证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据及股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

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  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ３、管理层讨论与分析

  公司继续以全聚德品牌战略为引导，打造市场化、专业化的运营体系，紧紧围绕“经营突围、机制改革、发展增力、管理精细”四项重点工作，持续深化聚焦全聚德品牌定位，拓展宴请消费市场，强化互联网思维。２０１５年上半年度营业收入为８９，２２２．３６万元，同比上升２．３１％；利润总额为９，３０１．７５万元，同比上升４．７１％；归属于母公司所有者的净利润为６，８４７．３５万元，同比上升６．７３％；基本每股收益为０．２２２０元，同比下降２．０３％；加权平均净资产收益率为５．１４％，同比下降１．７３％；扣除非经常性损益的净利润６，７６６．８４万元，同比上升７．１７％；人均消费１６５．７９元，同比下降１．０７％，上座率６８．９８％，同比上升３．８５％。

  公司于２０１５年上半年在南京市、杭州市增开了两家全聚德品牌直营店，在天津市武清区、新疆伊犁哈萨克自治州增开了两家特许加盟店。截止２０１５年６月３０日，公司在全国２０个省市自治区共有成员企业１０２家（门店），其中直营门店３１家（全聚德品牌直营店２７家、仿膳品牌直营店１家，丰泽园品牌直营店２家，四川饭店品牌直营店１家）；特许加盟店７１家。将海外全聚德品牌特许加盟店５家（缅甸、日本、澳大利亚、香港尖沙咀）计算在内，全聚德集团现有已开业的成员企业１０７家（门店）。

  ２０１５年上半年，公司主要工作如下：

  １．深化品牌定位，拓展宴请消费市场

  报告期内，公司强化精准营销，推进菜品转型精致化和价值化，把握“互联网＋”的创新驱动，多角度深入全聚德品牌定位的实施，使公司上半年在营业收入、利润上实现了“双增双超”。

  （１）提升营销精准力度。公司积极发挥品牌文化优势，通过与《蜡笔总动员》动画电影进行跨界营销、举办“阿德来当小模特，画出暑期小愿望”涂鸦大赛等活动，提升以８０后为主体的家庭对品牌的关注度；以聚拢人气、口碑营销为目标，紧抓节假日营销，努力提升假日创收能力；截至２０１５年６月３０日，公司线下、线上共发展会员１１９５３１位，会员消费达１．０３亿元，全聚德品牌在各类主流媒体上的相关新闻报道、信息累计达到３４７９６条。

  （２）聚焦菜品吸引力。公司将去年制定的“５０＋５０”统一菜单精减为“５０＋４０”菜单，同时末位淘汰更换滞销菜品，并加入全聚德“盛世牡丹”烤鸭品类，充分利用手机互联网推介菜品文化；成立公司层面的菜品研发中心，召开“２０１５版全聚德品牌新菜单发布暨２０１５年夏季时令菜品鉴会”，推出１１道新菜品作为２０１５年的夏季时令菜，得到与会会员代表、美食家和媒体记者等的称赞与好评。

  （３）把握“互联网＋”创新驱动。“互联网＋营销”，将营销活动、临时事件的活动标题和内容转化成网络风格语言，专门设计各节气专属的“阿德鸭”卡通形象手机壁纸，并以“吃货”为主题，推出１０款“阿德鸭”微信动态表情，提高传播效率；报告期内公司官方微信服务号共发布信息１３６条，单条信息图文转化率最高达到１５５．３５％。

  “互联网＋销售”，公司在原有天猫旗舰店的基础上，新增京东、亚马逊、顺丰电子商务、一号店等一线网络销售平台的旗舰店，通过新开发网络销售渠道等措施，报告期内公司线上平台食品销售额同比增加５２．２２％。

  （４）扩大品牌影响力。全聚德烤鸭亮相２０１５年意大利米兰世博会，作为代表北京饮食文化的唯一入选展项，在中国馆“民以食为天”板块通过挂炉烤鸭技艺泥塑展陈、全息投影技术、视频宣传和现场制作售卖等多种方式进行展示。公司赴台湾开展饮食文化交流活动，完成台湾长荣凤凰酒店“春暖迎宾，遇见盛世”烤鸭美食主题表演，为台湾的消费者奉上“全聚德烤鸭宴”和“春酒同欢晚宴”等预订宴请，共接待宾客１０７５２人，进一步提高了全聚德品牌在台湾地区的知名度和美誉度。

