的矛盾。

3、有利于完善公司的产业链

目前，公司在中药方面以中成药的生产销售为主。新建中药提取基地后，公司的中药提取能力将很大程度得到提高，不仅可以满足自身对中药提取物的需要，还可以将中药提取物直接销售；同时，在条件具备时，公司将进行中药饮片的生产，有利于完善公司的产业链。

4、本次投资将导致公司合并报表范围发生变更。

五、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

公司将根据实际进展情况及时履行相应的审批程序及信息披露义务，特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2015年8月21日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-055

湖南方盛制药股份有限公司

2015年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理规定》、《湖南方盛制药股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，现将湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）截至2015年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准湖南方盛制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1188号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,726.00万股，发行价为每股人民币14.85元，共计募集资金404,811,000.00元，扣除承销和保荐费用27,288,660.00元后的募集资金为377,522,340.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2014年11月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、招股说明书印刷费、审计及验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用7,836,957.76元后，公司本次募集资金净额为369,685,382.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕2-30号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2015年6月30日，公司募集资金专户共使用144,699,112.92元，其中：募投项目使用募集资金109,573,495.16元，支付发行费用及与发行权益性证券直接相关的外部费用35,125,617.76元；收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,863,289.17元，募集资金余额为261,975,176.25元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《湖南方盛制药股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）进行了修订（已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过），使《管理制度》更加规范、完善，更好地规范募集资金的管理和使用，以提高资金使用效率和效益，保护投资者权益。

根据《管理制度》，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同广发证券于2014年12月28日分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙韶山南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，本公司募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

注：公司的部分闲置募集资金以定期存单形式存放于上述银行；另，经公司董事会同意，报告期内公司将1.2亿元闲置募集资金购买了保本型理财产品【详见本报告“三”中（四）】。

三、上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）部分闲置募集资金转为定期存单的情况

为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用，在确保募集资金安全且不影响公司募集资金使用的前提下，公司在经保荐机构及募集资金专户银行同意的情况下，将部分闲置募集资金以定期存单的方式存放在募集资金专户所在银行（详见公司2015-011号公告），并约定定期存单到期后将及时转入监管账户。截至本公告日，公司尚未使用的募集资金未使用定期存单方式存放，已到期的定期存单所涉及的暂时闲置募集资金均已在公司募集资金专户内存放。

（五）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

2014年12月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过12,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（具体内容详见公司2014-004、007号，2015-002号公告）

2015年1月6日，公司与广发证券股份有限公司签订了认购协议，使用闲置的募集资金12,000万元购买了广发证券股份有限公司保本型固定收益凭证。（具体内容详见公司2015-002号公告）

理财产品购买情况：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2015年8月21日

募集资金使用情况对照表

2015年上半年

编制单位：湖南方盛制药股份有限公司 单位：人民币 万元

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-057

湖南方盛制药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月20日下午15:00在公司老厂二楼会议室召开，会议通知已于2015年8月10日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

经监事会对董事会编制的《2015 年半年度报告及其摘要》全文及摘要审慎审核，我们认为：

（1）《2015年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2015年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2015年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2015年8月21日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-054

湖南方盛制药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年8月20日下午13:40在公司老厂二楼会议室召开。公司证券投资部已于2015年8月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席8人（独立董事王桂华女士因公不能出席会议，委托独立董事唐红女士代为发表表决意见），公司3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药2015年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2015-055号的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于投资设立中药提取、原料药及制剂生产的全资子公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2015-056号的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2015年8月21日