证券时报多媒体数字报

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-093

  海南双成药业股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议通知于2015年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2015年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为全资子公司宁波双成融资提供担保的议案》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意公司为宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）向银行申请8,900万元人民币的贷款提供担保，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止。

  董事会认为：宁波双成为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。以上担保事项未提供反担保。

  详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司宁波双成融资提供担保的公告》。

  三、备查文件

  1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2015年8月20日

  证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-094

  海南双成药业股份有限公司

  关于为全资子公司宁波双成融资提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年8月20日，海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司宁波双成融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）向银行申请8,900万元人民币的贷款提供担保，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：宁波双成药业有限公司

  2、成立时间：2014年9月2日

  3、注册资本：人民币16,600万元

  4、住所：宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-055室

  5、法定代表人：王成栋

  6、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的生产、销售；化妆品、保健食品、医疗器械的生产、销售。（以上项目仅限筹建，筹建期间不得从事生产经营活动）自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、宁波双成为公司全资子公司，公司持有其100%股份。

  8、截至2014年12月31日，宁波双成资产总额为40,190,713.22元，负债总额为190,713.22元，净资产为40,000,000.00元。

  截至2015年6月30日，宁波双成资产总额为164,470,902.08元，负债总额为3,470,902.08元，净资产为161,000,000.00元。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保事项尚未实际签署担保协议，担保协议的主要内容尚需由公司与银行协商确定，但不超出以下范围：

  1、担保方式：连带责任保证。

  2、担保期限：至主债务履行期届满之日后两年止。

  3、担保金额：人民币8900万元。

  以上担保事项未提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：宁波双成为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。以上担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  在本次担保事项前，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至今的对外担保情形，不存在逾期担保。

  本次担保事项获董事会审议通过后，公司对外担保总额8,900万元，全部为本次对全资子公司宁波双成提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.96%。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2015年8月20日