证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2015年8月17日以传真和邮件方式送达。会议于2015年8月20日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任许锦光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  许锦光先生简历见附件。

  公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以5票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任孙伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  以上人员简历见附件。

  公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月20日

  附：

  许锦光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，高中学历，曾进修清华大学深圳研究生院和北京大学民营经济学院。许锦光先生于1993年创立深圳市粤美特实业集团有限公司并担任董事长至今。目前为政协深圳市第五届、第六届委员会委员、政协深圳市南山区第三届委员会委员，兼任中国商业联合会石油流通委员会常务副会长、深圳光彩事业促进会副会长、深圳工商联副会长等职务。现任本公司董事长。

  许锦光先生目前未直接持有公司股票，其控制的公司深圳市粤美特实业集团有限公司持有公司407,429股股份、深圳前海粤美特控股有限公司持有公司7,590,483股股份、其夫人王楚兰持有公司1,225,947股股份、其女儿许莉琪持有公司1,160,050股股份。

  许锦光先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。曾先后任职江铃集团深圳江铃实业有限公司总经理助理、深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理、研祥智能科技股份有限公司总经理、深圳市粤美特实业集团有限公司总裁。现任本公司董事长助理。

  孙伟先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。