  ２．加强市场拓展，提升市场开发成功率

  全聚德南京店、全聚德杭州二店两家直营企业已于报告期内开业，全聚德上海淮海路店正在进行设计装修，拟于下半年９月份试营业。公司研究制订《多品牌合作开发指南（丰泽园、仿膳、四川饭店）》，进一步完善《全聚德特许连锁加盟指南》、修订《全聚德国际特许加盟指南》。

  ３．调整食品产品结构，加快品牌食品研发

  （１）适时调整产品结构。报告期内，公司面向百姓餐桌推出８款丰泽园品牌熟食和１０款四川饭店品牌川味酱、菜类产品，受到消费者的欢迎；公司学习国内同行业经营者的先进管理经验，派出骨干人员进行考察交流，旨在进一步推动食品公司产品研发等重要环节遇到的改善问题。

  （２）做好节令食品生产销售。春节期间，全聚德品牌各类食品销售额同比增长５％，丰泽园品牌各款熟食礼盒销售数量同比增长２２％，丰泽园饭店年货大棚销售收入同比增长１９．６９％；端午节期间粽子发货额同比增长７７％。

  ４．强化精细管理，提升经营管理水平

  认真总结北京区域中心管控模式的经验，研究处理好“经理责任制和店长负责制”的关系，进一步明晰职责职权，调动每一个企业经营者的主动性和创造性。

  公司将“大创新”和“微创新”工作纳入各企业的年终绩效考核，并将上海淮海路店项目作为“大创新”的试点项目，旨在对餐饮行业新常态下的新店开发、经营机制、人力资源及薪酬分配制度等方面进行改革创新。通过制定《集团总部人员绩效考核与薪酬管理办法》、修订《企业经营者绩效考核及薪酬管理办法》等，进一步明确企业经营管理团队薪酬与企业经营成果挂钩，公司总部人员的薪酬水平与公司整体业绩、部门业绩和个人绩效相挂钩，不断提升管理团队的积极性和主动性。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第六届十八次会议审议通过的《关于变更会计估计的议案》。遵循《企业会计准则》的要求，为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果，不断增强公司对所属企业的财务管控力度，保证所属企业财务活动的合规性和有效性，更好地发挥规模优势，公司将调整部分固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计，同时细化固定资产分类，变更起始日期为２０１５年１ 月１日。

  变更前后情况如下：

  １．固定资产分类及折旧年限：

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  ２．应收款项组合类型：

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  ３．应收款项帐龄组合坏账准备计提比例：

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  ４．上述会计估计变更对报告期的主要影响■

  上述两项会计估计的调整不对公司损益构成重大影响。本次会计估计变更的影响额将不会超过最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的５０％，也不会超过最近一期经审计的所有者权益绝对值的５０％，不会使公司２０１５年度的盈亏性质发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司上半年与江苏饪我行餐饮管理有限公司共同设立南京德致兴餐饮管理有限公司，合并报表范围与上年比增加一家企业，该店坐落在南京市秦淮区王府大街８号测绘大厦４楼，注册资本１００万元，本公司持股５１％，于２０１５年４月１日开始营业。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事长:王志强

  2015年8月20日

  证券代码:002186   证券简称:全聚德 公告编号:2015-31

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第六届十六次会议于２０１５年８月２０日以通讯会议方式召开。本次会议通知于２０１５年８月１０日向各位监事发出，表决截止时间为２０１５年８月２０日上午１２：００，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  本次通讯表决应参加的监事４人，实际参加通讯表决的监事４人。会议经表决形成以下决议：

  １．审议通过《关于公司２０１５年半年度报告的议案》。

  监事会认为：２０１５年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

  ２．审议通过《关于公司２０１５ 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  监事会认为：公司编制的《２０１５年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司２０１５年上半年募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十日

  证券代码:002186   证券简称:全聚德     公告编号:2015-29

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  董事会第六届二十一次会议决议公告

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  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届二十一次会议通知于２０１５年８月１０日以传真、邮件形式向各位董事发出，于２０１５年８月２０日上午１２：００采用通讯表决方式召开。

  本次通讯表决应参加的董事１２人，实际参加通讯表决的董事１２人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  １．审议通过《关于公司２０１５年半年度报告的议案》。

  表决结果：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《２０１５年半年度报告》，并对２０１５年半年度报告发表了如下审核意见：２０１５年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《２０１５年半年度报告》、《２０１５年半年度报告摘要》（２０１５－３０）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２．审议通过《关于公司２０１５年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：１２票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会意见：公司编制的《２０１５年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符。公司２０１５年上半年募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的规定，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

  独立董事意见：经核查，公司２０１５年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《２０１５年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十日